名家汇：2018年年度报告

深圳市名家汇科技股份有限公司

2018

年年度报告

2019

年

月

第一节

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李鹏志及会计机构负责人(

会计主管人员)

彭银利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

、经营快速扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展十分迅速，公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化，报告期末，公司有

家控股子公司，

家参股子公司、

家孙公司、

家分公司。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足公司发展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。

、应收账款较大的风险

应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的照明工程行业密切相关，支付款项的审批流程较为复杂。公司应收账款的客户均为政府机构及大型房地产企业，一般情况下，政府机构客户信誉度高，大型房地产企业客户资本实力较强，资金回收较为可靠，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。

、存货余额较高的风险

由于报告期内公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大，使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利与已办理结算价款的差额不断扩大，从而导致工程施工余额逐年增加。公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

、经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险

随着公司的不断发展壮大，承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上，都呈不断增加的态势，也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产企业，在业务结算收款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回，从而影响了公司资金的流动性。

、并购扩张带来的经营性风险

随着公司品牌知名度、行业影响力进一步提升，在收购永麒照明带来利好的同时也存在一定的风险。在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合，会存在一定的整合风险；涉及到政策、法律法规及市场变动因素，永麒照明存在未能实现盈利承诺的风险。

、商誉减值风险

从2018

年

月起，公司合并了永麒照明财务报表，报告期末，公司累计形成商誉182,339,590.00

元。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果永麒照明未来经营状况未达预期，将使公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以344760935

为基数，向全体股东每

股派发现金红利0.50

元（含税），送红股

股（含税），以资本公积金向全体股东每

股转增

股。

目录

第一节

重要提示、目录和释义

...... 2

第二节

公司简介和主要财务指标...... 8

第三节

公司业务概要...... 16

第四节

经营情况讨论与分析...... 16

第五节

重要事项...... 36

第六节

股份变动及股东情况...... 66

第七节

优先股相关情况...... 74

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 75

第九节

公司治理...... 84

第十节

公司债券相关情况...... 91

第十一节

财务报告...... 92

第十二节

备查文件目录...... 214

释义

释义项 指 释义内容本公司、公司、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司名家汇有限、有限公司 指 公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司天恒环境 指 安徽省天恒环境艺术工程有限公司六安名家汇 指 六安名家汇光电科技有限公司名家汇新能源 指 深圳市名家汇新能源投资发展有限公司云和名家汇 指 云和名家汇光电科技有限公司庆元名家汇 指 庆元名家汇光电科技有限公司陕西名家汇 指 陕西名家汇照明科技有限公司永麒照明 指 浙江永麒照明工程有限公司光彩明州 指 深圳市光彩明州照明技术发展有限公司慈溪光艺 指 慈溪市光艺照明工程有限公司股东大会 指 深圳市名家汇科技股份有限公司股东大会董事会 指 深圳市名家汇科技股份有限公司董事会监事会 指 深圳市名家汇科技股份有限公司监事会章程、公司章程 指 深圳市名家汇科技股份有限公司章程

绿色照明 指

Green Lighting

性能稳定的节能电器产品，包括高效节能光源、高效节能附件（如镇流器）、高效节能灯具以达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和提高人们工作和生活的质量以及有益人们身心健康、并体现现代文明的照明系统，旨在节约能源、保护环境、提高人类的照明质量。

景观照明 指

Landscape Lighting，通过对人们在城市景观各空间中的行为、心理状态的分析，结合景观特性和周边环境，把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来，重塑景观的白日风范，以及在夜间独具的美的视觉效果，构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观，主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化、写字楼景观亮化等。特色小镇 指

特色小镇是指依赖某一特色产业和特色环境因素（如地域特色、生态特色、文化特色等），打造的具有明确产业定位、文化内涵、旅游特征和一定社区功能的综合开发项目。PPP 指

PPP（Public-Private Partn ership）:又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓

EPC 指

EPC（Engineering Procurement Construction

励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

）是指公司受业主委托，

按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。BT模式 指

Build and tr a ns fer，即"建设-移交"，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据

合同能源管理(EMC) 指

Energy Management Contracting，即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润的经营方式。

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 名家汇 股票代码 300506公司的中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司公司的中文简称 名家汇公司的外文名称（如有） Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）

Minkave公司的法定代表人 程宗玉注册地址 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号注册地址的邮政编码 518057办公地址 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号办公地址的邮政编码 518057公司国际互联网网址 http://www.minkave.com/电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 袁艳 曾丽如联系地址

深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼

深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼电话 [phone] 0755-26067248传真 [phone] 0755-26070372电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房签字会计师姓名 冯琨琮、肖世超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间国金证券股份有限公司

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

钱进、耿旭东

2016年10月18日——2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）

1,306,695,731.48 681,959,964.98 91.61% 415,779,274.69归属于上市公司股东的净利润（元）

315,758,234.68 173,658,450.9881.83% 100,541,614.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

314,879,820.83 174,898,936.39 80.04% 100,135,749.97经营活动产生的现金流量净额（元）

-200,999,224.31 -236,301,118.5114.94% -116,588,968.95基本每股收益（元/股） 0.96 0.58 65.52% 0.36稀释每股收益（元/股） 0.96 0.58 65.52% 0.36加权平均净资产收益率 21.63% 26.06% -4.43% 20.53%2018年末 2017年末

本年末比上年末

增减

2016年末资产总额（元） 3,418,094,405.60 1,610,967,257.15 112.18% 928,660,288.66归属于上市公司股东的净资产（元）

1,879,595,180.97 734,829,695.47155.79% 591,171,244.49

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 153,050,788.85 500,137,888.68 320,712,176.35 332,794,877.60归属于上市公司股东的净利润 34,206,766.47 143,970,599.82 75,050,700.41 62,530,167.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

33,999,988.15 144,051,497.81 76,885,224.24 59,943,110.63经营活动产生的现金流量净额 -33,709,114.86 -90,787,655.21 -112,984,654.11 36,482,199.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

183,979.41-15,044.00 -87,841.14计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

4,838,213.62497,017.58 722,977.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-3,130,564.79-1,873,577.71 -151,758.13其他符合非经常性损益定义的损益项目 978,103.96减：所得税影响额 430,553.78 -151,118.72 77,514.38少数股东权益影响额（税后） 1,560,764.57合计 878,413.85 -1,240,485.41 405,864.17 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。公司拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质，公司是国家高新技术企业，通过设计方案的实施，成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保、绿色照明的潮流。报告期内，公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售，主营业务、主要服务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产

1、报告期内，公司利用自有资金24,750.00万元人民币收购永麒照明55%股权，具体内容详见2018年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。永麒照明于2018年4月完成了相关工商变更登记手续并取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《变更登记情况》，公司持有永麒照明55%的股权；

2、报告期内，公司利用自有资金通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,110万元，取得光彩明州30%的股权。具体内容详见2018年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn

）上披露的相关公告。

光彩明州于2018年4月完成了相关工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，公司持有光彩明州30%的股权。固定资产 较上年末增加37.51%，主要系报告期内公司在建工程结转至固定资产增加所致无形资产 较上年末增加88.18%，主要系报告期内公司并购永麒照明无形资产增加所致在建工程 较上年末减少100.00%，主要系报告期内公司在建工程结转至固定资产减少所致货币资金

较上年末增加485.54%，主要系报告期内公司非公开发行股票及回收工程款增加所致应收票据及应收账款

较上年末增加 134.94%，主要系报告期内公司经营规模不断扩大，导致已结算尚未收款的工程款增加所致一年内到期的非流动资产

较上年末增加495.01%，主要系报告期内公司资产负债表后一年内可收回部分长期应收款转入所致

其他流动资产 较上年末增加470.72%，主要系报告期内公司待抵扣增值税进项税增加所致长期应收款

较上年末增加49.96%，主要系报告期内公司根据合同支付条款确认长期应收工程款增加所致

、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司作为照明工程施工行业唯一独立上市的龙头企业，经过多年的经营发展，公司具备了以下竞争优势：

（

）富有竞争力的业务结构

①完整的产业链优势

公司始终坚持走专业化经营、产业化发展之路，通过多年努力，已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链，各项业务优势互补协调发展，既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。

公司依靠设计、施工及研发、生产、销售一体化优势，形成了完整的产业链和强大的综合竞争力，能够为客户提供高品质个性化的一站式服务，充分发挥自身的资源整合能力，更好地将设计理念和工程施工相结合，真正实现成为一个照明工程行业综合解决方案提供商。

公司通过一体化优势还可以充分发挥自身的资源整合能力，更好地将设计理念和工程施工相结合，有助于打造精品工程、提升客户满意度，形成个性化服务。如在设计方案中更多使用自产LED照明产品、利用公司已有原材料供应渠道资源等，降低工程成本，同时也避免了设计和施工相悖引起的工期延长等诸多问题，从而提高工程效率，保证项目品质，提升综合利润率。②跨区域经营能力的优势

跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及人才培养能力等综合实力的考验，跨区域经营优势主要表现在：1）均衡市场业务，分散业务区域集中可能带来的经营风险；2）有效提升内部资源配置效率，充分发挥规模化和产业化的专业优势；3）部分消除行业周期性因素对企业的影响；4）持续强化品牌优势。

公司一直坚持跨区域经营，不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，已经具备了跨区域的经营能力。公司已在全国拥有7家控股子公司、1家参股子公司、1家孙公司、16家分公司开展全国业务。通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，公司已初步建立起覆盖全国的业务网络，实现了跨区域经营能力。

（

）技术优势

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念，形成了行业领先的技术优势。①在照明工程设计领域，公司拥有行业最高等级《照明工程设计专项甲级》资质，掌握城市灯光环境整体规划设计技术、LED照明智能控制系统设计技术、城市道路照明对比手法设计技术、LED照明工程色彩设计技术、LED照明工程光影艺术设

计技术；②在照明工程施工领域，公司拥有行业最高等级《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质，掌握LED照明产品安装技术、特殊环境施工技术、特殊主体施工技术、照明施工安全技术、照明施工环保技术；③在照明产品研发生产领域，公司已经拥有的专利技术114项，其中发明专利5项，实用新型专利83项，外观设计专利26项，掌握LED照明产品恒流驱动控制技术、LED照明产品热管理技术、LED照明产品配光技术、LED照明产品防水技术、LED照明产品温控技术、LED照明产品设计技术等。

公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势。

（

）严格的工程质量控制优势

公司通过ISO9001质量体系认证，涵盖设计、施工和生产等质量管理活动，在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系，并制定了《工程质量管理制度》，要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施工过程监管等制度，确保所有项目均能按照公司统一的质量规范控制和实施。

（

）承接大中型项目施工能力优势

大中型项目施工能力是照明工程企业综合实力的体现，对企业的项目管理能力、技术水平、设计能力、人员储备、协调配合能力、资金实力等方面均有较高的要求。公司拥有一支可以承接大中型照明施工项目的优秀专业人才团队，在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、技术和施工难度大的大型照明工程，如参与深圳湾广场景观照明工程Ⅰ标段、深南大道（南山段）沿线景观照明工程、深南大道（福田段）景观照明提升项目西段（侨城东-华富路）、青岛西海岸新区景观照明优化提升工程、遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目--联盟河两岸光彩照明与光影艺术工程等，在大中型项目施工管理方面积累了丰富经验，公司在国内大中型照明工程项目的市场竞争中占据了一定的优势。

（

）管理团队与专业人才优势

公司拥有经验丰富的照明工程业务管理团队。公司的高级管理人员与其他核心人员均长期从事照明工程设计、照明工程施工及照明产品研发及相关行业，公司控股股东、董事长程宗玉具有超过20年的照明工程业务管理经验，对照明工程行业有着深刻的体验和认知。公司核心管理层保持了开放性的管理思维，在公司的不同发展阶段，引入相适应的管理人才，高级管理人员和其他核心人员都具有丰富的照明工程管理经验，年龄结构合理。

公司拥有一支稳定的高素质人才队伍。在照明工程设计领域，公司成立了专门的研发设计中心，拥有一批具有丰富照明工程设计经验的设计师；在照明工程施工领域，公司锻炼和培养了一支具备丰富照明工程施工组织管理经验、善于解决技术难题、注重细节效果的管理团队；在LED照明产品领域，公司拥有多名具备丰富LED照明产品研发经验的研发人员和多项专利技术。

公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学有效的理念，通过设立实习基地的方式与南昌大学建立了良好的校企合作关系，为引进优秀专业人才奠定了良好基础，为公司今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要保证。

（

）品牌优势

公司作为行业第一家独立上市的公司，在选择标的、战略方向、自主性上有一定的优势。同时，公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以工程质量为企业的生命。凭借一批有影响力的标志性精品工程的建设，公司赢得了良好的市场口碑和业界的认可，逐渐树立了“名匠慧聚，光智未来”的品牌理念。报告期内，公司及子公司也屡次获得行业奖项，提升了公司在行业的知名度和品牌影响力。报告期内，公司及子公司具体获得的荣誉/奖项如下：

时间 奖项及荣誉 评选机构2018年1月

获“深圳市照明行业优秀企业奖” 深圳市照明学会

名家汇荣

名家汇获得前海湾照明工程奖“年度十大影响力品牌”称号

深圳市照明与显示工程行业协会

深圳市照明学会2018年2月

名家汇获得深圳市优秀照明工程景点奖

汉中市天汉文化公园

E

广东省装饰行业协会2018年6月

区光影亮化工程项目获得广东省“岭南杯”优秀建筑装饰工程奖（公装类）金奖宁波银行总部大厦泛光照明工程获得“亚洲照明设计奖优异

亚洲照明设计师协会

之光奖”广东省诚信示范企业

广东省企业联合会

2018年7月

广东省诚信示范企业

名家汇与子公司永麒照明均获得“上合组织青岛峰会照明建设贡献奖”

中国照明学会

荣获“上合组织青岛峰会照明高峰论坛优秀合作伙伴”称号

宁波银行总部大厦泛光照明工程获得“

2017

中国照明电器协会景观照明专业委员会

年度中国景观照明奖景观照明工程（建筑）设计施工一体化一等奖”

2017年度中国景观照明奖景观照明工程设计施工一体化优秀单位

2018年9月

2018年11月

宁波银行总部大厦泛光照明工程获得“第十三届中照照明奖照明工程设计奖二等奖”

获得第二十届中国上市公司“

2017年度金牛企业领袖奖”

中国证券报2018年12月

授予名家汇“

2018

21世纪经济报道

年上市公司年度卓越董事会创新成长类”奖项

2018

年第五届杭州城市照明论坛最佳合作伙伴

会

杭州市亮灯监管中心、杭州市城市照明行业协

（

）资金优势

2016年度非公开发行股票于2018年4月完成发行，共筹得募集资金总额人民币879,999,982.10元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用（不含税金额）16,516,637.78元后，实际净筹得人民币863,483,344.32元。募集资金到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司核心竞争能力持续增强。

第四节

经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）经营成果方面

2018年度，公司实现营业收入 130,669.57万元，比上年同期增长91.61%，实现利润总额 40,154.40万元，比上年同期增长98.24%，实现归属于母公司所有者的净利润 31,575,82 万元，比上年同期增长81.83%，与上年相比均有了较大的涨幅。

2018年度，公司承接的工程业务大幅增加，营业收入及净利润也稳步持续增长，主要原因系：

1.公司所处行业发展形势持续向好，城市景观照明行业迎来“井喷”爆发期；

2.城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂，2018年公司中标了深圳市、青岛市等地区亮化工程项目；

3.2016年度非公开发行股票2018年5月完成发行，募集资金2018年4月到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司核心竞争能力持续增强；

4.公司2018年并购永麒照明55%股权带来的业绩增长，公司于2018年5月合并永麒照明财务报表。（二）市场营销方面

公司已在全国拥有7家控股子公司、1家参股子公司、1家孙公司、16家分公司，子（分）公司主要作用是市场开拓，公司已初步建立起覆盖全国的业务网络，实现了跨区域经营能力。

2018年度，公司利用自有资金24,750.00万元人民币收购永麒照明55%股权。本次交易有利于公司实现“夜游经济”的全国性布局。永麒照明作为名家汇在华东地区开展业务的桥头堡，可以进一步落实公司全国区域化布局的战略，大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率，有利于公司实现照明工程业务的全国性整合，提升该业务板块的整体竞争能力，形成绝对竞争优势，进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平；有利于名家汇在照明工程领域全面协同发展，公司可以有效结合永麒照明的优秀专业设计能力，进一步提高公司专业设计水平；整合永麒照明和名家汇销售、研发资源，实现现有业务跨跃式协同发展。2018年度，永麒照明实现营业收入39,776.07万元，实现净利润11,546.90万元，远远超过2018年的业绩对赌目标5000万元。

2018年度公司及子公司主要承接的工程项目如下：

深圳湾广场景观照明工程Ι标段 深南大道沿线景观照明工程（南山段）

遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目——联盟河两岸光彩照明与光影艺术工程（一标段）

青岛西海岸新区景观照明优化提升工程 崂山海尔路等周边道路亮化工程总承包

慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目 青岛市即墨区蓝色硅谷核心区夜景照明亮

工程设计施工总承包

（三）技术创新和研发方面

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念，形成了行业领先的技术优势。2018年，公司持续加大技术研发投入，在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照明环境的需要。2018年，公司及子公司新增专利证书31项，具体如下：

序号

专利名称 专利号 专利权属人 授权日期 专利类型

一种基于太阳能的楼宇LED

亮化装置

201720777550.3 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/1/19实用新型专利

一种基于清洁能源的LED照201720798406.8 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/1/19实用新型专利

明显示系统

一种公交车内个性化LED照

明指示牌

201720809917.5 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/1/19实用新型专利

一种带有地插的球灯泡 201720824264.8 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9实用新型专利

一种方便维修的免灌胶洗墙

灯

201720824242.1 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9实用新型专利

6 一种快速散热的方形投光灯

201720817791.6 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9 实用新型专利

一种能够调节光源范围的轮

廓灯

201720815873.7 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9实用新型专利

8 一种能够遮光的洗墙灯 201720824241.7 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9 实用新型专利

一种可变长度的方形投光灯

灯罩

201720727882.0 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9实用新型专利

10 一种全结构防水洗墙灯 201720727874.6 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9 实用新型专利

一种防水的混光均匀的面板

灯

201720727899.6 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/2/9实用新型专利

一种集成多种固定方式的点

光源

201720729946.0 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/3/23实用新型专利

一种隐藏式可调节LED灯装

置

ZL2016103095727 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/5/1实用新型专利

一种LED闪光灯带用运算放

大型节能控制电路

ZL201610885819X 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/5/1实用新型专利

一种基于蓝光LED光源的侧

出光式白光平板灯

ZL201720787369.0

深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/5/11实用新型专利

一种利用蓝光光源形成白光

的LED平板照明灯

ZL201720795205.2

深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/5/11实用新型专利

17 一种便于散热的点光源 201720729947.5 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018/5/25 实用新型专利

18 灯具（T8） ZL201730456851.1

六安名家汇光电科技有限公司 2018/3/23 外观专利19 灯具（T10） ZL201730456337.8

六安名家汇光电科技有限公司 2018/3/24 外观专利20 灯具（L16） ZL201730456314.7

六安名家汇光电科技有限公司 2018/3/25 外观专利21 两头天鹅景观路灯 ZL201730485481.4

六安名家汇光电科技有限公司 2018/5/4 外观专利22 三头天鹅景观路灯 ZL201730485470.6

六安名家汇光电科技有限公司 2018/5/5 外观专利23 一种具有驱蚊功能的景观灯

ZL201721333918.3

六安名家汇光电科技有限公司 2018/5/29 实用新型专利

24 一种便于调节高度的路灯 ZL201721333460.1

六安名家汇光电科技有限公司 2018/5/30 实用新型专利

一种便于拆装的景观灯ZL201721333461.6

六安名家汇光电科技有限公司 2018/5/30 实用新型专利

一种投光灯ZL201820581403.3

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/2 实用新型专利

27 投光灯 ZL201830154813.5

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/2 外观专利28 地埋灯 ZL201830141378.2

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/2 外观专利29 灯具（点光源） ZL201830149003.0

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/30 外观专利30 投光灯 ZL201830141380.X

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/30 外观专利31 线条灯 ZL201830149248.3

六安名家汇光电科技有限公司 2018/11/30 外观专利（四）规范运作方面2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。2018年，公司共召开7次股东大会，16次董事会会议，16次监事会会议。（五）资本运作

1、完成8.8亿非公开发行事项

2016年9月29日公司启动非公开发行股票事项，拟募集资金用于补充照明工程配套资金项目、LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目和合同能源管理营运资金项目。2016年11月11日证监会受理材料，2017年10月30日获得证监会发审委审核通过，核准本次非公开发行不超过6000万股新股，2018年4月26日，公司已完成股票发行工作，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，发行价格为每股人民币19.66元，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为863,483,344.32元，其中计入股本44,760,935.00元，计入资本公积818,722,409.32元，上述募集资金于2018年4月26日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》。本次非公开发行新股数量为44,760,935股，均为限售流通股，于2018年5月16日正式上市。

2、首次员工持股计划锁定期届满

为完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，公司研究推出第一期员工持股计划。2017年12月18日，公司第一期员工持股计划（陕国投.天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划）通过二级市场竞价方式购买公司股票9,501,375股，占公司总股本的3.17%，成交均价为人民币23.94元/股。本计划所购买的股票锁定期为12个月，锁定期已于2018年12月18日届满。（六）回报股东

公司在保持稳健经营的基础上，积极回报股东，报告期内，公司完成2018年半年度权益分派事宜，以公司总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利总额为34,476,093.50元。2018年度，公司拟以2018年12月31日的总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利17,238,046.75元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，不送股。

二、主营业务分析

、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

、收入与成本

（

）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,306,695,731.48 100% 681,959,964.98 100% 91.61%分行业工程施工 1,257,620,518.06 96.24% 676,982,110.33 99.27% 85.77%产品销售 17,540,499.65 1.34% 1,487,031.72 0.22% 1,079.56%工程设计 28,720,996.69 2.20% 1,829,915.17 0.27% 1,469.53%合同能源管理 1,816,483.60 0.14% 755,822.50 0.11% 140.33%其他业务收入 997,233.48 0.08% 905,085.26 0.13% 10.18%分产品工程施工 1,257,620,518.06 96.24% 676,982,110.33 99.27% 85.77%产品销售 17,540,499.65 1.34% 1,487,031.72 0.22% 1,079.56%工程设计 28,720,996.69 2.20% 1,829,915.17 0.27% 1,469.53%合同能源管理 1,816,483.60 0.14% 755,822.50 0.11% 140.33%其他业务收入 997,233.48 0.08% 905,085.26 0.13% 10.18%分地区华中 4,804,442.39 0.37% 16,347,615.89 2.40% -70.61%华南 431,849,361.67 33.05% 57,975,821.62 8.50% 644.88%华东 646,545,895.55 49.48% 203,542,213.16 29.85% 217.65%

华北 - 0.00% 47,695,736.08 6.99% -100.00%东北 4,345,671.22 0.33% 49,767,389.91 7.30% -91.27%西南 111,590,779.17 8.54% 78,118,073.98 11.45% 42.85%西北 107,559,581.48 8.23% 228,513,114.34 33.51% -52.93%

（

）占公司营业收入或营业利润10%

以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年

同期增减分行业工程施工 1,257,620,518.06 601,969,612.64 52.13% 85.77% 89.49% -0.95%分产品工程施工 1,257,620,518.06 601,969,612.64 52.13% 85.77% 89.49% -0.95%分地区华南 440,420,537.85 191,021,468.55 56.63% 644.88% 496.55% 12.74%华东 646,545,895.55 322,431,624.23 50.13% 217.65% 275.05% -7.63%西南 111,590,779.17 41,547,249.20 62.77% 42.85% 43.09% -0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（

）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（

）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用否

合同名称 合同金额(单位人民币元) 签约/中标日期 履行情况汉中市兴元新区泛光照明工程

2016年12月 正在履行

	269,278,576.00
上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明

工程设计及施工合同

2017年8月 正在履行淮北国购广场节能效益分享型合同

281,823,528.01

60,772,956.00

2017年7月

该合同已于2019年3月

日签署《终止协议》

宣城国购广场节能效益分享型合同

2017年7月郎溪国购广场节能效益分享型合同

54,491,036.00

41,883,408.00

2017年7月

宿州国购广场节能效益分享型合同

2017年7月

	36,409,538.00
扬州市马可波罗花世界景区泛光照明工

程设计及施工合同

211,379,031.

