四川天邑康和通信股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年10月2日以邮件的方式向公司监事发出。会议于2020年10月9日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金
不超过人民币1 亿元（含等值外币）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元（含等值外币）进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起12月内，购买投资期限不超过12个月，购买安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
监事会2020年10月12日