证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2022-028
昆明川金诺化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、除公司第四届董事会第二十次会议审议通过取消拟提交本次股东大会审议的《关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》外，本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董事会第二十次会议决议之公告》（公告编号：2022-024）、《关于取消2021年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-025）
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：2022年4月20日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园C18栋6楼）
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共30名，代表有表决权的股份数59,408,270股，占公司股份总数的39.66%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共24名，代表有表决权的股份数6,309,899股，占公司股份总数的4.2124%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数53,098,371股，占公司股份总数的35.4476%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共24名，代表有表决权的股份数6,309,899股，占公司股份总数的4.2124%。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意59,408,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度董事会工作报告》。
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意59,408,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度监事会工作报告》。
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意59,408,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度财务决算报告》。
4、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意59,408,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意6,309,899股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-013）。
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意59,408,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-009）、于2022年3月31日发布的《2021年年度报告(更新后）》（公告编号：2022-010）。
6、《关于2022年开展外汇远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意59,408,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-016）。
7、《关于修订<公司章程>及授权办理工商备案登记的议案》
表决结果：同意59,408,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-015）。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意59,401,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9882%；反对7,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0118%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意6,302,899股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.8891%；反对7,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的
0.1109%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2022-022）。
9、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东刘甍、魏家贵、唐加普、洪华、张和
金、周永祥回避了表决。
表决结果：同意6,302,699股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8859%；反对7,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意6,302,699股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.8859%；反对7,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的
0.1109%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-019）。
10、《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信(敞口)额度并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意59,408,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权200
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%。
此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。
11、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意59,408,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意6,309,699股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.9968%；反对0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%；弃权
200股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0032%。此议案获得通过。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的公告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、李德齐律师见证了本次股东大会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》，认为：公司2021年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、昆明川金诺化工股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
2022年4月20日