2017年8月 正在履行青岛市黄岛区景观照明优化提升工程

	16
—

建设工程施工合同

2019年1月 正在履行

398,600,000.00

（

）营业成本构成

单位：元行业分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额

占营业成本

比重

金额

占营业成本

比重工程施工 工程施工 601,969,612.64 97.67% 317,671,568.96 98.72% -1.05%产品销售 产品销售 8,184,757.23 1.33% 1,396,986.85 0.43% 0.90%工程设计 工程设计 5,631,388.00 0.91% 2,180,500.10 0.68% 0.23%合同能源管理 合同能源管理 263,336.02 0.04% 287,825.16 0.09% -0.05%其他业务收入 其他业务收入 278,294.90 0.05% 250,850.00 0.08% -0.03%说明

（

）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否公司本报告期合并范围增加子公司浙江永麒照明工程有限公司，2018年公司收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权。公司本报告期合并范围增加孙公司慈溪市光艺照明工程有限公司。慈溪市光艺照明工程有限公司于2018年5月24日成立，系浙江永麒照明工程有限公司控股子公司，公司的孙公司。浙江永麒照明工程有限公司持有慈溪市光艺照明工程有限公司95%股权。慈溪市光艺照明工程有限公司是由浙江永麒照明工程有限公司、深圳市千百辉照明工程有限公司和无锡照明股份有限公司于2018年5月24日设立，持股比例分别为65%、30%和5%，该公司设立是为了开展“慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目”，该公司成立时深圳市千百辉照明工程有限公司与浙江永麒照明工程有限公司即签订《合作协议书》，双方约定深圳市千百辉照明工程有限公司不实际出资，同时对于该项目仅收取5%的设计咨询费，除此外不再享有任何其他项目权利和义务，该项目由浙江永麒照明工程有限公司全权管理，享受深圳市千百辉照明工程有限公司在该项目的全部权利和承担相应的义务，故根据实质重于形式原则，浙江永麒照明工程有限公司持有慈溪市光艺照明工程有限公司95%股权。

（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（

）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 791,697,611.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 297,200,905.70

22.74%2 第二名 225,127,559.28

17.23%3 第三名 108,886,610.57

8.33%4 第四名 82,777,935.96

6.33%5 第五名 77,704,600.00

5.95%合计 -- 791,697,611.51

60.58%主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 240,751,386.83前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.72%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 77,895,839.59 9.62%2 第二名 54,471,253.71 6.73%3 第三名 40,678,010.28 5.02%4 第四名 39,998,855.35 4.94%5 第五名 27,707,427.90 3.42%合计 -- 240,751,386.83 29.72%主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

、费用

单位：元2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用 59,031,298.18 42,485,162.83 38.95%

主要系报告期内公司业务规模扩大人工费用及租金水电费增加和本年并购浙江永麒照明工程有限公司所致；

管理费用 93,382,081.91 57,408,222.27 62.66%

主要系报告期内公司业务规模扩大人工费用及租金水电费增加所致；财务费用 29,781,723.80 10,216,537.29 191.51% 主要系报告期内公司银行贷款增加所致；研发费用 45,314,398.79 15,574,886.38

190.95%

主要系本报告期内公司业务的增长致使新增研发项目较多，研发人员、研发耗用材料、租金水电费增加所致。

、研发投入

√ 适用 □ 不适用本报告期公司投入研发经费 45,314,398.79元，占营业收入比重为 3.47%。主要系公司应用于研发部门的照明产品研发设计，以绿色、高效、节能、环保为发展主题，以自动化、工业化、一体化、标准化为研发方向，集研究开发、成果转化、实际应用为一体。公司专利技术和研发实力在同行业企业中具有较高水平，截至2018年12月31日，公司已经拥有114项专利技术（其中发明专利5项、实用新型专利83项、外观设计专利26项）。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2018年 2017年 2016年研发人员数量（人） 144 84 38研发人员数量占比 20.81% 15.14% 11.59%研发投入金额（元） 45,314,398.79 25,796,673.88 14,546,726.43研发投入占营业收入比例 3.47% 3.78% 3.50%

0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入的比例

0.00% 0.00% 0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重

0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

研发支出资本化的金额（元）

、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计 599,590,307.38 134,556,467.98 345.60%经营活动现金流出小计 800,589,531.69 370,857,586.49 115.88%经营活动产生的现金流量净额

-200,999,224.31 -236,301,118.5114.94%投资活动现金流入小计 775,088.76 1,000.00 77,408.88%

投资活动现金流出小计 310,995,990.98 30,160,725.82 931.13%投资活动产生的现金流量净额

-310,220,902.22 -30,159,725.82-928.59%筹资活动现金流入小计 1,758,597,477.30 426,711,466.67 312.13%筹资活动现金流出小计 869,534,691.30 134,117,882.62 548.34%筹资活动产生的现金流量净额

889,062,786.00 292,593,584.05203.86%现金及现金等价物净增加额 377,842,659.47 26,132,739.72 1,345.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用(1)、经营活动产生的现金流量净额增加了14.94%，主要为公司在报告期内加大收款力度，项目回款增加所致；(2)、投资活动产生的现金流量净额减少了928.59%，主要为报告期内收购浙江永麒照明工程有限公司以及联营企业深圳市光彩明州照明技术发展有限公司所致；(3)、筹资活动产生的现金流量净额增加了203.86%，主要为公司在本报告期内非公开发行股票和银行贷款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用由于照明工程行业的业务模式特征为“前期垫付、分期结算、分期收款”的运营模式，公司作为照明工程施工类企业，在工程项目实施过程中，亦需要根据项目进展情况，分阶段支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金、工程周转金以及质量保证金等相应款项，在业务结算收款时，则需要按照项目具体进度向甲方或总包方进行分期结算、分期收款，先期支付资金不能完全收回故影响了公司资金的流动性。同时，随着公司业务量的快速发展，承建工程项目的不断增加，需要支付的资金数额也不断上升，增加了公司当期经营性现金净流出，导致报告期内公司的经营活动现金流量净额为负。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增

减

重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金 576,191,738.84 16.86% 98,403,951.29 6.11% 10.75%

主要系报告期内公司非公开发行股票及回收工程款增加所致应收账款 869,195,048.95 25.43% 372,170,566.13 23.10% 2.33%

主要系报告期内公司照明施工规模扩大导致已结算尚未收款的工程款增加所致存货 581,366,956.43 17.01% 459,848,073.43 28.54% -11.53%主要系报告期内公司工程施工项

目不断增加，期末未结算的工程价款持续增长所致投资性房地产 3,800,782.01 0.11% 2,345,715.01 0.15% -0.04%

主要系报告期内房屋出租增加所致长期股权投资 12,261,363.71 0.36% 0.36%

主要系报告期内对外投资增加所致固定资产 62,528,772.27 1.83% 45,473,710.35 2.82% -0.99%

主要系报告期内在建工程结转至固定资产和采购研发设备增加所致在建工程 2,413,941.27 0.15% -0.15%

主要系报告期内在建工程结转至固定资产减少所致短期借款 601,403,572.56 17.59% 375,300,000.00 23.30% -5.71%

主要系报告期内银行贷款增加所致长期借款 50,000,000.00 1.46% 50,000,000.00 3.10% -1.64%

主要系报告期内资产总额增加所致

、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因货币资金

127,034,255.07

应付票据、履约保函保证金、贷款质押定期存单

其他流动资产

21,000,000.00

贷款质押定期存单

投资性房地产

1,983,340.53

用作银行借款抵押

合计

150,017,595.60

注：投资性房地产所有权受到限制是为银行借款提供抵押，除此之外不存在其他原因导致上述资产受到限制的情形。

五、投资状况分析

、总体情况

□ 适用 √ 不适用

、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元被投资公司名

称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作

方

投资期限

产品类型

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

浙江永麒照明工程有限公司

道路货运经营（凭有效许可证经营）。照明工程施工、安装及设计;照明灯具、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智

收购

247,500,00

0.00

55.00

%

自有资金

徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）

长期

照明工程施工、安装及设计

27,500,000

.00

37,551,077.7

否

2018年03月28日

《关

于现

金收

购浙

江永

麒照

明工

程有

限公

司

55%

股权

的公

告 》

（公

告编

号：

2018-

016）

刊载

于巨

潮资

讯网

www.c

ninfo.c

om.cn

能化设备的批发、零售。合计 -- --

247,500,00

0.00

-- -- -- -- --

27,500,000

.00

37,551,077.7

-- -- --

、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（

）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份

募集方式

募集资金总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总

额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年以上募集资金金额2016

首次公开发行

25,740 0 25,788.21 0 0 0.00% 0 0

2018

非公开发行

88,000 43,326.09 43,326.09 20,000 20,000 17.58% 45,166.8

存放于公司募集资金专户中

合计 -- 113,740 43,326.09 69,114.3 20,000 20,000 17.58% 45,166.8 -- 0

募集资金总体使用情况说明截至 2018年12月31日，公司首次募集资金总额为人民币25,740万元，扣除发行费用人民币3,032.87万元，实际募集资金净额为人民币22,707.13万元。截至2017年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金22,755.34万元，包括募集资金22,707.13万元和累计利息收入扣除手续费净额48.21万元，募集资金已全部使用完毕。截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金总额为人民币88,000万元，扣除发行费用人民币1,651.67万元，实

际募集资金净额为人民币86,348.33万元。累计直接投入项目运用的募集资金41,674.42万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,378.51万元，尚未使用的募集资金余额45,166.80万元，其中暂时补充流动资金10,000,00元（使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月），扣除暂时补充流动资金后余额为35,166.80元与募集资金专户余额（含银行理财）的期末资金余额相符。

（

）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和

超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额

(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益

截止报告期末累计实现的效

益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目补充照明工程配套资金项目

是 55,000 55,000

38,960

.77

38,960

.77

70.84

%

不适

用

21,302

.14

21,302

.14

是 否LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目

否 20,000 20,000

2,028.

2,028.

10.14

%

2020年06月30

日

- -

不适

用

否合同能源管理营运资金项目

是

11,348

.33

11,348

.33

684.8 684.8 6.03%

不适

用

- -

不适

用

是承诺投资项目小计

--

86,348

.33

86,348

.33

41,674

.42

41,674

.42

-- --

21,302

.14

21,302

.14

-- --超募资金投向无合计 --

86,348

.33

86,348

.33

41,674

.42

41,674

.42

-- --

21,302

.14

21,302

.14

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

1、根据公司非公开发行股票预案，公司拟用募集资金 5.5亿补充照明工程配套资金，主要用于开展汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目以及满足除汉中兴元生态旅游示 范区亮化工程项目之外的其他照明工程业务的资金需求，鉴于公司后又陆续签订了新的照明工程合同，同时原先已经签订合同有部分项目由于设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工程竣工日期推后，进而使得公司募集资金使用计划放缓，为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原照明工程项目的募集资金使用

计划，将剩余 28,666.46 万元变更 20,000.00 万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。上述事宜已经公司第二届董事会第三十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。2、2019年3月11日，鉴于合同能源管理营运资金项目业主单位经营环境发生变化而进行战略调整的需要，双方终止了合作协议，且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大，为了提高资金使用效率，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余资金用于公司现有的照明工程项目。上述事宜已经公司第三届董事会第九次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

2018年5月11日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金14,378.51万元置换截至2018年4月28日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：照明工程施工项目营运资金13,693.71万元，合同能源管理营运资金项目684.80万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061

鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

2018年7月11日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司运

营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投

资项目正常进行的前提下，使用闲置的募集资金 10,000.00 万元暂时补充公司的流动资

金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金：其中2,000.00万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募

集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（

）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元变更后的

项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金

总额(1)

本报告期实际投入

金额

截至期末实际累计投入金额

(2)

截至期末投资进度

(3)=(2)/(1

)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益

是否达到预计效益

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化截至2018年6月5日公司现有新签合同的照明工程项目

补充照明工程配套资金项目（其他已经签订合同的72项照明工程项目）

55,000 38,960.77 38,960.77 70.84% 不适用 21,302.14 是 否

合计 -- 55,000 38,960.77 38,960.77 -- -- 21,302.14 -- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

根据公司非公开发行股票预案，公司拟用募集资金 5.5亿补充照明工程配套资金，主要用于开展汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目以及满足除汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目之外的其他照明工程业务的资金需求。鉴于公司后又陆续签订了新的照明工程合同，同时原先已经签订合同有部分项目由于设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工程竣工日期推后，进而使得公司募集资金使用计划放缓，为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原照明工程项目的募集资金使用计划，将剩余 28,666.46 万元变更 20,000.00 万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。上述《关于变更部分募集资金使用计划的议案》已经公司第二届董事会第三十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金使用计划的核查意见》，对公司本次变更部分募集资金使用计划无异议。相关《关于变更部分募集资金使用计划的公告》等内容已于2018年6月6日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

六、重大资产和股权出售

、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

浙江永麒照明工程有限公司

子公司

道路货运经营（凭有效许可证经营）。照明工程施工、安装及设计;照明灯具、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售。

20,000,000.00

415,810,68

8.16

179,428,23

1.82

397,760,74

2.64

136,314,36

3.88

115,468,98

3.75

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响浙江永麒照明工程有限公司 现金收购股权

有利于公司在照明工程领域全面协同发展深圳市光彩明州照明技术发展有限公司

股权受让及增资

有利于完善公司的业务布局，进一步巩固公司行业的市场地位主要控股参股公司情况说明1、浙江永麒照明工程有限公司于2010年3月23日成立，2018年3月27日，公司与徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）签订《现金购买资产协议》，以现金24,750.00 万元收购浙江永麒照

明工程有限公司55%股权，并于2018年3月27日通过公司第二届董事会第二十六次审议，2018年4月13日完成工商变更，系本公司的控股子公司。永麒照明并表日期为2018年4月30日,报告期5月至12月永麒照明归属于母公司的净利润为65,793,439.13元。2、深圳市光彩明州照明技术发展有限公司于2005年9月5日成立，2018年3月27日，公司与江礼宏、叶建中、周亚非、深圳徽商服务中心合伙企业（有限合伙）、深圳市光彩明州照明技术发展有限公司及深圳市光彩明州照明技术发展有限公司现股东签订了《深圳市光彩明州照明技术发展有限公司投资协议》，公司与江礼宏、叶建中、周亚非、徽商服务中心通过股权受让及增资的方式共计投资人民币 1,998.00 万元，取得光彩明州 54%的股权，其中公司通过股权受让及增资的方式共计投资人民币 1,110.00 万元，取得深圳市光彩明州照明技术发展有限公司30%的股权，并于2018年3月27日通过公司第二届董事会第二十六次审议，截至2018年5月，该股权转让及增资已完成，系本公司的参股公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

在城镇化与消费升级驱动下、夜游经济兴起带动下以及近年来厦门金砖峰会、杭州G20峰会、青岛上合峰会、深圳庆祝改革开放40周年等大型国家活动促进下，城市景观照明行业迎来“井喷”爆发期。公司紧紧抓住行业快速发展的历史机遇，提出“一核两翼”的发展战略。“一核”即要立足于根本，以照明工程为核心，打造高端化、差异化的灯光工程——城市光艺术作品。公司以打造“城市光艺术作品”为核心思想，建设将现代灯光科技与城市文化元素相结合的优质项目，凭借资金、品牌、技术、资质优势及并购扩张优势，不断提高市场占有率。2019年，公司将紧抓住各地隆重庆祝建国70周年的大事件，扩大景观照明业务的收入规模，并不断提升业务质量，使公司总体现金流状况得到进一步优化。“两翼”即基于发展夜游经济需求的文旅夜游项目和基于智慧路灯为载体的智慧城市建设。公司充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，从照明工程产业向与之相关的文旅夜游经济、智慧城市建设横向延伸，满足公司未来的持续发展。在文旅夜游方面，公司将通过投资运营、合作开发等多种方式与地方政府以及成熟景区开展合作，以声光电为载体，将城市或景区的景观元素、空间结构和文化元素重新组合，打造光影秀等优质夜游项目。2019年4月16日，公司与芜湖市人民政府签署《芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议》，正式拉开了公司向文旅夜游领域发展的帷幕。在智慧城市建设方面，公司利用城市灯杆具有覆盖整个城市、通电、通网的优势，以一杆多用，多杆合一的智慧路灯作为载体，积极探索智慧路灯的建设运营模式和商业变现方式，整合优秀人才团队，发展智慧城市业务。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、经营快速扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展十分迅速，公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化，报告期末，公司有7家控股子公司，1家参股子公司、1家孙公司、16家分公司。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足公司发展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。公司将继续加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，同时加强人才引进、员工培训以及人才储备。

2、应收账款较大的风险

应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的照明工程行业密切相关，支付款项的审批流程较为复杂。公司应收账款的客户均为政府机构及大型房地产企业，一般情况下，政府机构客户信誉度高，大型房地产企业客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也未发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险，改善公司

资金的流动性。

3、存货余额较高的风险

由于报告期内公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大，使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利与已办理结算价款的差额不断扩大，从而导致工程施工余额逐年增加。公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

4、经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险

随着公司的不断发展壮大，承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上，都呈不断增加的态势，也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产企业，在业务结算收款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回，从而影响了公司资金的流动性。公司成立了专门的资金回收部门负责对到期的工程款项进行催收，随着今年业务区域重心的调整，公司多承接优质工程，面向一二线城市以及付款方式和财政情况良好的城市，同时不断加大工程款的回收力度，以降低应收账款增加的风险，提升公司流动资金的流动性。

5、并购扩张带来的经营性风险

随着公司品牌知名度、行业影响力进一步提升，在收购永麒照明带来利好的同时也存在一定的风险。在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合，会存在一定的整合风险；涉及到政策、法律法规及市场变动因素，永麒照明存在未能实现盈利承诺的风险。公司会有效结合永麒照明的优势，整合永麒照明和公司在管理、研发、营销等方面的资源，进一步提高专业水平，实现跨越式发展。6、商誉减值风险从2018年5月起，公司合并了永麒照明财务报表，报告期末，公司累计形成商誉182,339,590.00元。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果永麒照明未来经营状况未达预期，将使公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年05月10日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

2018-001）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年05月21日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

投资者关系活动记录表》（公告编号：

投资者关系活动记录表》（公告编号：

2018-003）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年05月22日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

2018-004）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018年06月27日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

2018-005）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年06月29日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

投资者关系活动记录表》（公告编号：

投资者关系活动记录表》（公告编号：

2018-006）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年07月03日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

2018-007）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年07月16日 实地调研 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

投资者关系活动记录表》（公告编号：

投资者关系活动记录表》（公告编号：

2018-008）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年08月27日 电话沟通 机构

《深圳市名家汇科技股份有限公司

2018-009）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年11月16日 实地调研 机构

深圳市名家汇科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（公告编号：

2018-010）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第五节

重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

一、公司2018半年度利润分配情况

2018年9月11日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《公司2018年半年度利润分配方案》：以公司已发行股份344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币 34,476,093.50元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2018年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。2018年9月26日，公司发布《2018年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2018年10月9日，除权除息日为2018年10月10日。公司2018年半年度利润分配方案已于2018年10月10日实施完毕。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，其合法权益得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股） 0每10股派息数（元）（含税） 0.50每10股转增数（股） 9分配预案的股本基数（股） 344,760,935现金分红金额（元）（含税） 17,238,046.75

0.00现金分红总额（含其他方式）（元） 17,238,046.75可分配利润（元） 590,209,765.46

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

100%本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，拟定公司2018年度利润分配预案如下：拟以公司已发行股份344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利17,238,046.75元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，不送股。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2016年半年度利润分配预案：以截至2016年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增180,000,000股，不送股，不派发现金红利，转增后公司总股本将增加至300,000,000股。公司2016年半年度利润分配方案已于2016年8月23日实施完毕。2、2016年度利润分配方案：以公司已发行股份300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币30,000,000.00元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。公司2016年利润分配方案已于2017年7月4日实施完毕。3、2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于支付并购股权的交易价款、公司日常经营资金周转及未来利润分配需要。4、2018年半年度利润分配方案：以公司已发行股份344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币 34,476,093.50元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2018年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。公司2018年半年度利润分配方案已于2018年10月10日实施完毕。5、2018年度利润分配预案：公司计划以已发行股份344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利17,238,046.75元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，不送股。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股份）现金分红的金

额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

例

现金分红总额（含其他方

式）

现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2018年 51,714,140.25 315,758,234.68 16.38% 0.00 0.00% 51,714,140.25 16.38%2017年 0.00 173,658,450.98 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%2016年 30,000,000.00 100,541,614.14 29.84% 0.00 0.00% 30,000,000.00 29.84%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告

书或权益

变动报告

书中所作

承诺

资产重组

时所作承

诺

首次公开

发行或再

融资时所

作承诺

程宗玉

股份限售承诺

"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年9月30日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。"

2016年03月24日

2019年03月23日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

程宗玉

股份增持承诺

"在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，且控股股

东、实际控制人增持公司股票

不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人在达到或触发启动股价稳定条件之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。在履行相应的公告义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股

