昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议之公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年9月10日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2021年9月7日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向农业银行申请人民币19,000万元（壹亿玖仟万元）综合授信的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
公司于2020年6月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向农业银行申请人民币12,000万元（壹亿贰仟万元）综合授信的议案》，向中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币12,000万元（壹亿贰仟万元）综合授信额度的议案，期限为三年，具体数额以公司根据资金使用计划与农业银行签订的最终授信协议为准。现公司根据农业银行规定，公司2021年度向中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行申请综合授信额度19,000万元，其中较2020年增加低信用风险信贷额度7,000万元。该笔授信无需提供担保。截止目前，公司向农业银行申请的授信额度总计19,000万元。
董事会认为，公司向农业银行申请综合授信的事项符合公司的生产经营需要，
有利于公司持续稳定发展，充实流动资金，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 董事会同意公司向农业银行申请综合授信的事项，同意授权公司管理层根据公司资金情况在农业银行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转，授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-074）。
2、审议通过《关于不提前赎回“金诺转债”的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。公司公开发行的可转换公司债券“金诺转债”（债券代码：123069）已于2021年4月22日进入转股期，公司股票自2021年8月23日至2021年9月10日期间,已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“金诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金诺转债”，若“金诺转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金诺转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于不提前赎回“金诺转债”的公告》（公告编号：2021-075）。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会2021年9月10日