东、实际控制人实施增持公司

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

股票提供任何形式的资金支持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%

公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；②继续增持股票将导致上市公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。"

刘东华、彭银利、张经时

股份增持承诺

"在公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%

：①通过增持公司股票，

。董事（不含独立董事）

和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

（3）继续增持股票将导致需

要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司承诺，在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

程宗玉

股份减持承诺

"（1）拟长期持有公司股票；

（2）在锁定期满后，如果拟

减持股票，将遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（3）减持股份应符合相关规

定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（4）减持股份前，应提前三

个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外；（5）在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（6）如果未履行上述减持意向声明，本人将在股东大会及证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（7）如果未履行上述减持意向声明，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向声明之日起6个月内不得减持。在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

2016年03月24日

2021年03月23日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

刘东华、彭银利

股份减持承诺

"所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于

2016年03月24日

2019年03月23日

报告期内，承诺人未有

发行价；在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

陈静、袁艳

股份减持承诺

在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

张经时

股份减持承诺

"（1）在锁定期满后， 如果减持股票，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

2016年03月24日

2019年03月23日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在

（2）减持股份应符合相关规

定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（3）减持股份前，应提前三

个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外；（4）在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（5）如果未履行上述减持意向声明，本人将在股东大会及证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（6）如果未履行上述减持意向声明，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向声明之日起6个月内不得减持。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股

履行中。

票总数的比例不超过百分之五十。"

深圳市名家汇科技股份有限公司

股份回购承诺

（1）启动条件①公司控股股

东、实际控制人未实施增持公

司股票的计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司控股股东、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务，公司将在10日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行公告程序。②公司控股股东、实际控制人已实施增持公司股票的计划公司控股股东、实际控制人虽已实施增持公司股票的计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司将在控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施或终止之日起10日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行公告程序。（2）公司回购股票计划公司将在董事会决议出具之日起20日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议做出之日起6个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

购前公司股份总数的2%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理注册资本减资程序。"

深圳市名家汇科技股份有限公司

募集资金使用承诺

"本次发行完成后，随着募集资金的到位及募集资金投资项目的逐步实施，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的效益是否能在短期内充分体现，则会影响短期内公司的每股收益及净资产收益率，形成即期回报被摊薄的风险。就填补被摊薄即期回报，公司承诺将履行以下措施：1、加强募集资金运营管理，实现预期效益公司本次募集资金投资项目包括六安名家汇光电产业园建设项目、研发设计中心升级改造项目及补充照明工程施工项目运营资金，均与公司主营业务相关，其中，六安名家汇光电产业园建设项目能直接产生经济效益，具有良好的盈利前景，公司已就该项目进行了前期投入，募集资金到位后，将按照缓急轻重的原则安排募集资金继续投入；研发设计中心升级改造项目及补充照明工程施工项目运营资金均能提升公司竞争能力、提高市场占有率。对于上述募集资金的投入，公司拟在资金的计划、使用、核算和风险防范方面强化风险管理，保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

前提下能产生最大效益回报股东。2、科学实施成本、费用管理，提升利润水平公司将实行严格、科学的成本费用管理，不断提升管理水平，强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序，全面有效的控制公司经营风

险、管理风险，不断提升公司

的利润水平。3、重视投资者回报，增加公司投资价值为切实保护投资者的合法权益，公

中明确了持续、稳定的回报机制，并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定，根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配，通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督，不断增加公司的投资价值。公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从

事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"程宗玉

关于同业竞争、关联交易、资金占

"关于避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公

2016年03月24日

长期

报告期内，承诺人未有违反承诺的

用方面的承诺

司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人程宗玉出具

具体内容如下：1、本人严格遵守《公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或

与他人合资、合作、参股经营）

从事与名家汇（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与名家汇存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。2、若因任何原因出现本人直接或间接持股或控制的除名家汇以外的其他企业（以下简称“被限制企业”）存在与名家汇从事相同或类似业务的情形，将采取以下方式予以解决：（1）优先由名家汇承办该业务，被限制企业将不从事该业务；

（2）由名家汇收购被限制企

业或收购被限制企业从事与名家汇有相同或类似业务的部门；（3）将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方，被限制企业不再经营该类业务。3、如果本人发现任何与名家汇主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，则本人将立即书面通知名家汇，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给名家汇。4、本人承诺不利用在名家汇的实际控制人地位，损害名家汇及其他中小股东的利益。5、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给名家汇造成的全部经济损失。6、本承

情况，该承诺事项正在履行中。

诺有效期自签署之日至本人不再是名家汇控股股东、实际控制人或名家汇终止在证券交易所上市之日止。"

程宗玉、刘东华、彭银利、深圳市名家汇科技股份有限公司、张经时

IPO稳定股价承诺

"1、启动股价稳定措施的条件自公司挂牌上市之日起三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。2、股价稳定措施的方式及顺序

（1）股价稳定措施的方式：

公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司回购股票；董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。（2）股票稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司控股股东、实际控制人增持公司股票，但如公司控股股东、实际控制人增持公司股票将导致公司不满足法定上市条件或触发控股股

东、实际控制人的要约收购义

务，则第一选择为公司回购股票；第二选择为公司回购股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：①公司控股股

东、实际控制人增持公司股票

将致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；②公司控股股东、实际控制人实施增持公司股票计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在公司回购股票方案实施完成后，如公司股票仍未满

2016年03月24日

2019年03月23日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。"

程宗玉

再融资限售承诺

自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的股份

2018年05月16日

2021年5月16日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司

再融资限售承诺

自本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的股份

2018年05月16日

2019年5月16日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

徐建平、田翔、姚勇、孙卫红、杨志玲、张玲群、葛腾驹、徐卫平、何振宇

股份限售承诺

自2018年6月6日起满12个月后，且永麒照明实现2018年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的30%。自2018年6月6日起满24个月后，且永麒照明均实现2018、2019年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的60%。自2018年6月6日起满36个月后，且永麒照明均实现2018、2019、2020年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的100%。若满36个月后，永麒照明2018、2019、2020年承诺净利润累计未实现的，则转让方届时将所持公司剩余股票的解锁期限相应延长

2018年06月06日

2021年6月5日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

一年。由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

徐建平、田翔、姚勇、孙卫红、杨志玲、张玲群、葛腾驹、徐卫平、何振宇

业绩承诺及补偿安排

2018年、2019年和2020年，永麒照明各年净利润分别需达到5,000万元、6,500万元、8,500万元（以下简称“承诺净利润”），合计2亿元。若永麒照明在盈利承诺期内未能实现承诺净利润的，承诺人同意按照《现金购买资产协议》的约定就标的公司实际净利润不足承诺净利润的部分向名家汇进行补偿。 承诺人中的每一人就承诺人中的其他人所涉及的补偿义务承担连带责任。如永麒照明在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺净利润（即实际净利润＜承诺净利润），则承诺人应在盈利承诺期内永麒照明各年度审计报告出具后10个工作日内，根据本协议的约定向名家汇进行补偿。承诺人应以现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价24,750万元为上限向名家汇进行补偿

2018年06月06日

2021年6月5日

报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行

是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因

不适用

及下一步的工作计划

、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》,财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2、2018年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司《2018年第三季度报告》将采用新的财务报表格式。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用公司本报告期合并范围增加子公司浙江永麒照明工程有限公司，2018年公司收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权。公司本报告期合并范围增加孙公司慈溪市光艺照明工程有限公司。慈溪市光艺照明工程有限公司于2018年5月24日成立，系

浙江永麒照明工程有限公司控股子公司，公司的孙公司。浙江永麒照明工程有限公司持有慈溪市光艺照明工程有限公司95%股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 110境内会计师事务所审计服务的连续年限 8境内会计师事务所注册会计师姓名 冯琨琮、肖世超境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 冯琨琮、肖世超审计服务年限分别为2年和3年是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用本年度，国金证券股份有限公司作为公司非公开发行股票事项的保荐机构，报告期内共支付承销保荐费1484万元。国金证券股份有限公司作为公司现金收购浙江永麒照明工程有限公司股权的财务顾问，财务顾问费106万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本

情况

涉案金额（万元）

是否形成预

计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期 披露索引2015年2月28日，深圳市龙岗区人民法院受理公司就深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店合同能源项目所欠款项提起诉讼，2017

52.46 否

二审判决

生效

被告深圳市粤群龙发展有限公司、深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店在判决书生效之日起五日内向公司支付节能效益分享款项

公司申请强制执行，2018年5月8日收到执行款人民币528012.06元，已结案。

2018年04月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司2017年年度报告

年6月16日，深圳市龙岗区人民法院出具了《民事判决书》，2018年2月6日深圳市中级人民法院下达《终审判决书》，判决深圳市粤群龙发展有限公司、深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店在判决书生效之日起五日内向公司支付节能效益分享款项437,180.05元，支付滞纳金87,436.01元。

437,180.05元，支付滞纳金87,436.01元。

2017年1月16日，珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起诉讼，要求解除其与公司签订的工程合同，退还已支付的工程款116万同时支付违约金290万及本案的诉讼费用，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。

406 否

已开庭审理，尚未

判决。

无 无

2018年04月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司2017年年度报告

2017年3月2日，公司就珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起的诉讼提出反诉，要求解除工程合同及补充

247.63 否

已开庭审理，尚未

判决。

无 无

2018年04月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司2017年年度报告

协议，同时赔偿公司经济损失2,476,313.20元，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。2017年12月27日，公司起诉深圳市粤群龙发展有限公司及深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店，要求其支付2015年3月至2017年12月的节能效益分享款项、逾期付款滞纳金、赔偿经济损失。

314.39 否

已开庭审

理

双方调解，法院下达调解书。

公司于2018年6月4日收到调解款项共计人民币771,987.94元，已结案。

2018年04月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司2017年年度报告

2018年3月14日公司对南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司提起诉讼，要求南方基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元、博时基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元，同时支付工程款人民币324,431.00元。基于上述有关情况，南方基金管理股份有限

8,527.04 否

福田区人民法院作出一审判

决

公司于2019年4月3日收到一审判决书，判决结果为：1、确认涉案《协议书》于2017年6月13

2、被告南方基金管理股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司退还款项2,552,972.16元及资金占用期间的利息（以2,552,972.16元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年1月

无

2019年04

月05日

《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：

2019-038）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

公司、博时基金管理有限公司向深圳市福田区人民法院提起反诉，要求公司赔偿其各项经济损失共计人民币79,803,000.00元

8日起计至款项实际还清之日止）；3、被告博时基金管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司退还款项2,552,972.16元及资金占用期间的利息（以2,552,972.16元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年1月8日起计至款项实际还清之日止）；4、被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司支付工程款280,830.01元；5、驳回原告深圳市名家汇科技股份有限公司的其他诉讼请求；6、驳回被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司的其他反诉请

求。2018年8月30日，贵州省遵义市汇川区人民法院受理公司诉贵州聚银投资置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，公司要求被告支付工程款等各项款项合计人民币3,365,699元，并解除原被告之间建设施工合同，退还履约保函。被告贵州聚银投资置业有限公司于2018年10月12日提起反诉，要求我司返还已支付的工程款1,120,000元，并支付违约金1,243,691元

572.94 否

一审判决作出后被告向遵义市中级人民法院提出上诉，现二审已

开庭审理，尚未

判决。

一审判决为：1

解除公司与贵州聚银投资置业有限公司签订的《建设工程施工合同》；2

、

贵州聚银投资置业有限公司于本判决生效之日起十日内向公司支付工程款277.5万元。三、驳回公司的其他诉讼请求；四、驳回贵州聚银投资置业有限公司的诉讼请求。该判决因被告在法定期限内提出上诉未生效。

无 无

其他诉讼 516.47 否

部分案件已审结生效，部分案件未开

庭审理

无

已审结生效的案件已执行完毕

无

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（1）为完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，公司研究推出第一期员工持股计划，公司已于2017年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-043）。（2）2017年8月28日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托中航信托股份有限公司设立的“天启【2017】397号名家汇员工持股集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。（3）2017年9月15日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，对公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行了修订，托管机构由中航信托股份有限公司变更为陕西省国际信托股份有限公司。公司作为委托人代表第一期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投.天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》，具体内容详见2017年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-076）。（4）2017年12月18日，公司第一期员工持股计划（陕国投.天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划）已通过二级市场竞价方式购买公司股票9,501,375股，占公司总股本的3.17%，成交均价为人民币23.94元/股。公司第一期员工持股计划已完成全部股票购买，具体内容详见2017年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-116）。（5）公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，自2017年12月19日至2018年12月18日，存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起24个月内，鉴于公司第一期员工持股计划的锁定期将于2018年12月18日届满，公司已于2018年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：

2018-076）。

（6）鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2019年9月15日届满，公司已于2019年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

十五、重大关联交易

、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（

）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（

）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

序号

承租方 出租人 租赁地点

租赁面积（平方米）

租赁期限

深圳市名家汇科技股份有限公司

深圳市金骐集团有限公司

栋13、15楼

1,885.42

2016年10月1日至2019年10月31日(注1）

		深圳市南山区东滨路南荔源商务大厦A
深圳市名家汇科技股份有限公司

深圳市金骐集团有限公司

深圳市南山区东滨路南荔源商务大厦A

栋14楼

941.05

2016年10月1日至2019年10月31日（注1）

深圳市南山区慢性病防治院

深圳市名家汇科技股份有限公司

深圳市南山区西海岸大厦

17楼 915.34

2016年10月1日至

2019年9月30日

深圳市名家汇科技股份有限公司

戴继莲

号富成花园

I7

572.75

2016年11月23日至2019年11月24日（注2）

深圳市名家汇科技股份有限公司

深圳市投资控股有限公司

深圳市南山区高新南九道

10栋A座17-20层01-06号

8,705.40

2017年12月25日至

2020年12月24日

		号深圳湾科技生态园
深圳市名家汇科技股份有限公司

李涵宪

北京市海淀区瀚河园

143号楼-1至3

171.91

2018年8月28日至

2019年8月27日

浙江永麒照明工程有限公司

宁波东城天地工贸有限公司

566号1幢2-6

和一楼大厅

3,155.00

2017年8月8日至2022年12月31日

注1：深圳市名家汇科技股份有限公司于2016年7月1日与深圳市金骐集团有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将其名下深圳市南山区东滨路南荔源商务大厦A栋13、14、15楼作为办公使用，租赁期自2016年10月1日至2019年10月31日，月租赁价格分别为103,698.00元、103,516.00元和103,698.00元，后由于我司业务发展较快，原有人员规模和办公面积已远远无法满足公司的正常发展需求，故我司总部搬迁办公场所，上述租赁合同经双方友好协商已于2018年5月7日解除。注2：深圳市名家汇科技股份有限公司于2016年11月23日与自然人戴继莲签订《房屋租赁合同》，约定将其名下北京市朝阳区北四环东路89号富成花园I7房屋作为办公使用，租赁期自2016年11月23日至2019年11月24日，月租赁价格为210,000元，上述租赁合同经双方友好协商已于2018年8月22日解除。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（

）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类

型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生

日期

实际担保

金额

担保类型 担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保浙江永麒照明工程有限公司

2018年06月06日

7,000

2018年06月12日

4,532.01

连带责任保证

2018年6月12日到2019年6月11日

否 是浙江永麒照明工程有限公司

2018年07月28

8,000

2018年09月14日

6,649.02

连带责任保证

2018年9月14日到2019年6

否 是

日 月11日报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

15,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

11,181.03报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

15,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

3,882.35子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类

型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保深圳市名家汇科技股份有限公司（六安名家汇光电科技有限公司向深圳市名家汇科技股份有限公司提供担保）

16,000

2017年04月09日

8,494.50

连带责任保证

2018年3月27日至2019年3月26日

否 是

深圳市名家汇科技股份有限公司（六安名家汇光电科技有限公司向深圳市名家汇科技股份有限公司提供担保）

5,000

2017年07月19日

2,450

连带责任保证

2017年7月19日至2018年7月18日

是 是

深圳市名家汇科技股份有限公司（安徽省天恒环境工程有限公司向深圳市名家汇科技股份有限公司提供担保）

10,000

2018年06月15日

5,389.98

连带责任保证

2018年5月28日至2019年5月27日

否 是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

31,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

16,334.48报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

31,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

13,884.48公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

46,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

27,515.51报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

46,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

17,766.83实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.45%

其中：2为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0上述三项担保金额合计（D+E+F） 0对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

采用复合方式担保的具体情况说明

（

）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额

逾期未收回的金

额银行理财产品 募集资金 12,000 2,000 0银行理财产品 自有资金 2,100 2,100 0合计 14,100 4,100 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（

）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名

称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价

值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价

值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准

日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情

况

披露日期

披露索引

深圳市名家汇科技股份有限公司

徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）及其全体合伙人、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）及其全体合伙人

浙江永麒照明工程有限公司55%股权

2018年03月27日

6,395

.92

45,04

1.05

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

2017年12月31日

协商定价

24,75

否 无

已完成

2018年03月28日

相关《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的公告》（公告编号：

2018-016）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

深圳市名家汇科技股份有限公司

青岛市黄岛区城市管理局、北京新时空科技股份有限公司

景观照明优化提升工程—建设工程施工合同

2018年12月29日

无

协商定价

39,86

否 无

履行中

2019年01月05日

相关《关于公司PPP项目进展暨签署《建设工程施工合同》的公告》

十七、社会责任情况

、履行社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（3）社会公益事业

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司积极投身社会公益事业，开展扶贫工作。

、履行精准扶贫社会责任情况

（

）精准扶贫规划

本报告期内，公司为弘扬中华名族的传统美德，促进社会公益事业发展与和谐社会建设，积极响应政府号召，体现企业社会责任，做出一个公众公司应有的表率。

（

）年度精准扶贫概要

1、为积极促进社会公益事业发展，并以实际行动支持深圳中心城区慈善事业发展，推动“首善之区，幸福福田”建设，2018年6月4日，公司向深圳市福田区慈善会捐赠8万元，捐赠资金用于深圳市福田区城市管理局对口扶贫工作。2、公司于2018年7月当选为深圳市南山区慈善会常务副会长单位，为积极履行社会责任、回馈社会，公司向深圳市南山区慈善会捐赠人民币1,000万元，连续分五年进行捐赠，用于支持南山区政府的慈善事业发展，2018年8月8日，公司已向深圳市南山区慈善会支付第一笔款项200万元。3、为弘扬中华民族乐善好施、扶贫济困的传统美德，支持六安慈善事业持续、健康发展，2018年7月7日，公司与六安市慈善协会签署了《慈善冠名基金捐赠协议书》，公司在六安慈善协会设立“名家汇关爱革命老区残障人士基金”，2018年8月15日，公司通过深圳市南山区慈善会向六安市慈善协会捐赠200万元，用于救助六安市革命老区残障人士，务求能够切实改善其生活和就业。4、2018年9月9日，公司向乌鲁木齐经济技术开发区爱心园孤独症康复中心捐赠10万元，捐赠资金用于该康复中心对口帮扶项目及其他公益事业。5、为帮助提升贫困地区的可持续发展能力，2018年11月30日，公司通过深圳市南山区慈善会向连平县油溪镇富乐村民委员会捐赠40万元，用于改善连平县油溪镇富乐村居民的用水问题，务求能够切实支持其自来水项目建设。

（

）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— ——

其中： 1.资金 万元 258

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——2.转移就业脱贫 —— ——3.易地搬迁脱贫 —— ——4.教育扶贫 —— ——5.健康扶贫 —— ——6.生态保护扶贫 —— ——7.兜底保障 —— ——8.社会扶贫 —— ——8.2定点扶贫工作投入金额 万元 108.3扶贫公益基金投入金额 万元 2489.其他项目 —— ——其中： 9.1.项目个数 个 ——9.2.投入金额 万元 ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（

）后续精准扶贫计划

为积极履行社会责任，回馈社会，2019年公司拟通过深圳市南山区慈善会向六安市慈善协会“名家汇关爱革命老区残障人士基金”捐赠人民币200万元，用于救助六安市革命老区残障人士，务求能够切实改善其生活和就业。

、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及其子公司不属于环境污染企业。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用1、8.8亿非公开发行股票事项完成：2016年9月29日，公司启动2016年度非公开发行股票事项，拟募集资金用于补充照明工程配套资金项目、LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目和合同能源管理营运资金项目。2016年11月11日证监会受理材料，2017年10月30日经中国证监会发行审核委员会通过，2017年12月6日，发行人获得中国证监会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本次非公开发行不超过6000万股新股，2018年4月26日，公司已完成股票发行工作，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，发行价格为每股人民币19.66元，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为863,483,344.32元，其中计入股本44,760,935.00元，计入资本公积818,722,409.32元，上述募集资金于2018年4月26日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》。本次非公开发行新股数量为44,760,935股，均为限售流通股，于2018年5月16日正式上市。

2、公司董事、监事、高级管理人员变更情况

（1）董事会换届情况

因公司第二届董事会任期届满，公司 2018年9月11日召开了2018年第六次临时股东大会，选举程宗玉先生、张经时先生、徐建平先生、李鹏志先生、彭银利女士、袁艳女士为公司第三届董事会非独立董事，选举端木梓榕先生、于海涌先生、周到先生作为公司第三届董事会独立董事。公司2018年9月11日召开的第三届董事会第一次会议选举程宗玉先生担任公司第三届董事会董事长，选举张经时先生担任第三届董事会副董事长。具体内容详见2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告》（公告编号：2018-119）、《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：

2018-117）。

（2）监事会换届情况

因公司第二届监事会任期届满，公司2018年9月11日召开了2018 年第六次临时股东大会，选举胡艳君女士、李娜娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，公司2018年8月23日召开的职工代表大会选举杨伟坚先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告》（公告编号：2018-119）和2018年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表大会选举第三届职工代表监事的公告》（公告编号：2018-106）。公司2018年9月11日召开的第三届监事会第一次会议选举胡艳君女士担任公司第三届监事会主席。具体内容详见2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2018-116）。

（3）高管人员聘任情况

公司2018年9月11日召开第三届董事会第一次会议，聘任徐建平先生担任公司总裁，李鹏志先生担任公司执行总裁，李冬先生担任公司副总裁，彭银利女士担任财务总监、袁艳女士担任公司董事会秘书。具体内容详见2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2018-118）。

3、业绩承诺及完成情况

根据公司与徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）及全体合伙人、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）及全体合伙人分别于2018年3月27日和2018年4月25日签署的《现金购买资产协议》和《现金购买资产协议书之补充协议》，补偿人承诺：浙江永麒照明工程有限公司于2018年度、2019年度和2020年度净利润分别不低于5,000万元、6,500万元、8,500万元。业绩完成情况：

公司名称 年度

承诺利润（万元）

实际利润（万元）

差异数（万元）

实现率浙江永麒照明工程有限公司 2018年度

5,000.00

11,546.90

6,546.90

230.94%

4、重大诉讼（1）2018年3月14日公司对南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司提起诉讼，要求南方基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元、博时基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元，同时支付工程款人民币324,431.00元。（2）2018年8月10日公司收到南方基金与博时基金的《反诉状》及相关材料，要求公司赔偿其经济损失人民币79,803,000.00元。具体内容详见2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：

2018-094）。（3）深圳市福田区人民法院受理案件后，已于2018年9月19日开庭审理本案，2019年4月4日公司收到深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》（2018）粤0304民初17357号，福田区人民法院就公司与南方基金、博时基金工程合同纠纷一案做出一审判决。具体内容详见2019年4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-038）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年3月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》，同意公司以自有资金24,750万元人民币，收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永奥投资”）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的永麒照明 28.325%股权、23.925%股权、2.75%股权，本次收购完成后，公司将持有永麒照明55%的股权。具体内容详见2018年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的公告》。

永麒照明已于2018年4月13日办理完毕股权过户的工商变更手续，具体内容详见2018年4月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》。

徐建平、永奥投资全体合伙人及承旺投资全体合伙人已完成全部公司股票购买事宜，通过二级市场方式取得公司无限售流通股合计7,009,459股，自2018年6月6日进入锁定期， 将根据《现金购买资产协议》以及《补充协议》约定进行解禁。具体内容详见2018年6月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权事项实施进展的公告》。

2、全资子公司六安名家汇于2018年收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201834000506，发证时间为2018年7月24日，有效期三年，自获得高新技术企业认定起连续三年（2018年至2020年）将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、子公司永麒照明于2018年收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201833100336，发证时间为2018年11月27日，有效期三年，自获得高新技术企业认定起连续三年将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

第六节

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股

送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 166,076,147 55.36% 44,760,935 4,302,869

49,063,8

215,139,9

62.40%3、其他内资持股 166,076,147 55.36% 44,760,935 4,302,869

49,063,8

215,139,9

62.40%其中：境内法人持股 39,674,465

39,674,4

39,674,46

11.51%境内自然人持股

166,076,147 55.36% 5,086,470 4,302,869

9,389,33

175,465,4

50.89%二、无限售条件股份 133,923,853 44.64%

-4,302,86

-4,302,8

129,620,9

37.60%

1、人民币普通股 133,923,853 44.64%

-4,302,86

-4,302,8

129,620,9

37.60%

三、股份总数 300,000,000

100.00

%

44,760,935

44,760,9

344,760,9

100.00%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2018年5月15日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《深圳市名家汇科技股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，本次非公开发行计划上市流通日为2018年5月16日，本次上市流通股份数量为44,760,935股，同时增加有限售条件股份数量为44,760,935股。本次非公开发行股票获配投资者共计4名，包括自然人股东1名，法人股东3名。2、袁艳女士辞任监事一职满六个月后，按其上年末持有总数的25%解除限售，报告期内，本年度减少有限售条件股份46,875股，增加无限售条件股份46,875股。3、公司于2018年8月23日、2018年9月11日分别召开了第二届董事会第三十四次会议及2018年第六次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举了徐建平先生为公司第三届董事会非独立董事，并于2018年9月11日召开了公司第三

届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任徐建平先生担任公司总裁。徐建平先生担任公司董事、总裁期间，按其持有股份总数的75%进行锁定，报告期内，本年度增加有限售条件股份4,349,744股，减少无限售条件股份4,349,744股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用2017年10月30日经中国证监会发行审核委员会通过，2017年12月6日，发行人获得中国证监会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本次非公开发行不超过6,000万股新股，2018年4月26日，公司已完成股票发行工作，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，发行价格为每股人民币19.66元，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为863,483,344.32元，其中计入股本44,760,935.00元，计入资本公积818,722,409.32元，上述募集资金于2018年4月26日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用2018年5月，公司非公开发行股票导致股份发生变动，新增股份已经全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

本报告期 上年同期基本每股收益（元/股） 0.96

0.58

稀释每股收益 0.96

0.58

归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股 ） 5.45

2.45

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称

期初限售股

数

本期解除限

售股数

本期增加限售

股数

期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期程宗玉 151,875,000 0 5,086,470 156,961,470

首发限售、非公开发行限售

2019年3月23

2021年5月17日张经时 11,456,522 0 0 11,456,522 高管锁定

在任公司董事期

间，每年按其上年

末持有总数的

25%解除锁定。

信达澳银基金－浙商银行－信达澳银源信定增1号资产管理计划

0 0 15,259,409 15,259,409 非公开发行限售 2019年5月17日

金鹰基金－浙商银行－金鹰穗通定增508号资产管理计划

0 0 15,208,545 15,208,545 非公开发行限售 2019年5月17日

建信基金－兴业银行－建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划

0 0 9,206,511 9,206,511 非公开发行限售 2019年5月17日

徐建平 0 0 4,349,744 4,349,744 高管锁定

在任公司董事、总裁期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

刘东华 2,191,500 0 0 2,191,500 高管锁定

在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。任期届满离职六个月后全部解除锁定。

彭银利 365,625 0 0 365,625 高管锁定

在任公司董事、财务总监期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

袁艳 187,500 46,875 0 140,625 高管锁定

在任公司董事、董事会秘书期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。合计 166,076,147 46,875 49,110,679 215,139,951 -- --

二、证券发行与上市情况

、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称

发行日期

发行价格（或

利率）

发行数量 上市日期

获准上市交

易数量

交易终止日期股票类非公开发行股票

2018年04月26日 19.66 44,760,935 2018年05月16日 44,760,935可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明2017年10月30日公司非公开发行股票事项经中国证监会发行审核委员会通过，2017年12月6日，公司获得中国证监会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本次非公开发行不超过6,000万股新股，2018年4月26日，公司已完成股票发行工作，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，发行价格为每股人民币19.66元，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为863,483,344.32元，其中计入股本44,760,935.00元，计入资本公积818,722,409.32元，上述募集资金于2018年4月26日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》。本次非公开发行新股数量为44,760,935股，均为限售流通股，于2018年5月16日正式上市。

、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用2017年10月30日经中国证监会发行审核委员会通过，2017年12月6日，发行人获得中国证监会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本次非公开发行不超过6,000万股新股，2018年4月26日，公司已完成股票发行工作，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，于2018年5月16日上市。本次非公开发行后，公司的总股本由300,000,000股增加至344,760,935股。报告期末，公司的总资产为 341,809.44 万元，较年初 161,096.73万元增长了112.18%，其中归属于母公司所有者权益为187,959.52万元，较年初 73,482.97 万元增长了155.79%。

、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

28,278

年度报告披露日前上一月末普通股股东总

29,590

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的

数 （如有）（参

见注9）

优先股股东总

见注9）持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

报告期末持

股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份

数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态

数量程总玉 境内自然人 45.53% 156,961,470 5,086,470 156,961,470 0 质押 106,060,000张经时 境内自然人 4.43% 15,275,363 0 11,456,522 3,818,841 质押 8,450,000信达澳银基金－浙商银行－信达澳银源信定增1号资产管理计划

其他 4.43% 15,259,409 15,259,409 15,259,409 0

金鹰基金－浙商银行－金鹰穗通定增508号资产管理计划

其他 4.41% 15,208,545 15,208,545 15,208,545 0

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划

其他 2.76% 9,501,375 0 0 9,501,375

建信基金－兴业银行－建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划

其他 2.67% 9,206,511 9,206,511 9,206,511 0

刘成林 境内自然人 1.90% 6,545,500 -773,800 0 6,545,500 0徐建平 境内自然人 1.68% 5,799,659 5799659 4,349,744 5,364,915 0深圳市大雄风创业投资有限公司

其他 1.24% 4,272,850 -538,950 0 4,272,850

招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

其他 1.10% 3,799,904 3,799,904 0 3,799,904

上述股东关联关系或一致行动的说明

程宗玉是公司的控股股东、实际控制人，陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划为公司员工持股计划购买账户。除此之外，程宗玉先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划

9,501,375人民币普通股 9,501,375刘成林 6,545,500 人民币普通股 6,545,500深圳市大雄风创业投资有限公司 4,272,850 人民币普通股 4,272,850招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

3,799,904人民币普通股 3,799,904徐泽林 3,288,339 人民币普通股 3,288,339韦冬冬 1,992,100 人民币普通股 1,992,100广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

1,709,000人民币普通股 1,709,000中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

1,706,101人民币普通股 1,706,101郑本榕 1,433,290 人民币普通股 1,433,290王丽君 1,320,558 人民币普通股 1,320,558前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划为公司员工持股计划购买账户，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）

公司股东徐泽林通过普通证券账户持有1,350,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,938,339股，实际合计持有3,288,339股。公司股东韦冬冬通过普通证券账户持有176,300股，通过信用交易担保证券账户持有1,815,800股，实际合计持有

1,992,100股。公司股东王丽君通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有1,320,558股，实际合计持有1,320,558股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

程宗玉 中国 否主要职业及职务 近五年一直担任本公司董事长职务。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权程宗玉 本人 中国 否主要职业及职务 近五年一直担任本公司董事长职务。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

、其他持股在10%

以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节

优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日

期

任期终止

日期

期初持

股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份

数量（股）

其他增减变动（股）

期末持

股数（股）程宗玉 董事长 现任 男 48

2012年09月19日

2021年09月10日

151,875,

5,086,

0 0

156,961,

张经时

副董事长

现任 男 57

2012年09月19日

2021年09月10日

15,275,3

0 0 0

15,275,3

徐建平

董事、总裁

现任 男 42

2018年09月11日

2021年09月10日

5,799,

0 0

5,799,65

李鹏志

董事、执行总裁

现任 男 50

2018年09月11日

2021年09月10日

0 0 0 0 0彭银利 董事 现任 女 43

2018年01月04日

2021年09月10日487,500

487,500

彭银利

财务总监

现任 女 43

2012年09月19日

2021年09月10日袁 艳 董事 现任 女 33

2018年01月04日

2021年09月10日187,500

187,500

袁 艳

董事会秘书

现任 女 33

2018年01月12日

2021年09月10日刘东华 董事 离任 女 41

2012年09月19日

2018年09月11日

2,922,00

0 730,500 0

2,191,50

刘 衡 董事 离任 女 43

2016年11月15日

2018年09月11日

0 0 0 0 0端木梓榕

独立董事

现任 男 54

2017年05月18日

2021年09月10日

0 0 0 0 0于海涌

独立董事

现任 男 49

2018年09月11日

2021年09月10日

0 0 0 0 0周 到

独立董事

现任 男 44

2018年09月11日

2021年09月10日

0 0 0 0 0夏成才独立董离任 男 692012年092018年090 0 0 0 0

事 月19日 月11日谢 岭

独立董

事

离任 男 47

2015年09月16日

2018年09月11日

0 0 0 0 0胡艳君

监事会主席

现任 女 39

2016年10月18日

2021年09月10日

0 0 0 0 0李娜娜 监事 现任 女 37

2017年12月05日

2021年09月10日

0 0 0 0 0杨伟坚 监事 现任 男 37

2012年09月19日

2021年09月10日

0 0 0 0 0李 冬 副总裁 现任 男 54

2016年04月22日

2021年09月10日

0 0 0 0 0合计 -- -- -- -- -- --

170,747,

10,886,129

730,500

180,902,

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

袁 艳

董事、董事会秘书

任免 2018年01月04日

2017年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，董事会由七名董事组成修订为董事会由九名董事组成。根据《公司章程》关于董事人数的相关规定，为保证董事会的正常运作，2017年12月18日，公司二届董事会二十四次会议审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，公司增补袁艳为董事。任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满。2018年1月12日，公司二届董事会第二十五次会议（临

聘任袁艳女士担任公司董事会秘书。

彭银利

董事、财务总监

任免 2018年01月04日

2017年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，董事会由七名董事组成修订为董事会由九名董事组成。根据《公司章程》关于董事人数的相关规定，为保证董事会的正常运作，2017年12月18日，公司二届董事会二十四次会议审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，公司增补彭银利为董事。张经时 总裁

任期满

离任

2018年09月11日

第二届董事会于2018年9月11日完成换届，张经时先生任期届满卸任总裁一职，仍在公司担任第三届董事会董事、副董事长职务。刘东华 董事

任期满

离任

2018年09月11日

第二届董事会于2018年9月11日完成换届，董事刘东华女士任期届满离任。

刘 衡 董事

任期满

离任

2018年09月11日

第二届董事会于2018年9月11日完成换届，董事刘衡女士任期届满离任。夏成才 独立董事

任期满

离任

2018年09月11日

第二届董事会于2018年9月11日完成换届，独立董事夏成才先生任期届满离任。谢 岭 独立董事

任期满

离任

2018年09月11日

第二届董事会于2018年9月11日完成换届，独立董事谢岭先生任期届满离任。

徐建平 董事、总裁 任免 2018年09月11日

经公司于2018年9月11日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，被选举为公司第三届董事会非独立董事；并经2018年9月11日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，被聘任为公司第三届董事会总裁。

李鹏志

董事、执行总裁

任免 2018年09月11日

经公司于2018年9月11日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，被选举为公司第三届董事会非独立董事；并经2018年9月11日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，被聘任为公司第三届董事会执行总裁。于海涌 独立董事 任免 2018年09月11日

经公司于2018年9月11日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，被选举为公司第三届董事会独立董事。周 到 独立董事 任免 2018年09月11日

经公司于2018年9月11日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，被选举为公司第三届董事会独立董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员（共

人）

公司本届董事会董事任期自2018年9月起三年，董事会成员情况如下：

1、程宗玉男，出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程硕士，深圳市南山区政协第四届委员会常务委员，第二届深圳市照明学会副秘书长，深圳市照明学会第四届理事会理事，深圳市照明学会专家组专家，深圳光彩事业促进会第四届理事会理事；主编了《城市广场灯光环境规划设计》、《城市道路桥梁灯光环境设计》、《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理，2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理，2012年9月至今任公司董事长。现任公司董事长，兼任合肥、北京、厦门三个分公司负责人及六安名家汇执行董事。2、张经时男，出生于1961年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年8月任名家汇有限副总经理；2009年8月至2012年9月任名家汇有限执行董事；2012年至2018年9月任公司总裁。现任公司副董事长，兼天恒环境、名家汇新能源、云和名家汇、庆元名家汇、陕西名家汇执行董事及生产中心负责人。3、徐建平男，出生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波江东旭光照明电器有限公司总经理，宁波旭光照明电器有限公司总经理，浙江旭光照明工程有限公司总经理，宁波永麒照明电器有限公司总经理、浙江永麒照明工程有限

公司执行董事。现任公司董事、总裁，浙江永麒照明工程有限公司董事长。4、李鹏志男，出生于1969年1月，民革党员，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。历任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理，深圳劲嘉集团股份有限公司董事，广东顺威精密塑料股份有限公司董事长兼总裁，其间兼任顺威集团研发及技术副总裁CTO、广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、深圳顺威通用航空有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、执行总裁，芬兰-中国投资贸易促进会秘书长，广东留学人员联谊会理事、广东欧美同学会理事、深圳沙井商会（工商联）常务理事、宝安海外联谊会（海联）副会长、深圳宝安区侨联常委、中山市上品环境净化技术有限公司副董事长、深圳松语信息科技有限公司执行董事、深圳市联文精密制造有限公司监事。著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著作权16项。5、袁艳女，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东深天成律师事务所律师、深圳和而泰智能控制股份有限公司法务主管，2012年3月加入名家汇有限，2012年9月至2018年1月任证券法务部经理、证券事务代表。报告期内，2017年12月5日前任公司第二届监事会监事，2017年12月5日辞任公司监事一职。现任公司董事、董事会秘书。6、彭银利女，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2002年3月至2012年12月任公司财务经理，2012年12月至今任公司财务总监。现任公司董事、财务总监。7、端木梓榕男，出生于1964年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司高级副总裁、合规风控负责人，广东天禾农资股份有限公司董事、副董事长，广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师。自2017年5月起任公司独立董事。8、于海涌男，出生于1969年6月，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历，执业律师。现任中山大学法学院教授，博士生导师，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，兼任中山大学立法研究中心主任，广东省民商法学研究会常务副会长，广东岭南律师事务所律师，广州仲裁委员会仲裁员，广州市政协立法顾问。主持研究了国家级和省部级社科基金项目共计6项，出版个人学术专著6部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表50多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。自2018年9月起任公司独立董事。9、周到男，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。现任京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司董事长，深圳长江会计师事务所（普通合伙）创始合伙人，深圳市注册税务师协会常务理事，深圳市注册会计师协会第六届专家委员会委员， 深圳市罗湖区新阶联副会长，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。自2018年9月起任公司独立董事。

（二）监事会成员（共

人）

公司本届监事会监事任期自2018年9月起三年，监事会成员情况如下：

1、胡艳君女，出生于1979年10月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司市场服务中心副总经理、庆元名家汇监事。自2016年10月起任公司监事会主席。

2、李娜娜李娜娜，女，出生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理，分支机构管理中心总监，现任深圳市名家汇科技股份有限公司战略合作中心总经理，浙江永麒照明工程有限公司董事。自2017年12月起任公司监事。3、杨伟坚男，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年1月加入名家汇有限，现任业务发展中心业务经理、贵州分公司负责人。自2012年9月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员（共5人）

公司高级管理人员为徐建平、李鹏志、李冬、彭银利、袁艳，其中徐建平、李鹏志、彭银利、袁艳参见“（一）董事会成员”相关内容。1、李冬男，出生于1963年12月，中国国籍，无永久境外居住权，工业与民用建筑学士，高级照明设计师。历任贵航集团宁波远东公司基建负责人、贵航集团中航标公司迁建指挥部建筑设计师和技术负责人、中航三鑫上海分公司工程部经理，青岛德瑞建筑装饰工程有限公司总经理、深圳市金照明实业有限公司常务副总经理、山东康利城市照明设计研究院有限公司总经理，2015年12月加入公司，2016年4月至今任公司副总经理。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓

名

其他单位名称

在其他单位担任的

职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴程宗玉 六安名家汇光电科技有限公司 执行董事 2009年10月01日 否程宗玉 安徽兴鹏生态农业科技有限公司

执行董事、

经理

2011年11月01日 否张经时 安徽省天恒环境艺术工程有限公司 执行董事 2009年03月01日 否张经时 云和名家汇光电科技有限公司

执行董事、

经理

2013年12月01日 否张经时

深圳市名家汇新能源投资发展有限公司

董事长 2013年03月01日 否张经时 庆元名家汇光电科技有限公司

执行董事、

经理

2016年12月22日 否张经时 陕西名家汇照明科技有限公司 执行董事 2017年03月21日 否徐建平 浙江永麒照明工程有限公司 董事长 2018年12月13日 否徐建平 宁波壹周稻田里旅游服务有限公司 监事 2017年07月04日 否李鹏志 中山市上品环境净化技术有限公司 副董事长 2017年11月01日 是李鹏志 深圳市联文精密制造有限公司 监事 2008年02月01日 否李鹏志 深圳松语信息科技有限公司 执行董事 2013年05月08日 是端木梓榕广东中科科创创业投资管理有限责任高级副总2015年10月26日 是

公司 裁、合规风

控负责人端木梓榕 广东天禾农资股份有限公司

董事、副董

事长

2018年05月17日 否端木梓榕 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事 2016年08月24日 是

于海涌 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2014年01月15日 是于海涌 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事 2013年11月08日 是周 到

京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司

董事长 2006年01月21日 是周 到 深圳长江会计师事务所（普通合伙） 合伙人 2005年09月09日 否周 到 瑞鑫百奥生物科技（深圳）有限公司 监事 2007年04月06日 否周 到 伟兴行贸易（深圳）有限公司 监事 2007年02月12日 否周 到 东莞市星源物业管理有限公司 执行董事 2015年11月19日 否周 到

深圳市蔚蓝海岸假日酒店管理有限公司

监事 2013年09月11日 否周 到 深圳市长江水财税顾问有限公司 执行董事 2015年07月10日 否周 到 深圳市善水财税代理有限责任公司 执行董事 2016年03月08日 否周 到 深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事 2017年11月20日 是周 到 深圳市星源汇达工业园投资有限公司 执行董事 2012年08月10日 否周 到 深圳市汇通易达商务秘书有限公司 执行董事 2013年02月04日 否周 到 芜湖县海源苗木花卉有限公司 执行董事 2012年07月06日 否周 到 深圳市长江汇通商务秘书有限公司 执行董事 2013年11月20日 否周 到 芜湖县海川投资咨询有限公司 执行董事 2013年02月27日 否李娜娜 浙江永麒照明工程有限公司 董事 2018年12月13日 否胡艳君 庆元名家汇光电科技有限公司 监事 2016年12月22日 否在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。2、报酬确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

3、报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬程宗玉 董事长 男 48 现任 65.48 否张经时

董事、副董事长

男 57 现任 62.08 否徐建平 董事、总裁 男 42 现任 28.74 否李鹏志

董事、执行总裁

男 50 现任 39.97 否刘东华 董事 女 41 离任 4.07 否

刘衡 董事 女 43 离任 15.55 否彭银利

董事、财务总监

女 43 现任 46.02 否

袁艳

董事、董事会秘书

女 33 现任 37.1 否夏成才 独立董事 男 69 离任 4.86 否

谢岭 独立董事 男 47 离任 4.86 否端木梓榕 独立董事 男 55 现任 7.65 否

于海涌 独立董事 男 49 现任 2.93 否

周到 独立董事 男 44 现任 2.93 否胡艳君 监事 女 39 现任 32.51 否李娜娜 监事 女 37 现任 52.33 否杨伟坚 监事 男 37 现任 69.01 否

李冬 副总裁 男 55 现任 75.44 否

合计 -- -- -- -- 551.53 --公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 374主要子公司在职员工的数量（人） 318在职员工的数量合计（人） 692

当期领取薪酬员工总人数（人） 692母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 2

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 96销售人员 47技术人员 388财务人员 22行政人员 139合计 692

教育程度教育程度类别 数量（人）研究生及以上 13本科 239大专 234中专及高中 113高中以下 93合计 692

、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬。员工薪酬按岗位薪酬和绩效奖金两部分相结合，岗位薪酬是职员薪酬最基本部分，是依据个人专业知识、专业技能、综合素质、工作经验，结合岗位价值评估、岗位性质、工作量等因素，确定岗位薪酬。岗位薪酬包括：基本工资、岗位工资、职能等级工资，以及足额支付的加班费、保密费等内容；绩效奖金是根据对相关部门、职员月度及年度绩效考核成绩和公司的经营状况相结合，对不同部门及岗位人员给予的不同奖励。充分调动员工的工作积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。另为适应公司发展需要对重点引进的个别特殊人员，如薪酬突破岗位薪酬标准的，其超出部分以特殊补贴支付。

、培训计划

、培训分类

（1）新职员培训：新职员在试用期内须接受入职培训，以尽快熟悉环境，了解公司历史概况、企业文化、管理规定、薪酬福利政策、职业道德规范、行为准则以及新入职人员岗位的主要职能与责任、工作业务流程以及行政后勤IT等相关内容。（2）内部培训：是由人力资源部、各中心或部门组织的各类培训。公司鼓励全体职员参加内部培训。（3）外部培训：是由公司外各类机构举办的培训（含高学历培训等）。参训方式分为职员申请参与、公司委派职员参与两种形式。

、培训方式

（1）内部培训方式：专题讲授、角色情景演练、案例培训、训练式培训、主题学习性工作会议、工作现场即兴培训；（2）外部培训方式：公开课、拓展训练、沙盘模拟、脱产教育；

（3）其他培训方式：E-learning、现场考察培训、培训游戏。

、培训计划

（1）年度培训计划：各部门负责人应在每年12月之前将本部门下一年度的年度培训计划以《年度培训规划表》的形式提交人力资源部。人力资源部培训负责人将各部门的培训需求汇总并根据公司实际情况审核、调整、编制下一年度公司培训计划，于1月份之前提交给总裁审批。（2）月度培训计划：人力资源部根据年度计划及公司实际情况审核、调整、编制于每月20日（如遇周末或节假日提前）分解各部门月度培训计划，各部门负责人应于每月25日之前对本部门月度培训计划进行确认并回传《月度培训规划表》，如课程变更请于备注栏进行备注。

、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节

公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，6次临时股东大会。会议均由公司董事会召集召开。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开16次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开16次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，注意规范与公司控股股东之间的关系，建立健全各项内部管理制度。目前，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体如下：

（一）资产完整方面公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产。

（二）人员独立方面公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立方面公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立方面公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018年第一次临时股东大会

临时股东大会 57.49% 2018年01月04日 2018年01月05日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-001）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2017年年度股东大会

年度股东大会 57.44% 2018年05月18日 2018年05月19日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018年第二次临时股东大会

临时股东大会 51.50% 2018年06月05日 2018年06月06日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-059）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年第三次临时股东大会

临时股东大会 52.77% 2018年06月22日 2018年06月23日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-079）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018年第四次临时股东大会

临时股东大会 51.03% 2018年07月27日 2018年07月28日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-088）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018年第五次临时股东大会

临时股东大会 51.30% 2018年08月23日 2018年08月24日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-097）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018年第六次临时股东大会

临时股东大会 52.52% 2018年09月11日 2018年09月12日

《深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-114）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会

次数

现场出席董

事会次数

以通讯方式参加董事会

次数

委托出席董

事会次数

缺席董事会

次数

是否连续两次未亲自参加董事会会

议

出席股东大

会次数夏成才 10 10 0 0 0 否 7

谢 岭 10 6 4 0 0 否 5端木梓榕 16 9 7 0 0 否 5

于海涌 6 2 4 0 0 否 0

周到 6 6 0 0 0 否 0连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明1、公司于2018年1月12日召开了第二届董事会第二十五次会议（临时），独立董事就《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；2、2018年4月25日，在第二届董事会第二十七次会议召开前，独立董事对公司续聘2018年度外部审计机构的相关议案及资料发表了事前认可意见，被公司采纳；3、公司于2018年4月25日召开公司第二届董事会第二十七次会议，独立董事就《关于2017年度利润分配预案的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》、《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；4、公司于2018年5月11日召开公司第二届董事会第二十八次会议，独立董事就《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；5、公司于2018年6月5日召开公司第二届董事会第三十次会议，独立董事就《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；6、公司于2018年7月11日召开公司第二届董事会第三十二次会议（临时），独立董事就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；7、公司于2018年7月27日召开公司第二届董事会第三十三次会议，独立董事就关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；8、公司于2018年8月23日召开公司第二届董事会第三十四次会议，独立董事就《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2018年半年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；9、公司于2018年9月11日召开公司第三届董事会第一次会议，独立董事就《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；10、公司于2018年9月28日召开公司第三届董事会第二次会议，独立董事就《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；11、公司于2018年10月29日召开公司第三届董事会第三次会议，独立董事就《关于公司变更会计政策的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳；12、公司于2018年12月25日召开公司第三届董事会第六次会议（临时），独立董事就《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见，被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：报告期内共召开11次会议，对公司《关于审议〈2018年度内部审计计划〉的议案》、《公司2017年度内部审计报告》、《公司2017年度审计报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2018年第一季度报告》、《公司2017年内部控制自我评价报告》、《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》、《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于审议〈2018年度第一季度内部审计报告〉的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>等相关管理制度的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>等相关制度的议案》、《关于2018年度第二季度内部审计报告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司2018年第三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于2018年度第三季度内部审计报告》、《关于公司向银行申请流动资金贷款及提供质押担保的议案》、《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》进行审议，监督公司内部审计的执行情况。2、战略委员会：报告期内召开7次会议，对公司的经营目标及发展战略进行审议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。3、提名委员会：报告期内召开3次会议，优化公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，评估董事、高级管理人员的工作情况。4、薪酬与考核委员会：报告期内召开2次会议，审议《公司2017年度薪酬体系的议案》及《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，薪酬与考核委员会对公司管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度的执行情况并调整了公司第三届董事会独立董事津贴标准。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月26日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

1、公司董事、监事和高级管理人员的舞

弊行为；2

3、注册会计师发现的却未被公司内部控

制识别的当期财务报告中的重大错报；

4、审计委员会和审计部对公司的对外财

务报告和财务报告内部控制监督无效。

、公司更正已公布的财务报告；

、违反国家法律法规或规范性文件；

2、重大决策程序不民主、不科学； 3

制度缺失可能导致系统性失效；4、管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；5、媒体负面新闻频现； 6、重大或重要缺陷不能得到整改；7、其他对公司负面影响重大的情形。

定量标准

重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷≥营业收入1%；

	、

重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入1 %>缺陷≥营业收入0.25%；

一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷<营业收入0.25%。

重大缺陷：1、直接财产损失达到400万元(含) 以上。2、潜在负面影响：

已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。重要缺陷：1、直接财产损失达到 100万(含) -- 400万元。2、潜在负面影响：受到国家政府部门处罚， 但未对公司定期报告披露造成负面影响。

一般缺陷：1、直接财产损失在100万元以下。2、潜在负面影响：受到省级（含省级）以下

但未对公司定期报告披露造成负面影响。财务报告重大缺陷数量（个） 0非财务报告重大缺陷数量（个） 0财务报告重要缺陷数量（个） 0非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段深圳市名家汇科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期

2019年04月26日内部控制鉴证报告全文披露索引

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节

公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节

财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月24日审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 广会审字[2019]G18036140011号注册会计师姓名 冯琨琮、肖世超

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2019]G18036140011号

深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了名家汇科技2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果以及现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于名家汇科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、32所述，名家汇科技2018年度合并报表营业收入为130,669.57万元，较2017年度增加62,473.58万元，增长幅度为91.61%，同时收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同，完工百分比法涉及管理层的重要判断和会计估计，包括对完工进度、交付范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，此外由于情况的改变，合同预计总成本及合同预计总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的），因此我们将建造合同收入确认作为关键

审计事项。关于收入确认的政策见财务报表附注三、23-25。

2. 审计应对（1）评价和测试名家汇科技核算合同成本、合同收入及完工进度相关内部控制的设计和运行有效性；（2）检查主要外部文件，包括中标通知书、建造合同、付款申请表、工程量变更签证、完工进度确认表、竣工验收单和审计结算资料，结合主要合同条款，以验证预计合同总收入确认的准确性，进一步验证合同收入确认额的准确性；

（3）检查采购合同、劳务分包合同、发票、到货单、入库单、出库单和劳务成本计算清单等，以验证已发生合同成本的准确性；

（4）对合同成本进行截止性测试程序，确认合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（5）评价管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，同时我们根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比，复核合同台账，验证完工百分比方法确认的合同收入的准确性；

（6）对重大的工程项目进行现场走访，并选取样本对客户进行函证，向甲方获取工程的形象进度，以验证完工进度的准确性；

（7）对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序。

（二）应收账款及长期应收款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、2、6和8所述，截至 2018 年 12 月 31 日，名家汇科技合并资产负债表中应收账款账面余额为人民币100,512.95万元，应收账款坏账准备为人民币13,593.45万元，长期应收款（含一年内到期长期应收款）账面余额为人民币97,795.56万元，长期应收款坏账准备为人民币0元，由于应收账款和长期应收款对财务报表影响较为重大，且减值准备的计提涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款及长期应收款坏账准备识别为关键审计事项。关于应收款项坏账准备确认的政策见财务报表附注三、11.

2. 审计应对

（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性；

（2）评估减值准备相关的会计估计的合理性，如交易对方的财务状况和信用等级；

（3）检查应收账款及长期应收款账龄和历史还款记录，复核管理层对应收账款及长期应收款回收情况的预测；

（4）结合信用风险特征、账龄分析，并执行应收账款及长期应收款函证程序及检查期后回款情况，评价管理层对应收账款及长期应收款减值损失计提的合理性；

（5）我们选取金额重大或高风险的应收账款及长期应收款，独立测试其回收性。我们评估相关应收账款及长期应收款的回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力。

（三）存货的计价及跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、5所述，截至 2018 年 12 月 31 日，名家汇科技合并资产负债表中存货账面余额为人民币58,136.70万元，存货跌价准备为人民币0元，由于存货是公司主要资产，金额较大且占总资产比例较高，同时存货可变现净值的确定，涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货认定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）评价和测试与存货相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；

（2）我们对原材料、库存商品等存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；（3）取得期末存货库龄分析表，重点对工程施工中的长期未结算项目进行分析性复核，分析其回收是否明显存在不确定性，评估其不计提存货跌价准备的合理性；

（4）对于长期未结算的工程项目，我们通过向相关人员询问工程结算进度及未结算的原因，评价管理层对存货确认是否保持一贯性；

（5）对尚未结算的工程项目选取样本进行函证，同时结合工程合同的主要条款确认存货确认的准确性；

（6）分析存货可变现净值的合理性，以及存货跌价准备计提是否充分。

（四）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表“附注五、14”所述，截至 2018年 12 月 31 日，名家汇科技合并资产负债表中商誉金额为人民币18,233.96万元。由于商誉的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及管理层的重大判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）我们评价和测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制；评价管理层编制的有关商誉资产组可回收金额测算说明，将测算说明表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算说明表数据的合理性；

（2）我们获取收购时的评估报告，评价估值专家的工作，包括：评价评估师独立性、专业胜任能力，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性，估值专家的工作涉及使用重要的假设和方法，这些假设和方法在具体情况下的相关性和合理性等，评价测试所引用参数的合理性，包括毛利率、增长率、和折现率等；

（3）我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性，并重新计算了商誉减值测试相关资产组的可收回金额。我们将商誉减值测试相关资产组的可收回金额与该资产组（含商誉）的可辨认净资产的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备。

四、其他信息

名家汇科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括名家汇科技 2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估名家汇科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算名家汇科技终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督名家汇科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳市名家汇科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳市名家汇科技股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就名家汇科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮（项目合伙人）

中国注册会计师：肖世超

中 国 广 州 二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

、合并资产负债表

编制单位：深圳市名家汇科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 576,191,738.84 98,403,951.29结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据及应收账款 874,366,912.26 372,170,566.13其中：应收票据 5,171,863.31应收账款 869,195,048.95 372,170,566.13预付款项 2,511,822.03 4,475,585.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,808,781.48 26,178,470.00其中：应收利息 1,467,078.19 45,000.00应收股利买入返售金融资产存货 581,366,956.43 459,848,073.43持有待售资产一年内到期的非流动资产 190,906,493.65 32,084,551.23其他流动资产 63,360,611.90 11,101,869.05流动资产合计 2,319,513,316.59 1,004,263,066.59非流动资产：

发放贷款和垫款可供出售金融资产

持有至到期投资长期应收款 787,049,121.57 524,840,107.75长期股权投资 12,261,363.71投资性房地产 3,800,782.01 2,345,715.01固定资产 62,528,772.27 45,473,710.35在建工程 2,413,941.27生产性生物资产油气资产无形资产 9,775,997.87 5,195,052.75开发支出商誉 182,339,590.00长期待摊费用 9,311,545.90 1,387,561.85递延所得税资产 22,666,110.68 12,679,175.70其他非流动资产 8,847,805.00 12,368,925.88非流动资产合计 1,098,581,089.01 606,704,190.56资产总计 3,418,094,405.60 1,610,967,257.15流动负债：

短期借款 601,403,572.56 375,300,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据及应付账款 578,725,790.81 332,722,724.77预收款项 28,751,839.15 1,653,442.47卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,162,975.01 7,628,360.51应交税费 83,394,369.51 45,917,691.02其他应付款 5,099,084.76 2,585,068.47其中：应付利息 1,018,715.63 661,408.00应付股利应付分保账款

保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 55,266,399.58 32,453,197.90流动负债合计 1,365,804,031.38 798,260,485.14非流动负债：

长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,806,326.68 3,459,404.04递延所得税负债 953,436.63其他非流动负债 34,833,252.34 23,841,598.86非流动负债合计 89,593,015.65 77,301,002.90负债合计 1,455,397,047.03 875,561,488.04所有者权益：

股本 344,760,935.00 300,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 844,667,372.17 25,944,962.85减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 75,049,475.15 46,825,132.81一般风险准备未分配利润 615,117,398.65 362,059,599.81归属于母公司所有者权益合计 1,879,595,180.97 734,829,695.47少数股东权益 83,102,177.60 576,073.64

所有者权益合计 1,962,697,358.57 735,405,769.11负债和所有者权益总计 3,418,094,405.60 1,610,967,257.15法定代表人：程宗玉 主管会计工作负责人：李鹏志 会计机构负责人：彭银利

、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 366,239,298.42 96,517,273.29以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据及应收账款 711,946,235.20 369,438,777.36其中：应收票据 5,171,863.31应收账款 706,774,371.89 369,438,777.36预付款项 1,176,609.82 3,823,792.37其他应收款 27,530,407.42 25,966,668.15其中：应收利息 1,462,746.94 45,000.00应收股利存货 447,835,112.44 455,200,054.00持有待售资产一年内到期的非流动资产 190,906,493.65 32,084,551.23其他流动资产 41,130,740.01 10,816,565.87流动资产合计 1,786,764,896.96 993,847,682.27非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 693,400,737.31 507,160,107.75长期股权投资 568,372,663.71 102,611,300.00投资性房地产 3,800,782.01 2,345,715.01固定资产 26,229,357.17 13,889,459.13在建工程 2,413,941.27生产性生物资产油气资产

无形资产开发支出商誉长期待摊费用 7,776,414.88 1,387,561.85递延所得税资产 19,345,299.65 10,962,925.68其他非流动资产 8,847,805.00 9,124,628.00非流动资产合计 1,327,773,059.73 649,895,638.69资产总计 3,114,537,956.69 1,643,743,320.96流动负债：

短期借款 529,250,000.00 363,300,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据及应付账款 451,603,609.68 314,284,468.15预收款项 2,567,193.14 1,653,442.47应付职工薪酬 8,679,596.91 6,974,187.78应交税费 69,692,922.45 44,680,465.84其他应付款 74,532,077.70 63,079,086.42其中：应付利息 957,022.36 661,408.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 43,893,768.91 32,453,197.90流动负债合计 1,180,219,168.79 826,424,848.56非流动负债：

长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 30,000.00 40,000.00递延所得税负债 174,204.56

其他非流动负债 29,427,035.56 23,841,598.86非流动负债合计 79,631,240.12 73,881,598.86负债合计 1,259,850,408.91 900,306,447.42所有者权益：

股本 344,760,935.00 300,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 844,667,372.17 25,944,962.85减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 75,049,475.15 46,825,132.81未分配利润 590,209,765.46 370,666,777.88所有者权益合计 1,854,687,547.78 743,436,873.54负债和所有者权益总计 3,114,537,956.69 1,643,743,320.96

、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,306,695,731.48

681,959,964.98其中：营业收入 1,306,695,731.48

681,959,964.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 909,182,814.29

478,010,786.06其中：营业成本 616,327,388.79

321,787,731.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用税金及附加 3,991,726.86 2,154,693.82销售费用 59,031,298.18 42,485,162.83管理费用 93,382,081.91 57,408,222.27研发费用 45,314,398.79 15,574,886.38财务费用 29,781,723.80 10,216,537.29其中：利息费用 37,679,998.18 12,288,032.15利息收入 6,161,559.97 537,371.64资产减值损失 61,354,195.96 28,383,552.40加：其他收益 4,828,213.62 272,617.58投资收益（损失以“－”号填列）

2,139,467.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,161,363.71公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

183,979.41 -15,044.00

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

404,664,577.89 204,206,752.50加：营业外收入 218,043.29 493,213.76减：营业外支出 3,338,608.08 2,142,391.47

四、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

401,544,013.10 202,557,574.79减：所得税费用 57,530,737.19 29,793,050.17

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

344,013,275.91 172,764,524.62

（一）持续经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

344,013,275.91 172,764,524.62

（二）终止经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 315,758,234.68 173,658,450.98少数股东损益 28,255,041.23 -893,926.36

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 344,013,275.91 172,764,524.62归属于母公司所有者的综合收益总额

315,758,234.68 173,658,450.98归属于少数股东的综合收益总额

28,255,041.23 -893,926.36八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.96 0.58

（二）稀释每股收益 0.96 0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程宗玉 主管会计工作负责人：李鹏志 会计机构负责人：彭银利

、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,061,177,745.10 663,240,250.62减：营业成本 492,025,964.42 315,052,686.20税金及附加 2,719,234.99 1,169,121.89销售费用 50,200,878.60 40,018,065.83管理费用 70,816,791.98 50,419,662.05研发费用 35,087,630.93 13,451,122.44财务费用 25,144,112.13 9,749,477.02其中：利息费用 32,127,726.63 11,771,498.82利息收入 4,666,835.80 475,500.32资产减值损失 55,882,493.14 28,053,876.75加：其他收益 421,906.55 66,364.54投资收益（损失以“－”号填列）

1,884,673.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,161,363.71公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

183,979.41 -15,044.00

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

331,791,198.02 205,377,558.98加：营业外收入 185,306.49 170,674.74减：营业外支出 3,318,566.29 2,142,391.47

三、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

328,657,938.22 203,405,842.25减：所得税费用 46,414,514.80 29,571,543.64

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

282,243,423.42 173,834,298.61

（一）持续经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

282,243,423.42 173,834,298.61

（二）终止经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他六、综合收益总额 282,243,423.42 173,834,298.61七、每股收益：

（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

575,480,158.32

133,558,164.89客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,080,239.50收到其他与经营活动有关的现金

20,029,909.56 998,303.09经营活动现金流入小计 599,590,307.38

134,556,467.98购买商品、接受劳务支付的现金

519,015,930.39

186,796,108.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

90,062,125.83 62,805,889.20支付的各项税费 76,198,233.74 39,107,852.03支付其他与经营活动有关的现金

115,313,241.73 82,147,737.14经营活动现金流出小计 800,589,531.69

370,857,586.49经营活动产生的现金流量净额 -200,999,224.31 -236,301,118.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 254,794.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

520,294.24 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 775,088.76 1,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

10,417,743.43 30,160,725.82

投资支付的现金 52,100,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

248,478,247.55支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 310,995,990.98 30,160,725.82投资活动产生的现金流量净额 -310,220,902.22 -30,159,725.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 864,441,344.32 1,470,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

958,000.00取得借款收到的现金 822,225,201.04 413,600,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

71,930,931.94 11,641,466.67筹资活动现金流入小计 1,758,597,477.30 426,711,466.67偿还债务支付的现金 666,734,027.48 82,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

68,900,663.82 41,232,976.96其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

133900000.00 10,584,905.66筹资活动现金流出小计 869534691.30 134,117,882.62筹资活动产生的现金流量净额 889062786.00 292,593,584.05

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 377842659.49 26,132,739.72加：期初现金及现金等价物余额

71,314,824.30 45,182,084.58六、期末现金及现金等价物余额 449157483.77 71,314,824.30

、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

419,695,282.02 129,558,730.44收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

14,481,392.68 487,539.60经营活动现金流入小计 434,176,674.70 130,046,270.04购买商品、接受劳务支付的现金

423,812,363.74 191,419,501.69支付给职工以及为职工支付的现金

64,206,941.77 51,256,508.30支付的各项税费 55,887,007.86 37,273,054.39支付其他与经营活动有关的现金

98,010,845.55 73,648,931.97经营活动现金流出小计 641,917,158.92 353,597,996.35经营活动产生的现金流量净额 -207,740,484.22 -223,551,726.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

520,294.23 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 520,294.23 1,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7,991,254.90 11,475,621.96投资支付的现金 32,100,000.00 1,530,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

453,500,000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 493,591,254.90 13,005,621.96投资活动产生的现金流量净额 -493,070,960.67 -13,004,621.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 863,483,344.32

取得借款收到的现金 679,250,000.00 413,600,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,542,733,344.32 413,600,000.00偿还债务支付的现金 513,300,000.00 82,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

66,308,205.77 41,232,976.96支付其他与筹资活动有关的现金

83,800,000.00 10,584,905.66筹资活动现金流出小计 663,408,205.77 134,117,882.62筹资活动产生的现金流量净额 879,325,138.55 279,482,117.38

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 178,513,693.66 42,925,769.11加：期初现金及现金等价物余额

69,428,146.30 26,502,377.19六、期末现金及现金等价物余额 247,941,839.96 69,428,146.30

、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益

工具

资本公

积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配

利润优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

300,000,000

.00

25,944,9

62.85

46,825,132.

362,059,

599.81

576,073.64

735,405,769.1

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

300,000,000

.00

25,944,9

62.85

46,825,132.

362,059,

599.81

576,073.64

735,405,769.1

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

44,760,935.

818,722,

409.32

28,224,342.

253,057,

798.84

82,526,103.

1,227,291,589.

（一）综合收益总额

315,758,

234.68

28,255,041.

344,013,275.9

（二）所有者投入和减少资本

44,760,935.

818,722,

409.32

54,271,062.

917,754,407.0

1．所有者投入的普通股

44,760,935.

818,722,

409.32

958,000.00

864,441,344.3

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

53,313,062.

53,313,062.73（三）利润分配

28,224,342.

-62,700,

435.84

-34,476,093.501．提取盈余公积

28,224,342.

-28,224,

342.34

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-34,476,

093.50

-34,476,093.504．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他（五）专项储备

1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额

344,760,935

.00

844,667,

372.17

75,049,475.

615,117,

398.65

83,102,177.

1,962,697,358.

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

300,000,000.

25,944,962

.85

29,441,702

.95

235,784,57

8.69

591,171,24

4.49加：会计政策变更

前期

差错更正同一控制下企业合并

其他二、本年期初余额

300,000,000.

25,944,962

.85

29,441,702

.95

235,784,57

8.69

591,171,24

4.49三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

17,383,429

.86

126,275,02

1.12

576,073.64

144,234,52

4.62（一）综合收益总额

173,658,45

0.98

-893,926.3

172,764,52

4.62（二）所有者投入和减少资本

1,470,000.

1,470

,000.

1．所有者投入的普通股

1,470,000.

1,470

,000.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他（三）利润分配

17,383,429

.86

-47,383,42

9.86

-30,000,00

0.001．提取盈余公积

17,383,429

.86

-17,383,42

9.86

2．提取一般风险准备

股东）的分配

-30,000,00

0.00

-30,000,00

0.004．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额

300,000,000.

25,944,962

.85

46,825,132

.81

362,059,59

9.81

576,073.64

735,405,76

9.11

、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

未分配利

润

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

300,000,00

0.00

25,944,962.85

46,825,132.81

370,666,77

7.88

743,436,873.5

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

300,000,00

0.00

25,944,962.85

46,825,132.81

370,666,77

7.88

743,436,873.5

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

44,760,935.

818,722,409.3

28,224,342.34

219,542,98

7.58

1,111,250,674.

（一）综合收益总额

282,243,42

3.42

282,243,423.4

（二）所有者投入和减少资本

44,760,935.

818,722,409.3

863,483,344.3

1．所有者投入的普通股

44,760,935.

818,722,409.3

863,483,344.3

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他（三）利润分配

28,224,342.34

-62,700,43

5.84

-34,476,093.501．提取盈余公积

28,224,342.34

-28,224,34

2.34

股东）的分配

3．其他

-34,476,09

3.50

-34,476,093.50（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额

344,760,93

5.00

844,667,372.1

75,049,475.15

590,209,76

5.46

1,854,687,547.

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

未分配利

润

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

300,000,00

0.00

25,944,962.85

29,441,702.95

244,215,90

9.13

599,602,574.9

加：会计政策变更

前期差错更正

其他二、本年期初余额

300,000,00

0.00

25,944,962.85

29,441,702.95

244,215,90

9.13

599,602,574.9

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

17,383,429.86

126,450,86

8.75

143,834,298.6

（一）综合收益总额

173,834,29

8.61

173,834,298.6

（二）所有者投

入和减少资本1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他（三）利润分配

17,383,429.86

-47,383,42

9.86

-30,000,000.001．提取盈余公积

17,383,429.86

-17,383,42

9.86

股东）的分配

-30,000,00

0.00

-30,000,000.003．其他（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他

四、本期期末余300,0

25,944,

46,825,370,6743,43

额 00,00

0.00

962.85 132.81 66,77

7.88

6,873.5

三、公司基本情况

（一）公司概况

、公司概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下统一简称“公司”或“本公司”），于2016年3月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]391号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91440300728556175Y，截至2018年12月31日，注册资本为人民币344,760,935.00元。

、注册地址及总部地址

深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号。

、公司的法定代表人

程宗玉。

、公司所属行业性质

公司属照明工程行业。

、公司经营范围

照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投资；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产场地执照另办）。

6、财务报告批准报出日

2019年4月24日。截至2018年12月31日，公司合并范围内的子公司包括：六安名家汇光电科技有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司、云和名家汇光电科技有限公司、庆元名家汇光电科技有限公司、安徽省天恒环境艺术工程有限公司、陕西名家汇照明科技有限公司和浙江永麒照明工程有限公司，合并范围内的孙公司包括慈溪市光艺照明工程有限公司。

、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、财务报表的编制基础

、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财

政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际照明工程企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注三、“11、应收款项”、“12、存货”、“16、固定资产”、“23、收入确认方法”、“24、BT业务核算方法”、“25、合同能源管理业务核算方法”等各项描述。

、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或

发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。—非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

――确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；――确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；――确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；――按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；――确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

、外币业务和外币报表折算

—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。—外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

、金融工具

—金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。—金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。—金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市

场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

、应收票据及应收账款

（

）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币100万元（含100万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

（

）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法无信用风险组合 其他方法合并范围内关联方组合 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 5.00% 5.00%1－2年 10.00% 10.00%2－3年 20.00% 20.00%3－4年 50.00% 50.00%4－5年 80.00% 80.00%5年以上 100.00% 100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（

）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收

款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否—存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。—存货的核算：原材料取得时采用实际成本核算、发出时采用加权平均法计价；自行生产的库存商品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算，对外采购的库存商品取得时采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法；工程施工适用《企业会计准则第15号-建造合同》。—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，在期末结账前处理完毕。—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

、持有待售资产

—非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

――根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；――出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

、长期股权投资

—长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。—长期股权投资初始投资成本的确定――同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。――非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。――除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。—长期股权投资后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。—确定对被投资单位具有重大影响的依据对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

、固定资产

（

）确认条件

—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（

）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 20-25年 5% 3.8%-4.75%

机械设备 年限平均法 5-10年 5% 9.5%-19%运输设备 年限平均法 4-5年 5% 19%－23.75%办公及其他设备 年限平均法 3-5年 5% 19%-31.67%—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公及其他设备。—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。—固定资产减值准备：

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收

回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（

）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。—公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下—项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

――长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；――所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；――其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

、生物资产

不适用

、油气资产

不适用

、无形资产

（

）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。本公司无形资产使用寿命估计情况如下：

项 目 估计使用寿命土地使用权 土地使用证登记年限软件使用权 合同约定的使用期限或预计可带来未来经济利益的期限专利使用权 合同约定的使用期限或预计可带来未来经济利益的期限—无形资产减值准备：公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（

）内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

――从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。――具有完成该无形资产并使用或出售的意图。――无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。――有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。――归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

、长期资产减值

不适用

、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等，其摊销方法如下：

类别 摊销方法 摊销年限租入固定资产改良支出 直线法 按合同约定的租赁期长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

、职工薪酬

（

）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（

）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：

除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（

）辞退福利的会计处理方法

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（

）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

—该义务是公司承担的现时义务；—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；—该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

、股份支付

—股份支付的会计处理方法：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。――以权益结算的股份支付：

―――用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。―――在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。―――用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量， 但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。――以现金结算的股份支付：

―――以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。―――在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。—修改、终止股份支付计划的相关会计处理――本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。――在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司

将其作为授予权益工具的取消处理。

、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）、销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。——销售商品收入的具体确认方法：

销售商品，公司根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达至约定地点并取得对方验收确认时确认收入。—提供劳务收入的确认方法：

――提供劳务交易的结果能够可靠估计：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。――提供劳务交易结果不能够可靠估计：

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

（2）、建造合同收入的确认方法：

――建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。――建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：

――与交易相关的经济利益能够流入公司；――收入的金额能够可靠地计量。

（3）、BT业务核算方法

BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回

购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

—如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。—长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。—对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。—对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

（4）、合同能源管理业务核算方法

合同能源管理（Energy Management Contr acting，简称EMC），即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。公司对合同能源管理业务采用以下方法进行会计核算：

—建造期间，按照建造成本确认在建工程成本，并在项目达到预定可使用状态时转为固定资产并开始计提折旧。—运营期间，按照契约约定的节能收益确认收入，固定资产折旧结转成本。—移交时，作为固定资产处置。

、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

―政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。―与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。―与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

―初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；―存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；―属于其他情况的，直接计入当期损益。

、递延所得税资产/

递延所得税负债

—递延所得税资产的确认确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

――该项交易不是企业合并；――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。—递延所得税资产的减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。—递延所得税负债的确认除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

――商誉的初始确认。――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

―――该项交易不是企业合并；―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

、租赁

（

）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（

）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

、其他重要的会计政策和会计估计

BT业务核算方法BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期

限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

—如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。—长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。—对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。—对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。合同能源管理业务核算方法合同能源管理（Energy Management Contracting，简称EMC），即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。公司对合同能源管理业务采用以下方法进行会计核算：

—建造期间，按照建造成本确认在建工程成本，并在项目达到预定可使用状态时转为固定资产并开始计提折旧。—运营期间，按照契约约定的节能收益确认收入，固定资产折旧结转成本。—移交时，作为固定资产处置。

、重要会计政策和会计估计变更

（

）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部于 2017

准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年5 月 28

日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政

部于 2017

适用于 2017 年度及以后期间的财务

报表。由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相

应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2018年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更对公司财务报表没

损害公司及中小股东利益的情况。

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，

		有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未

执行新金融准则和新收入准则的企业

2018年10月29日，第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司及所有股东的利益。

附件1： 一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

公司对上述该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度

合并报表 母公司报表调整前 调整后 调整前 调整后应收票据及应收账款

应当按照企业会计准则和《修订通知》

-

-	372,170,566.13

-

369,438,777.36

应收账款

-

372,170,566.13

369,438,777.36

-

其他应收款

26,133,470.00

26,178,470.00

25,921,668.15

25,966,668.15

应收利息

-

45,000.00

45,000.00

-

应付票据及应付账款

-	332,722,724.77

-

314,284,468.15

应付票据

48,609,215.71

60,664,130.71

应付账款

-

284,113,509.06

253,620,337.44

-

其他应付款

661,408.00

2,585,068.47

62,417,678.42

63,079,086.42

应付利息

1,923,660.47

661,408.00

管理费用

72,983,108.65

57,408,222.27

63,870,784.49

50,419,662.05

研发费用

-	15,574,886.38

-

13,451,122.44

（

）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

、其他

六、税项

、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 营业收入 3%、6%、10%、11%、16%、17%城市维护建设税 应缴流转税额 5%、7%企业所得税 应纳税所得额 15%、25%教育费附加 应缴流转税额 3%地方教育附加 应缴流转税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率深圳市名家汇科技股份有限公司 15.00%安徽省天恒环境艺术工程有限公司 25.00%深圳市名家汇新能源投资发展有限公司 25.00%庆元名家汇光电科技有限公司 25.00%陕西名家汇照明科技有限公司 25.00%云和名家汇光电科技有限公司 25.00%浙江永麒照明工程有限公司 15.00%六安名家汇光电科技有限公司 15.00%慈溪市光艺照明工程有限公司 25.00%

、税收优惠

深圳市名家汇科技股份有限公司于2017年10月31日公司通过国家高新技术企业复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，2017-2019年所得税率为15%。子公司云和名家汇光电科技有限公司由于一直未有收入，2015年起按核定征收企业所得税，核定应税所得率为10%。子公司浙江永麒照明工程有限公司于2018年11月27日通过国家高新技术企业审核，被宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局认定为高新技术企业，2018-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。子公司六安名家汇光电科技有限公司于2018年7月24日通过国家高新技术企业审核，被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，2018-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。―――根据国务院办公厅2010年4月2日发布的国办发[2010]25号文《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》规定，公司于2013年6月26日收到深圳市蛇口国家税务局下发的“深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其人人购物富德店LED照明合同能源管理项目于2013年6月1日至2018年5月31日备案期间免征增值税。公司之子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司合同能源管理项目分别于2013年9月26日和2014年2月28日收到深圳市南山区国家税务局下发的“深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其富凯兴业商务咨询（深圳）有限公司LED照明合同能源管理项目、阜阳市中新超市LED照明合同能源管理项目自备案当月起5年内免征增值税。根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号第一条第二项，公司叶集区城区（含开发）路灯合同能源管理节能项目于2018年7月1日至2028年6月30日期间享有合同能源管理项目免征增值税优惠。

、其他

七、合并财务报表项目注释

、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额

库存现金 39,155.74 270,006.09银行存款 544,018,328.03 81,044,818.21其他货币资金 32,134,255.07 17,089,126.99合计 576,191,738.84 98,403,951.29其他说明—报告期内各期末受限的货币资金明细如下：

项目

2018.12.31

2017.12.31

银行借款质押存单 94,900,000

.00	10,000,000.00

保证金

32,134,255.07

17,089,126.99

合计

127,034,255.07

27,089,126.99

—其他货币资金2018年12月31日余额为32,134,255.07元，其中银行承兑汇票保证金20,567,653.52 元，银行保函保证金10,666,601.55 元。—截至2018年12月31日，公司不存在其他抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 5,171,863.31应收账款 869,195,048.95 372,170,566.13合计 874,366,912.26 372,170,566.13

（

）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据 5,171,863.31

合计 5,171,863.312)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 2,000,000.00商业承兑票据 3,271,257.70合计 2,000,000.00 3,271,257.704)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（

）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2,296,9

64.95

0.23%

2,296,9

64.95

100.00

%

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1,002,016,838.

99.69

%

132,821,789.5

13.26

%

869,195,048.9

442,283,00

6.55

100.00

%

70,112,440.42

15.85%

372,170,

566.13单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

815,72

3.95

0.18%

815,72

3.95

100.00

%

合计

1,005,129,527.

100.00

%

135,934,478.4

13.52

%

869,195,048.9

442,283,00

6.55

100.00

%

70,112,440.42

15.85%

372,170,

566.13期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由重庆美每家置业开发有限公司

2,296,964.95 2,296,964.95 100.00%

客户申请破产重组，预计工程款收回可能性较小，根据谨慎性原则全额计提坏账准备合计 2,296,964.95 2,296,964.95 -- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 651,154,968.91 32,557,748.46 5.00%1至2年 132,526,150.13 13,252,615.01 10.00%2至3年 126,214,922.68 25,242,984.54 20.00%3至4年 55,438,101.95 27,719,050.97 50.00%4至5年 13,166,521.37 10,533,217.10 80.00%5年以上 23,516,173.45 23,516,173.46 100.00%合计 1,002,016,838.49 132,821,789.54 13.26%确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额60,343,031.77元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否—截至2018年12月31日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位/项目名称 与公司关系

账龄 比例（%

2018.12.31

）

坏账准备第一名 非关联关系

1年以内 12.32 6,193,940.15第二名 非关联关系

123,878,803.03

48,350,068.75

3年以内 4.81 7,314,260.66第三名 非关联关系

1年以内 4.62 2,323,834.04第四名 非关联关系

46,476,680.76

44,581,333.98

0-5年及以上 4.44 13,939,052.74第五名 非关联关系

1年以内 4.32 2,171,241.81合计

43,424,836.23

306,711,722.75

30.51 31,942,329.39

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款—截至2018年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额—截至2018年12月31日，公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：

—截至2018年12月31日，应收账款余额中不存在应收持有公司5%（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

、预付款项

（

）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 2,260,673.54 90.00% 4,366,370.82 97.56%1至2年 146,585.39 5.84% 51,077.24 1.14%2至3年 46,425.70 1.85% 7,100.00 0.16%3年以上 58,137.40 2.31% 51,037.40 1.14%合计 2,511,822.03 -- 4,475,585.46 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（

）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

—截至2018年12月31日，预付款项前五名的欠款单位具体情况如下：

单位名称 与本公司关系

预付时间 款项性质

第一名 非关联关系

1年以内 材料款第二名 非关联关系 28

496,793.98

0,000.00

1年以内 设计款第三名 非关联关系

1年以内 材料款第四名 非关联关系

240,000.00

195,971.72

1年以内 劳务款第五名 非关联关系

1年以内 预付房租款合计

160,000.00

1,372,765.70

其他说明：

—截至2018年12月31日，预付款项余额中不存在预付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 1,467,078.19 45,000.00其他应收款 29,341,703.29 26,133,470.00合计 30,808,781.48 26,178,470.00

（

）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 1,467,078.19 45,000.00合计 1,467,078.19 45,000.002)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

（

）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因是否发生减值及其判

断依据其他说明：

（

）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

35,070,868.39

100.00

%

5,729,1

65.10

16.34

%

29,341,703.29

29,710,030

.68

100.00

%

3,576,5

60.68

12.04%

26,133,4

70.00合计

35,070,868.39

100.00

%

5,729,1

65.10

16.34

%

29,341,703.29

29,710,030

.68

100.00

%

3,576,5

60.68

12.04%

26,133,4

70.00期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 22,357,854.03 1,117,892.70 5.00%1至2年 5,860,905.68 586,090.57 10.00%2至3年 1,919,607.61 383,921.52 20.00%3至4年 2,183,691.74 1,091,845.87 50.00%4至5年 996,974.43 797,579.54 80.00%5年以上 1,751,834.90 1,751,834.90 100.00%合计 35,070,868.39 5,729,165.10 16.34%确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额507,457.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金 23,044,198.04 27,667,365.73诉讼被划转的履约保函 5,105,944.32其他 6,920,726.03 2,042,664.95合计 35,070,868.39 29,710,030.685)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额第一期员工持股集合资金信托计划

代垫利息 4,900,000.00 1年以内 13.97% 245,000.00博时基金管理有限公司

诉讼被划转的履

约保函

2,552,972.16 1年以内 7.28% 127,648.61南方基金管理有限公司

诉讼被划转的履约保函

2,552,972.16 1年以内 7.28% 127,648.61深圳市投资控股有限公司

租房押金 2,403,268.72 1-2年 6.85% 240,326.87青岛佳恒工程造价咨询有限公司烟台分公司

投标保证金 1,500,000.00 1年以内 4.28% 75,000.00合计 -- 13,909,213.04 39.66% 815,624.096)涉及政府补助的应收款项

单位： 元—截至2018年12月31日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款—截至2018年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额—截至2018年12月31日，其他应收款余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，应收其他关联方的款项见“九、3、关联方往来款项余额”。其他说明：

、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（

）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 3,316,651.76 3,316,651.76 3,224,505.06 3,224,505.06库存商品 27,015,428.13 27,015,428.13 2,436,275.93 2,436,275.93建造合同形成的已完工未结算资产

550,736,796.46 550,736,796.46 454,145,530.34 454,145,530.34委托加工物资 298,080.08 298,080.08 41,762.10 41,762.10合计 581,366,956.43 581,366,956.43 459,848,073.43 459,848,073.43公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（

）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他—公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

（

）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（

）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额累计已发生成本 1,652,328,946.03累计已确认毛利 1,482,771,742.74已办理结算的金额 2,584,363,892.31建造合同形成的已完工未结算资产 550,736,796.46其他说明：

、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期收款建设工程 190,906,493.65 32,084,551.23合计 190,906,493.65 32,084,551.23其他说明：

一年内到期的非流动资产明细列示如下：

项目 2018.12.31 2017.12.31

一、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能

LED路灯施工第3标段

855,871.13

2,460,272.60

建造工程（提供建造服务）

855,871.13

2,460,272.60

建设工程原值

907,111.75

2,537,133.53

减：未实现融资收益

51,240.62

76,860.93

二、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能LED路灯

281,594.75

422,392.12

施工增补建造工程（提供建造服务）

281,594.75

422,392.12

建设工程原值

435,588.0

290,392.00

0

减：未实现融资收益

8,797.25

13,195.88

三、余庆县县城区一期亮化工程项目

-	4,927,372.32

建造工程（提供建造服务）

-	4,927,372.32

建设工程原值

-	5,294,455.89

减：未实现融资收益

-	367,083.57

四、余庆县县城区二期一标段亮化工程项目

146,408.68

1,182,043.82

建造工程（提供建造服务）

146,408.68

1,182,043.82

建设工程原值

1,211

150,780.57

,136.96

减：未实现融资收益

4,371.89

29,093.14

五、余庆县县城区二期二标段亮化工程项目

116,890.04

547,465.23

建造工程（提供建造服务）

116,890.04

547,465.23

建设工程原值

120,380.48

570,692.67

减：未实现融资收益

3,490.44

23,227.44

六、六舒路312国道至六毛路口段及政府南路网

公里景观亮化工程设计施工一体化

10

611,799.74

736,943.47

建造工程（提供建造服务） 6

11,799.74

736,943.47

建设工程原值

784,107.85

784,107.85

减：未实现融资收益

172,308.11

47,164.38

七、松桃九龙湖古城景区开发建设项目

20,996,468.22

21,808,061.67

建造工程（提供建造服务）

20,996,468.22

21,808,061.67

建设工程原值

24,038,856.47

22,562,786.34

减：未实现融资收益

3,042,388.25

754,724.67

八、2017年镜湖区城市亮化设计施工一体化工程

9,233,830.38

-

建造工程（提供建造服务）

9,233,830.38

-

建设工程原值

9,672,437.32

-

减：未实现融资收益

438,606.94

-

九、肇庆市中心城区城市夜景亮化工程（一期）

4,185,482.70

-

建造工程（提供建造服务）

4,185,482.70

-

建设工程原值

6,078,607.31

-

减：未实现融资收益

1,893,124.61

-

十、浙江省云和县县城亮化提升改造一期工程 1,

174,812.03

-

建造工程（提供建造服务）

1,174,812.03

-

建设工程原值

1,250,000.00

-

减：未实现融资收益

75,187.97

-

十一、闽江路亮化提升工程设计施工总承包

11,151,597.45

-

建造工程（提供建造服务）

11,151,597.45

-

建设工程原值

12,236,160.00

-

减：未实现融资收益

	1,084,562.55	-
十二、叶集区城区（含开发区）路灯合同能源管理

节能及智慧路灯改造采购项目合同

1,120,481.87

-

建造工程（提供建造服务）

1,120,481.87

-

建设工程原值

1,173,704.76

-

减：未实现融资收益

	53,222.89	-
十三、酒泉市玉门市综合亮化一期工程灯具定制采

购安装工程

10,391,177.79

-

建造工程（提供建造服务）

10,391,177.79

-

建设工程原值

11,638,119.13

-

减：未实现融资收益

1,246,941.34

-

十四、青岛西海岸新区景观照明优化提升工程 128,182

,296.51

-

建造工程（提供建造服务）

128,182,296.51

-

建设工程原值

134,270,955.59

-

减：未实现融资收益

6,088,659.08

-

十五、凉城县东茉莉河亮化工程

2,457,782.36

-

建造工程（提供建造服务）

2,457,782.36

-

建设工程原值

2,574,527.02

-

减：未实现融资收益

116,744.66

-

合计

190,906,493.65

32,084,551.23

、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣增值税进项税 19,660,094.16 11,070,385.46理财产品 41,000,000.00

多缴纳附加税费 2,700,517.74预交所得税 31,483.59合计 63,360,611.90 11,101,869.05其他说明：

1、其他流动资产2018年12月31日余额比2017年12月31日增加52,258,742.85元，幅度为470.72%，主要是购买理财产品及待抵扣增值税进项税增加所致。2、理财产品中21,000,000.00元为公司借款质押。

、可供出售金融资产

（

）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（

）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元可供出售金融资产分

类

可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（

）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资

单位

账面余额 减值准备 在被投

资单位持股比

例

本期现

金红利期初

本期增

加

本期减

少

期末 期初

本期增

加

本期减

少

期末

（

）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元可供出售金融资产分

类

可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（

）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元可供出售权益投资成本 期末公允价值公允价值相对持续下跌时间已计提减值金未计提减值原

工具项目 于成本的下跌

幅度

（个月） 额 因其他说明

、持有至到期投资

（

）持有至到期投资情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（

）期末重要的持有至到期投资

单位： 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（

）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

、长期应收款

（

）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率

区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值长期收款建设工程

787,049,121.57 787,049,121.57 524,840,107.75 524,840,107.75合计 787,049,121.57 787,049,121.57 524,840,107.75 524,840,107.75 --

（

）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

—期末公司中不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款项，也不存在其他长期应收款项转移的情形。

（

）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明—长期应收款折现率根据内含报酬率或同期银行贷款利率确定。—长期应收款明细列示如下：

2018.12.31 2017.12.31

一、余庆县县城区二期一标段亮化工程项目

-	146,408.68

建造工程（提供建造服务）

-	146,408.68

长期应收款原值

-	150,780.57

减：未实现融资收益

-

4,371.89

二、余庆县县城区二期二标段亮化工程项目

-	140,119.28

建造工程（提供建造服务）

-	140,119.28

长期应收款原值

-	143,609.72

减：未实现融资收益

	-	3,490.44
三、余庆县县城区二期一标段增补亮化工程项目	6,076,667.44	7,810,953.49

建造工程（提供建造服务）

6,076,667.44

7,810,953.49

长期应收款原值

8,108,010.56

9,842,296.61

减：未实现融资收益

	2,031,343.12	2,031,343.12
四、六安市中心城区（淠河一岛两岸夜景提升）

工程项目

7,850,402.80

7,850,402.80

建造工程（提供建造服务）

7,850,402.80

7,850,402.80

长期应收款原值

8,700,000.00

8,700,000.00

减：未实现融资收益

849,597.20

849,597.20

五、浙江云和县县城亮化提升改造工程

-	1,104,146.64

建造工程（提供建造服务）

-	1,104,146.64

长期应收款原值

-	1,250,000.00

减：未实现融资收益

-	145,853.36

六、余庆县县城区三期亮化工程项目

3,623,239.13

3,116,648.69

建造工程（提供建造服务）

3,623,239.13

3,116,648.69

长期应收款原值

4,120,587.85

4,120,587.85

减：未实现融资收益 497,348

	.72	1,003,939.16
七、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能

LED路灯施工第3标段

-	1,541,524.18

建造工程（提供建造服务）

-	1,541,524.18

长期应收款原值

-	1,691,422.35

减：未实现融资收益

-	149,898.17

八 、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能LED

施工增补

路灯

-

264,656.72

八 、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能LED

施工增补

路灯

-

264,656.72

长期应收款原值

290,392.00

-

减：未实现融资收益

-

25,735.28

九、六舒路312国道至六毛路口段及政府南路网

10公里景观亮化工程设计施工一体化

2,080,514.44

2,530,370.48

建造工程（提供建造服务）

2,080,514.44

2,530,370.48

长期应收款原值

2,352,323.56

3,136,431.41

减：未实现融资收益

271,809.12

606,060.93

十、松桃九龙湖古城景区开发建设项目

18,417,954.59

38,452,086.93

建造工程（提供建造服务）

18,417,954.59

38,452,086.93

长期应收款原值

22,562,786.34

42,125,572.68

减：未实现融资收益

4,144,831.75

3,673,485.75

十一、汉中市兴元新区住宅安置区亮化工程

26,288,364.98

25,036,014.98

建造工程（提供建造服务）

26,288,364.98

25,036,014.98

长期应收款原值

26,288,364.98

25,036,014.98

减：未实现融资收益

-

-

十二、凉城县东茉莉河亮化工程

2,346,331.61

3,746,914.54

建造工程（提供建造服务）

2,346,331.61

3,746,914.54

长期应收款原值

2,574,527.02

3,746,914.54

减：未实现融资收益

-

228,195.41

十三、凉城县岱海镇景观照明亮化工程

2,477,501.75

2,365,156.80

建造工程（提供建造服务）

2,477,501.75

2,365,156.80

长期应收款原值

2,718,454.28

2,718,454.28

减：未实现融资收益

240,952.53

353,297.48

十四、乌拉特后旗夜景亮化工程

13,678,814.13

13,564,283.84

建造工程（提供建造服务）

13,678,814.13

13,564,283.84

长期应收款原值

13,678,814.13

13,564,283.84

减：未实现融资收益

-

-

十五、汉中市兴元新区道路路灯照明工程

24,511,235.22

24,511,235.22

建造工程（提供建造服务）

24,511,235.22

24,511,235.22

长期应收款原值

24,511,235.22

24,511,235.22

减：未实现融资收益

-

	-
十六、楚雄经济开发区龙川江北岸灯光亮化工程

-	32,203,612.16

建造工程（提供建造服务）

-	32,203,612.16

长期应收款原值

-	32,203,612.16

减：未实现融资收益

-

-

十七、乌拉特后旗二期亮化工程

22,660,985.84

23,147,671.36

建造工程（提供建造服务）

23,147,671.36

22,660,985.84

长期应收款原值

22,660,985.84

23,147,671.36

减：未实现融资收益

-

-

十八、2017年镜湖区城市亮化设计施工一体化工程

32,933,749.18

46,744,846.84

建造工程（提供建造服务）

32,933,749.18

46,744,846.84

长期应收款原值

38,689,749.28

46,744,846.84

减：未实现融资收益

-

5,756,000.10

十九、贵州安龙景观亮化工程

21,561,464.68

17,496,120.05

建造工程（提供建造服务）

21,561,464.68

17,496,120.05

长期应收款原值

21,561,464.68

17,496,120.05

减：未实现融资收益

-

-

二十、肇庆城市夜景照明亮化工程

10,776,937.83

17,246,544.09

建造工程（提供建造服务）

10,776,937.83

17,246,544.09

长期应收款原值

13,877,724.24

17,246,544.09

减：未实现融资收益

-

3,100,786.41

二十一、汉中市兴元新区汉街非样板段8栋楼泛光照明工程

21,808,162.51

1,413,318.54

建造工程（提供建造服务）

21,808,162.51

1,413,318.54

长期应收款原值

21,808,162.51

1,413,318.54

减：未实现融资收益

-

	-
二十二、玉门市城市规划亮化工程（一期）景观

部分、新天地大厦、交通局

-	27,372,298.91

建造工程（提供建造服务）

-	27,372,298.91

长期应收款原值

-	27,372,298.91

减：未实现融资收益

-

	-
二十三、乌拉特后旗呼和温都尔镇街面改造工程	11,857,428.94	9,010,644.84

建造工程（提供建造服务）

11,857,428.94

9,010,644.84

长期应收款原值

11,857,428.94

9,010,644.84

减：未实现融资收益

-

-

二十四、余庆县城市旅游设施附属灯光项目

59,771,132.84

58,050,347.31

建造工程（提供建造服务）

59,771,132.84

58,050,347.31

长期应收款原值 68,811,05

2.00	58,050,347.31

减：未实现融资收益

-

9,039,919.16

二十五、农安县城市夜景照明工程（一期）

18,975,218.14

18,966,389.36

建造工程（提供建造服务）

18,975,218.14

18,966,389.36

长期应收款原值

18,975,218.14

18,966,389.36

减：未实现融资收益

-

-

二十六、农安县夜景照明提升二期

62,284,481.75

58,397,199.07

建造工程（提供建造服务） 62,284,48

1.75	58,397,199.07

长期应收款原值

62,284,481.75

58,397,199.07

减：未实现融资收益

-

-

二十七、庆元县城市夜景照明工程

26,600,021.27

18,656,765.55

建造工程（提供建造服务）

26,600,021.27

18,656,765.55

长期应收款原值

26,600,021.27

18,656,765.55

减：未实现融资收益

-

-

二十八、国购中心1-5#楼公共区域装饰工程

17,680,000.00

17,680,000.00

建造工程（提供建造服务）

17,680,000.00

17,680,000.00

长期应收款原值

17,680,000.00

17,680,000.00

减：未实现融资收益

-

-

二十九、汉中市兴元新区桥梁亮化工程

10,085,105.92

773,705.02

建造工程（提供建造服务）

10,085,105.92

773,705.02

长期应收款原值

10,085,105.92

773,705.02

减：未实现融资收益

-

	-
三十、汉中市兴元新区汉文化旅游大街及汉文化

博览园亮化工程

44,022,098.55

2,560,443.68

建造工程（提供建造服务）

44,022,098.55

2,560,443.68

长期应收款原值

44,022,098.55

2,560,443.68

减：未实现融资收益

-

-

三十一、青岛市市南区闽江路亮化提升工程

10,467,621.38

19,533,219.19

建造工程（提供建造服务）

10,467,621.38

19,533,219.19

长期应收款原值

12,236,160.00

19,533,219.19

减：未实现融资收益

-

	1,768,538.62
三十二、兴元新区元鼎桥、元狩桥、月亮星桥及

文昌星桥泛光照明工程

1,910,124.72

1,910,124.72

建造工程（提供建造服务）

1,910,124.72

1,910,124.72

长期应收款原值

1,910,124.72

1,910,124.72

减：未实现融资收益

-

-

三十三、汉中核心区1#地块泛光照明工程

5,581,474.26

5,363,204.89

建造工程（提供建造服务）

5,363,204.89

5,581,474.26

长期应收款原值

5,581,474.26

5,363,204.89

减：未实现融资收益

-

-

三十四、汉中核心区2#地块泛光照明工程

7,184,215.37

6,810,879.56

建造工程（提供建造服务）

7,184,215.37

6,810,879.56

长期应收款原值

7,184,215.37

6,810,879.56

减：未实现融资收益

-

	-
三十五、叶集区城区（含开发区）路灯合同能源

管理节能及智慧路灯改造采购项目

6,288,365.70

9,321,849.34

建造工程（提供建造服务）

6,288,365.70

9,321,849.34

长期应收款原值

8,362,336.94

9,321,849.34

减：未实现融资收益

-

2,073,971.24

三十六、青岛西海岸景观照明优化提升工程

-

179,392,862.05

建造工程（提供建造服务）

-

179,392,862.05

长期应收款原值

-

201,406,433.40

减：未实现融资收益

-

	22,013,571.35
三十七、酒泉市玉门市综合亮化一期工程灯具定

制采购安装工程

10,391,177.80

-

建造工程（提供建造服务）

-

10,391,177.80

长期应收款原值

-

11,014,648.47

减：未实现融资收益

-

	623,470.67
三十八、酒泉市玉门市玉泉湖喷泉及水景亮化设

计安装采购工程

-

1,625,627.30

建造工程（提供建造服务）

-

1,625,627.30

长期应收款原值

-

1,625,627.30

减：未实现融资收益

-

	-
三十九、酒泉市玉门市综合亮化二期工程灯具定

制采购安装工程

-

6,918,447.39

建造工程（提供建造服务）

-

6,918,447.39

长期应收款原值

-

6,918,447.39

减：未实现融资收益

-

-

四十、龙川江北岸河道灯光亮化工程

-

12,953,007.81

建造工程（提供建造服务）

-

12,953,007.81

长期应收款原值

-

12,953,007.81

减：未实现融资收益

-

-

四十一、慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目

24,715,170.00

-

建造工程（提供建造服务）

24,715,170.00

-

长期应收款原值

33,389,345.17

-

减：未实现融资收益

8,674,175.17

-

四十二、青岛市即墨区蓝色硅谷核心区夜景照明

亮化工程设计施工总承包

-

38,841,576.55

建造工程（提供建造服务）

-

38,841,576.55

长期应收款原值

-

38,841,576.55

减：未实现融资收益

-

-

四十三、江山路等区域景观照明工程项目

-

12,411,637.70

建造工程（提供建造服务）

-

12,411,637.70

长期应收款原值 1

-

2,411,637.70

减：未实现融资收益

-

-

合计

787,049,121.57

524,840,107.75

、长期股权投资

单位： 元被投资

单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末

余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他一、合营企业二、联营企业深圳市光彩明州照明技术发展有限

11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71

公司小计 11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71合计 11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71其他说明—2018年5月，公司通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,110.00万元，取得深圳市光彩明州照明技术发展有限公司30%的股权。

、投资性房地产

（

）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值1.期初余额 6,778,299.80 6,778,299.802.本期增加金额 1,733,361.90 1,733,361.90（1）外购 1,733,361.90 1,733,361.90

（2）存货\固定资

产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出

4.期末余额 8,511,661.70 8,511,661.70

二、累计折旧和累计

摊销

1.期初余额 4,432,584.79 4,432,584.792.本期增加金额 278,294.90 278,294.90（1）计提或摊销 278,294.90 278,294.90

3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出

4.期末余额 4,710,879.69 4,710,879.69三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提

3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出

4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值 3,800,782.01 3,800,782.012.期初账面价值 2,345,715.01 2,345,715.01

（

）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（

）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因绿地中央广场C-3地块A座2411号房屋

1,733,361.90 相关部门审核中其他说明—公司向中国建设银行深圳市分行借款75,000,000.00元，以公司的“深房地字第4000543001号”房产设置抵押。—公司于报告期末对各项投资性房地产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值需计提减值准备的情形，故不计提投资性房地产减值准备。

、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 62,528,772.27 45,473,710.35合计 62,528,772.27 45,473,710.35

（

）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物

机械设备 办公设备 运输设备 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 29,686,933.33 3,859,786.03 9,389,343.33 8,883,127.26 6,578,934.39 58,398,124.342.本期增加金额

11,796,372.08 3,578,406.18 4,802,600.71 2,896,660.25 2,789,240.27 25,863,279.49（1）购置 9,315,426.32 3,563,168.30 3,693,720.88 1,316,247.87 13,414,491.04（2）在建工程转入

2,789,240.27 2,789,240.27（3）企业合并增加

2,480,945.76 15,237.88 1,108,879.83 1,580,412.38 5,185,475.85

3.本期减少金额

67,919.34 178,627.80 428,712.50 675,259.64（1）处置或报废

67,919.34 178,627.80 428,712.50 675,259.64

4.期末余额 41,483,305.41 7,370,272.87 14,013,316.24 11,779,787.51 8,939,462.16 83,586,144.19二、累计折旧1.期初余额 2,344,316.97 1,152,988.11 2,088,541.08 5,292,666.62 2,045,901.21 12,924,413.992.本期增加金额

1,546,090.83 627,027.73 3,026,026.31 2,194,837.39 1,386,649.87 8,780,632.13（1）计提 1,390,574.52 616,367.72 2,584,572.56 1,267,649.61 1,386,649.87 7,245,814.28（2）企业合并增加

155,516.31 10,660.01 441,453.75 927,187.78 1,534,817.853.本期减少金额

54,259.72 164,701.98 428,712.50 647,674.20（1）处置或报废

54,259.72 164,701.98 428,712.50 647,674.20

4.期末余额 3,890,407.80 1,725,756.12 4,949,865.41 7,487,504.01 3,003,838.58 21,057,371.92三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值

37,592,897.61 5,644,516.75 9,063,450.83 4,292,283.50 5,935,623.58 62,528,772.272.期初账面价值

27,342,616.36 2,706,797.92 7,300,802.25 3,590,460.64 4,533,033.18 45,473,710.35

（

）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（

）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（

）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（

）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因贵阳办事处房产 2,074,844.64 相关部门审核中3号厂房 3,214,782.25 相关部门审核中展厅体验馆 2,114,921.99 相关部门审核中职工宿舍 3,837,251.42 相关部门审核中5号办公楼 2,602,164.20 相关部门审核中

贵金融城一期商务11号楼 6,655,077.00 相关部门审核中其他说明—公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

（

）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 2,413,941.27合计 2,413,941.27

（

）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值叶集合同能源项目

2,413,941.27 2,413,941.27合计 2,413,941.27 2,413,941.27

（

）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称

预算

数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金

额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源

装修费

9,797,300.00

9,797,341.27

9,797,341.27

0.00

100.00

%

100.00%-

其他叶集合同

2,789,200.00

2,413,941.27

375,29

9.00

2,789,240.27

0.00

100.00

%

100.00%

其他

能源项目合计

12,586,500.0

2,413,941.27

10,172,640.2

2,789,240.27

9,797,341.27

0.00 -- -- --

（

）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（

）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

、生产性生物资产

（

）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（

）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

、油气资产

□ 适用 √ 不适用

、无形资产

（

）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 合计一、账面原值

1.期初余额 5,803,200.00 19,800.00 5,823,000.002.本期增加金额

5,277,660.00 186,414.19 5,464,074.19（1）购置（2）内部研发

（3）企业合并增加

5,277,660.00 186,414.19 5,464,074.19

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 5,803,200.00 5,297,460.00 186,414.19 11,287,074.19二、累计摊销1.期初余额 623,162.25 4,785.00 627,947.252.本期增加金额

116,842.92 646,112.63 120,173.52 883,129.07（1）计提 116,842.92 418,361.75 18,655.36 553,860.03（2）企业合并增加

227,750.88 101,518.16 329,269.043.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 740,005.17 650,897.63 120,173.52 1,511,076.32三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值

5,063,194.83 4,646,562.37 66,240.67 9,775,997.872.期初账面价值

5,180,037.75 15,015.00 5,195,052.75本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（

）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

—公司无未办妥产权证书的土地使用权。—公司于期末对无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

、开发支出

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

、商誉

（

）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额浙江永麒照明工程有限公司

182,339,590.00 182,339,590.00合计 182,339,590.00 182,339,590.00

（

）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

称或形成商誉

的事项商誉所在资产组或资产组组合的相关信息—商誉本期增加是公司向浙江永麒照明工程有限公司原股东受让股权取得其55%的股权份额，对应的股权转让款247,500,000.00元与归属于公司的可辨认净资产公允价值65,160,410.00元的差额。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

—公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。——浙江永麒照明工程有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）基于公司管理层对于未来收益预测的结果。管理层根据最近期的财务预算编制未来 5 年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，计算可收回金额所用的税前折现率为 12.08%。在预计未来现金流量时一项关键假设就是预测期的收入增长率，该收入增长率取自相关行业的平均长期增长率，永续期收入增长率为 0.00%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率。预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定。—经测试，本期未发现商誉发生减值的迹象，无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响—业绩承诺情况：

——根据公司与徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）及全体合伙人、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）及全体合伙人于2018年3月27日签署《现金购买协议》，徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）及全体合伙人、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）及全体合伙人承诺：浙江永麒照明工程有限公司于2018年度、2019年度和2020年度净利润分别不低于5,000万元、6,500万元、8,500万元，合计不低于2亿元。—业绩完成情况：

公司名称 年度 承诺利润

（万元）

实际利润（万元）

差异数（万元）

实现率浙江永麒照明工程有限公司 2018年度

5,000.00

11,546.90

6,546.90

230.94%

其他说明

、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费 1,240,183.20 11,588,327.48 3,615,217.23 9,213,293.45信息服务会费 147,378.65 49,126.20 98,252.45合计 1,387,561.85 11,588,327.48 3,664,343.43 9,311,545.90其他说明

、递延所得税资产/

递延所得税负债

（

）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 141,996,346.09 21,383,467.05 73,603,232.68 11,092,191.06可抵扣亏损 5,443,957.56 816,593.63 3,084,938.56 771,234.64递延收益 3,107,000.00 466,050.00 3,263,000.00 815,750.00合计 150,547,303.65 22,666,110.68 79,951,171.24 12,679,175.70

（

）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

5,194,880.47 779,232.07权益法核算的投资收益

1,161,363.71 174,204.56合计 6,356,244.18 953,436.63

（

）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产 22,666,110.68 12,679,175.70递延所得税负债 953,436.63

（

）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣亏损 6,645,341.60 4,715,250.05坏账准备 171,004.48 85,768.42合计 6,816,346.08 4,801,018.47

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年 739,616.432019年 1,601,592.90 1,601,592.902020年 518.31 518.312021年 545,667.55 545,667.552022年 1,827,854.86 1,827,854.862023年 2,669,707.98合计 6,645,341.60 4,715,250.05 --其他说明：

子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司、云和名家汇光电科技有限公司、陕西名家汇照明科技有限公司、庆元名家汇光电科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损暂未确认相应的递延所得税资产。

、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵顶工程款的房款 8,672,805.00 6,948,764.00预付的采购固定资产款 175,000.00 5,420,161.88合计 8,847,805.00 12,368,925.88其他说明：

、短期借款

（

）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 233,250,000.00 25,000,000.00抵押借款 75,000,000.00 219,800,000.00保证借款 293,153,572.56 130,500,000.00合计 601,403,572.56 375,300,000.00短期借款分类的说明：

—抵押借款明细如下：

借款银行 借款金额 开始日 到期日 借款条件

中国建设银行深圳蛇口支行	30,000,000.00

2018/4/9 2019/4/8

17楼抵押，房产号为深房地字第

4000543001

号，同时实际控制人程宗玉及其配偶刘衡

。

和子公司六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任保证

45,000,000.00

2018/5/10 2019/5/9

45,000,000.00

合计

75,000,000.00

—保证借款明细如下：

借款银行 借款金额 开始日 到期日 借款条件

75,000,000.00上海浦发银行

深圳分行

上海浦发银行

50,000,000.00

2018/8/10 2019/8/10

		实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证。
北京银行深圳

梅林支行

2018/6/15 2019/6/15

50,000,000.00

实际控制人程宗玉及其配偶刘衡和子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司提供连带责任保证。

南山支行

浙商银行深圳	10,000,000.00

2018/1/26 2019/1/9

实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证。

50,000,000.00

2018/3/15 2019/1/9

50,000,000.00

10,000,000.00

2018/4/13 2019/4/13小计 70,000,000.00

光大银行深圳

熙龙湾支行

2018/3/7 2019/3/6

30,000,000.00		实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证。

2018/5/3 2019/3/13

20,000,000.00

20,000,000.00

2018/8/23 2019/3/13

2018/11/30 2019/11/29小计

20,000,000.00

90,000,000.00

广发银行宁波

分行

2018/11/7 2019/5/6

6,085,706.86		深圳市名家汇科技股份有限公司、徐建平、鲍珊、姚勇，提供担保

2018/10/9 2019/4/8

3,000,000.00

2,009,370.00

2018/11/15 2019/5/14

2018/11/23 2019/5/22

1,649,032.40

5,728,412.60

2018/11/23 2019/5/22

2018/12/4 2019/6/3

3,500,000.00

8,500,000.00

2018/12/6 2019/6/5

2018/12/17 2019/6/16小计

2,681,050.70

33,153,572.56

合计 29

3,153,572.56

—质押借款明细如下：

借款银行 借款金额 开始日 到期日 借款条件

海王支行

中国工商银行深圳	30,000,000.00

2018/3/6 2019/3/1

以公司1,000.00

带责任保证。

万元存单质押同时程宗玉担保连35,000,000.00

2018/4/4 2019/4/2

35,000,000.00

10,000,000.00

2018/7/20 2019/7/12

2018/11/30 2019/11/30

15,000,000.00

50,000,000.00

2018/12/27 2019/12/27小计

	140,000,000.00
浙商银行深圳南山

支行

2018/12/21 2019/12/21 以公司5,000.00万元存单质押

	50,000,000.00
北京银行深圳梅林

支行

2018/8/28 2019/8/28 以公司1,500.00万元存单质押兴业银行深圳分行

14,250,000.00

3,000,000.00

2018/3/14 2019/3/9 以公司300.00万元存单质押

2018/3/28 2019/3/27 以公司2,500.00万元存单质押小计

25,000,000.00

28,000,000.00

公司深圳分行

北京银行股份有限

1,000,000.00

2018/10/11 2019/10/11 以公司110.00万元存单质押合计 23

3,250,000.00

（

）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

、应付票据及应付账款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额应付票据 81,095,876.01 48,609,215.71应付账款 497,629,914.80 284,113,509.06合计 578,725,790.81 332,722,724.77

（

）应付票据分类列示

单位： 元

种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 50,173,451.09银行承兑汇票 30,922,424.92 48,609,215.71合计 81,095,876.01 48,609,215.71本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（

）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额应付账款 497,629,914.80 284,113,509.06合计 497,629,914.80 284,113,509.06

（

）账龄超过

年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因应付账款 57,902,241.62

未到结算期的材料款及质保金而未付款所致合计 57,902,241.62 --其他说明：

—应付票据及应付账款2018年12月31日余额比2017年12月31日增加246,003,066.04元，幅度为73.94%，主要是业务规模扩大，应付材料款和劳务款增加所致。—截至2018年12月31日，应付账款余额中不存在应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

、预收款项

（

）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预收款项 28,751,839.15 1,653,442.47合计 28,751,839.15 1,653,442.47

（

）账龄超过

年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（

）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

—预收款项2018年12月31日余额比2017年12月31日增加27,098,396.68元，幅度为1,638.91%，主要是预收工程款增加所致。—截至2018年12月31日，预收款项余额中无账龄超过1年的大额款项。—截至2018年12月31日，预收款项余额中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

、应付职工薪酬

（

）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 7,609,646.73 86,332,358.90 80,912,941.97 13,029,063.66

二、离职后福利-设定

提存计划

18,713.78 7,733,173.10 7,617,975.53 133,911.35合计 7,628,360.51 94,065,532.00 88,530,917.50 13,162,975.01

（

）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

7,587,437.57 74,499,658.03 69,088,650.86 12,998,444.742、职工福利费 5,080,185.17 5,080,185.173、社会保险费 10,953.16 3,961,897.71 3,953,547.95 19,302.92其中：医疗保险费

9,779.60 3,476,157.39 3,476,290.99 9,646.00

工伤保险费

391.20 248,628.95 245,668.51 3,351.64生育保险费

782.36 237,111.37 231,588.45 6,305.284、住房公积金 11,256.00 2,397,887.35 2,397,827.35 11,316.00

5、工会经费和职工教

育经费

392,730.64 392,730.64合计 7,609,646.73 86,332,358.90 80,912,941.97 13,029,063.66

（

）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 17,957.66 7,573,158.10 7,462,047.61 129,068.152、失业保险费 756.12 160,015.00 155,927.92 4,843.20合计 18,713.78 7,733,173.10 7,617,975.53 133,911.35其他说明：

—应付职工薪酬2018年12月31日余额比2017年12月31日增加5,534,614.50元，幅度为72.55%，主要是随着业务规模的扩大员工人数增加同时薪资水平提高所致。—截至2018年12月31日的应付职工薪酬余额预计于2019年支付，没有属于拖欠性质款项。

、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 37,968,423.63 25,947,133.16企业所得税 43,262,582.23 17,661,299.77个人所得税 121,574.67 314,602.25城市维护建设税 1,066,761.16 1,075,327.54教育费附加 491,670.31 525,302.64地方教育附加 300,831.46 318,912.53其他 182,526.05 75,113.13合计 83,394,369.51 45,917,691.02其他说明：

—应交税费2018年12月31日余额比2017年12月31日增加37,476,678.49元，幅度为81.62%，主要是业务规模扩大导致应交增值税和所得税增加。

、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息 1,018,715.63 661,408.00其他应付款 4,080,369.13 1,923,660.47合计 5,099,084.76 2,585,068.47

（

）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额合计 1,018,715.63 661,408.00重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（

）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（

）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额保证金 10,000.00 10,000.00厂房工程款 974,899.75 1,464,896.61其他 3,095,469.38 448,763.86合计 4,080,369.13 1,923,660.472)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明—其他应付款2018年12月31日余额比2017年12月31日增加2,156,708.66元，幅度为112.11%，主要是往来款增加所致。

—截至2018年12月31日，不存在账龄超过1年的大额其他应付款。—截至2018年12月31日，其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，应付其他关联方的款项。

、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、其他流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额待转销项税额 55,266,399.58 32,453,197.90合计 55,266,399.58 32,453,197.90短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名

称

面值

发行日

期

债券期

限

发行金

额

期初余

额

本期发

行

按面值计提利

息

溢折价

摊销

本期偿

还

期末余

额其他说明：

—其他流动负债2018年12月31日余额比2017年12月31日增加22,813,201.68元，幅度为70.30%，主要是未结算工程款增加导致对应的待转销项税增加。—公司将尚未进行结算的在存货处核算的工程款及一年内到期的非流动资产对应的增值税在其他流动负债核算，在长期应收款核算的工程款对应的增值税在其他非流动负债核算。

、长期借款

（

）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额保证借款 50,000,000.00 50,000,000.00合计 50,000,000.00 50,000,000.00

长期借款分类的说明：

—保证借款明细如下：

借款银行 借款金额 开始日 到期日 借款条件兴业银行深圳分行 50,000,000.00 2017/10/20 2020/10/20

其他说明，包括利率区间：

实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证。

、应付债券

（

）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（

）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（

）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

（

）专项应付款

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

、长期应付职工薪酬

（

）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

、预计负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 3,459,404.04 554,600.00 207,677.36 3,806,326.68 政府拨入合计 3,459,404.04 554,600.00 207,677.36 3,806,326.68 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入

金额

本期计入其他收益

金额

本期冲减成本费用

金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关LED柔光平板显示与照明

40,000.00 10,000.00 30,000.00 与资产相关基础设施配套费及扶持企业发展资金

3,263,000.00 156,000.00 3,107,000.00 与资产相关六安市工业发展专项资金

403,600.00 4,036.00 399,564.00 与资产相关六安市创新驱动发展专项资金

156,404.04 151,000.00 37,641.36 269,762.68 与资产相关合计 3,459,404.04 554,600.00 207,677.36 3,806,326.68其他说明：

――根据科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目合同约定，公司2010年及2011年收到深圳市财政局下拨的“科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目LED柔光平板显示与照明”项目补助410,000.00元，其中310,000.00元属于与收益相关的政府补助，已在相应会计期间按相关研发支出数转入营业外收入，100,000.00元属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，按照资产折旧年限摊销。――根据六安名家汇光电科技有限公司与六安经济技术开发区管委会签订的合作协议书约定，公司承诺在3年的建设周期内完成总投资，六安经济技术开发区管委会一次性给予公司基础设施配套补助费及扶持企业发展基金3,900,000.00元，属于与资产相关的政府补助。按照厂房折旧年限摊销。――根据《六安市创新驱动发展专项资金管理办法（修订）》约定，六安名家汇光电科技有限公司2016年购置的用于研发仪器设备（原值10万以上），六安市创新驱动发展专项资金按其年度实际支出额的15%进行补助，2017年补贴158,000.00元，2018年补贴151,000.00元，属于与资产相关的政府补助。按照资产折旧年限摊销。――根据《六安市工业发展专项资金管理办法》（财企〔2018〕330号）约定，六安名家汇光电科技有限公司2017年购置的用于技术改造的设备，六安市工业发展专项资金按其年度支出额的10%进行补助，共计补贴403,600.00元，属于资产相关的政府补助。按照资产折旧年限进行摊销。

、其他非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期收款项目待转销项税额 34,833,252.34 23,841,598.86

合计 34,833,252.34 23,841,598.86其他说明：

、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数

300,000,000.

44,760,935.0

44,760,935.0

344,760,935.

其他说明：

―根据公司2016年第四次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209号文”核准，公司向特定对象非公开发行不超过6000万股新股，公司于2018年4月23日与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935.00股，增资后的注册资本为人民币344,760,935.00元。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“广会验字[2018]G18002420050号”《验资报告》验证确认。

、其他权益工具

（

）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（

）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

25,944,962.85 818,722,409.32 844,667,372.17合计 25,944,962.85 818,722,409.32 844,667,372.17其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

――根据贵公司2016年第四次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209号文”核准，贵公司向特定对象非公开发行不超过6000万股新股，公司于2018年4月23日与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935.00股，共筹得人民币879,999,982.10元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用（不含税金

额）16,516,637.78元后，净筹得人民币863,483,344.32元，其中人民币44,760,935.00元为股本，人民币818,722,409.32元为资本公积。

、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转

入损益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 46,825,132.81 28,224,342.34 75,049,475.15合计 46,825,132.81 28,224,342.34 75,049,475.15盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—公司按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金。

、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 362,059,599.81 235,784,578.69调整后期初未分配利润 362,059,599.81 235,784,578.69

加：本期归属于母公司所有者的净利润 315,758,234.68 173,658,450.98减：提取法定盈余公积 28,224,342.34 17,383,429.86应付普通股股利 34,476,093.50 30,000,000.00期末未分配利润 615,117,398.65 362,059,599.81调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,305,698,498.00 616,049,093.89 681,054,879.72 321,536,881.07其他业务 997,233.48 278,294.90 905,085.26 250,850.00合计 1,306,695,731.48 616,327,388.79 681,959,964.98 321,787,731.07

、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 1,336,287.99 645,768.75教育费附加 559,163.01 277,580.87房产税 289,937.90 221,591.22土地使用税 404,142.68 449,136.00车船使用税 99,946.04 66,781.36印花税 928,829.16 308,957.91地方教育附加 373,420.08 184,877.71合计 3,991,726.86 2,154,693.82其他说明：

、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人工费用 13,989,319.83 14,098,185.05差旅费 7,500,791.36 5,783,602.54业务招待费 9,134,381.33 4,661,483.12工程维修费 3,943,413.71 4,267,797.86运费 3,658,313.49 1,233,126.21办公费 3,258,898.10 2,054,854.02车辆使用费 1,684,960.54 1,463,675.70租金及水电费 5,854,835.70 5,219,884.19折旧费 397,277.77 197,512.78其他 9,609,106.35 3,505,041.36合计 59,031,298.18 42,485,162.83其他说明：

—销售费用2018年度比2017年度增加16,546,135.35元，幅度为38.95%，主要是随着业务规模扩大差旅费、业务招待费、运费增加和并购浙江永麒照明工程有限公司所致。

、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人工费用 53,478,763.32 34,994,474.76办公费 5,254,568.66 3,834,581.73折旧费 3,707,173.41 2,353,219.70无形资产摊销 553,860.03 118,822.92长期待摊费用摊销 3,621,700.90 815,565.59业务招待费 2,114,780.27 2,641,875.78差旅费 2,177,046.77 2,106,893.08车辆使用费 1,576,986.69 1,232,468.86租金及水电费 15,010,390.41 6,009,701.29中介费 3,225,141.27 2,713,357.56其他 2,661,670.18 587,261.00合计 93,382,081.91 57,408,222.27其他说明：

—管理费用2018年度比2017年度增加35,973,859.64元，幅度为62.66%，主要是随着业务规模扩大人工费用及租金水电费增加和本年并购浙江永麒照明工程有限公司所致。

、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人工费用 16,978,332.83 8,146,403.18折旧费用与摊销 1,655,346.85 133,206.11研发材料 18,633,364.09 5,951,777.01租赁及水电费 2,825,084.68 1,304,852.98其他 5,222,270.34 38,647.10合计 45,314,398.79 15,574,886.38其他说明：

—研发费用2018年度比2017年度增加29,739,512.41元，幅度为190.95%，主要是公司随着业务的增长新增研发项目较多，研发人员、研发耗用材料、租金水电费增加和并购浙江永麒照明工程有限公司所致。

、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 37,679,998.18 12,288,032.15减：利息收入 6,161,559.97 537,371.64减：已实现融资收益 3,331,681.65 1,885,533.07手续费支出 1,594,967.24 351,409.85合计 29,781,723.80 10,216,537.29其他说明：

—财务费用2018年度比2017年度增加19,565,186.51元，幅度为191.51%，主要是银行借款增加导致利息支出增加。

、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失 61,354,195.96 28,383,552.40合计 61,354,195.96 28,383,552.40其他说明：

、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补贴 4,828,213.62 272,617.58合 计 4,828,213.62 272,617.58

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,161,363.71银行产品投资收益 978,103.96合计 2,139,467.67其他说明：

、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：

、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置收益 183,979.41 -15,044.00合 计 183,979.41 -15,044.00

、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助 10,000.00 224,400.00其他 208,043.29 268,813.76合计 218,043.29 493,213.76计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊

补贴

本期发生

金额

上期发生

金额

与资产相关/与收益

相关六安经济技术开发区招商引资优惠政策-税收返还款

六安经济技术开发区管理委员会

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否 224,400.00

与收益相关

2017年度品牌建设奖励

六安经济技术开发区管理委员会

补助

因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

否 否 10,000.00

与收益相关合计 10,000.00 224,400.00其他说明：

、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组损失 679,462.48对外捐赠 2,580,000.00 2,110,000.00报废固定资产净损失 27,291.21其他支出 51,854.39 32,391.47合计 3,338,608.08 2,142,391.47其他说明：

—计入当期非经常性损益的金额：

项目 2018年度 2017年度捐赠支出

2,580,000.00

2,110,000.00

报废固定资产净损失

27,291.21

-

债务重组损失

679,462.48

-

其他支出

51,854.39

32,391.47

合计

3,338,608.08

2,142,391.47

、所得税费用

（

）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 66,349,497.22 33,779,625.14递延所得税费用 -8,818,760.03 -3,986,574.97合计 57,530,737.19 29,793,050.17

（

）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额 401,544,013.10按法定/适用税率计算的所得税费用 60,231,601.97子公司适用不同税率的影响 -238,504.26调整以前期间所得税的影响 195,787.85不可抵扣的成本、费用和损失的影响 846,817.47使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -10,180.44本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

688,021.60加计扣除 -4,869,307.01所得税税率变动的影响 686,500.01所得税费用 57,530,737.19其他说明

、其他综合收益

详见附注。

、现金流量表项目

（

）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 5,462,791.22 492,371.64政府补助 1,104,896.76 329,421.62

保证金 12,881,011.56往来款 536,691.96其他 44,518.06 176,509.83合计 20,029,909.56 998,303.09收到的其他与经营活动有关的现金说明：

公司2018年度、2017年度收到的其他与经营活动有关的现金分别为20,029,909.56元、998,303.09元。

（

）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额保证金 15,376,335.51履约及票据保证金 7,311,723.83 9,521,920.45付现期间费用 108,001,517.90 57,249,481.18合计 115,313,241.73 82,147,737.14支付的其他与经营活动有关的现金说明：

公司2018年度、2017年度支付的其他与经营活动有关的现金分别为115,313,241.73元、82,147,737.14元。

（

）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额贴现票据款 71,930,931.94 11,483,466.67政府补助 158,000.00合计 71,930,931.94 11,641,466.67收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行借款质押的定期存单 84,900,000.00 10,000,000.00归还贴现票据款 49,000,000.00非公开发行股份支付的中介费 584,905.66合计 133,900,000.00 10,584,905.66支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

、现金流量表补充资料

（

）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 344,013,275.91 172,764,524.62加：资产减值准备 61,354,195.96 28,383,552.40固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

7,524,109.18 4,104,731.62无形资产摊销 553,860.03 118,822.92长期待摊费用摊销 3,664,343.43 815,565.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-183,979.41 15,044.00固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

27,291.21财务费用（收益以“－”号填列） 37,679,998.18 12,288,032.15投资损失（收益以“－”号填列） -2,139,467.67递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-8,918,311.95 -3,986,574.97递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

99,551.92存货的减少（增加以“－”号填列） -11,283,918.90 -92,488,687.07经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-870,606,501.73 -560,902,431.70经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

237,216,329.53 202,586,301.93

经营活动产生的现金流量净额 -200,999,224.31 -236,301,118.512．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 449,157,483.77 71,314,824.30减：现金的期初余额 71,314,824.30 45,182,084.58现金及现金等价物净增加额 377,842,659.47 26,132,739.72

（

）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 247,500,000.00其中： --浙江永麒照明工程有限公司 247,500,000.00减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,021,752.45其中： --浙江永麒照明工程有限公司 2,021,752.45

3,000,000.00其中： --浙江永麒照明工程有限公司 3,000,000.00取得子公司支付的现金净额 248,478,247.55其他说明：

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

（

）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：

（

）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金 449,157,483.77 71,314,824.30其中：库存现金 39,155.74 270,006.09可随时用于支付的银行存款 449,118,328.03 71,044,818.21三、期末现金及现金等价物余额 449,157,483.77 71,314,824.30其他说明：

—截至2018年12月31日，货币资金中：32,134,255.07元系农民工工资保证金、应付票据保证金及工程保函保证金，94,900,000.00元系银行借款质押存单，上述不属于现金及现金等价物。

、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 127,034,255.07

应付票据、履约保函保证金、贷款和应付票据质押定期存单其他流动资产 21,000,000.00 贷款及应付票据质押定期存单投资性房地产 1,983,340.53 用作银行借款抵押合计 150,017,595.60 --其他说明：

注：投资性房地产所有权受到限制是为银行借款提供抵押，除此之外不存在其他原因导致上述资产受到限制的情形。

、外币货币性项目

（

）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --其中：美元欧元港币

应收账款 -- --其中：美元欧元

港币

长期借款 -- --其中：美元欧元港币

其他说明：

（

）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

、政府补助

（

）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额六安市工业发展专项资金 403,600.00 递延收益 4,036.00六安市创新驱动发展专项资金

151,000.00 递延收益 37,641.36稳岗补贴 80,270.87 其他收益 80,270.87贴息补助 234,000.00 其他收益 234,000.00个税返还 6,025.89 其他收益 6,025.89税费返还 4,080,239.50 其他收益 4,080,239.50专利资助款 50,000.00 其他收益 50,000.00创新驱动资金 30,000.00 其他收益 30,000.00安全生产奖励 10,000.00 其他收益 10,000.00高新技术企业认定奖补 130,000.00 其他收益 130,000.002017年度品牌建设奖励 10,000.00 营业外收入 10,000.00科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目

其他收益 10,000.00

LED柔光平板显示与照明基础设施配套费及扶持企业发展资金

其他收益 156,000.00

（

）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

、其他

八、合并范围的变更

、非同一控制下企业合并

（

）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方

名称

股权取得

时点

股权取得

成本

股权取得

比例

股权取得

方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收

入

购买日至期末被购买方的净

利润浙江永麒照明工程有限公司

2018年04月30日

247,500,00

0.00

55.00% 收购

2018年04月30日

工商变更日

253,627,18

8.66

65,793,439

.13其他说明：

（

）合并成本及商誉

单位： 元合并成本--现金 247,500,000.00合并成本合计 247,500,000.00减：取得的可辨认净资产公允价值份额 65,160,410.00商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

182,339,590.00合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（

）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值货币资金 9,755,156.70 9,755,156.70应收款项 98,207,124.66 98,207,124.66存货 110,234,964.10 110,234,964.10固定资产 3,650,658.01 3,008,002.38无形资产 5,134,805.15 84,896.03预付款项 3,294,057.81 3,294,057.81其他应收款 17,146,598.49 17,146,598.49其他流动资产 597,718.21 597,718.21长期应收款 1,548,291.64 1,548,291.64长期待摊费用 1,790,986.21 1,790,986.21递延所得税资产 1,068,623.03 1,068,623.03借款 24,500,000.00 24,500,000.00应付款项 60,887,186.58 60,887,186.58递延所得税负债 853,884.71应付职工薪酬 1,338,180.75 1,338,180.75应交税费 9,461,506.80 9,461,506.80其他应付款 25,943,256.87 25,943,256.87其他流动负债 10,818,061.26 10,818,061.26其他非流动负债 153,434.31 153,434.31净资产 118,473,472.73 113,634,792.69减：少数股东权益 53,313,062.73 51,135,656.71取得的净资产 65,160,410.00 62,499,135.98可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（

）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（

）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（

）其他说明

、同一控制下企业合并

（

）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方

名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收

入

合并当期期初至合并日被合并方的净

利润

比较期间被合并方

的收入

比较期间被合并方的净利润其他说明：

（

）合并成本

单位： 元合并成本或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（

）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

—合并范围增加

序号 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 实际出资额 认缴出资比例

1 慈溪市光艺照明工程有限公司 新设 2018年5月 3,500,000.00 95.00%

、其他

九、在其他主体中的权益

、在子公司中的权益

（

）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接安徽省天恒环境艺术工程有限公司

合肥 合肥 工程 100.00% 购买六安名家汇光电科技有限公司

六安 六安 生产 100.00% 新设深圳市名家汇新能源投资发展有限公司

深圳 深圳 合同能源 100.00% 新设云和名家汇光电科技有限公司

云和 云和 工程 100.00% 新设庆元名家汇光电科技有限公司

庆元 庆元 工程 100.00% 新设陕西名家汇照明科技有限公司

西安 西安 工程 51.00% 新设浙江永麒照明工程有限公司

宁波 宁波 工程 55.00%

非同一控制下

的企业合并慈溪市光艺照明工程有限公司（注）

慈溪 慈溪 工程 95.00% 新设在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

慈溪市光艺照明工程有限公司是由浙江永麒照明工程有限公司、深圳市千百辉照明工程有限公司和无锡照明股份有限公司于2018年5月25日设立，持股比例分别为65%、30%和5%，该公司设立是为了开展“慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目”，该公司成立时深圳市千百辉照明工程有限公司与浙江永麒照明工程有限公司即签订《合作协议书》，双方约定深圳市千百辉照明工程有限公司不实际出资，同时对于该项目仅收取5%的设计咨询费，除此外不再享有任何其他项目权利和义务，该项目由浙江永麒照明工程有限公司全权管理，享受深圳市千百辉照明工程有限公司在该项目的全部权利和承担相应的义务，故根据实质重于形式原则，浙江永麒照明工程有限公司持有慈溪市光艺照明工程有限公司95%股权。

（

）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东

的损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东权益余

额浙江永麒照明工程有限公司

45.00% 28,255,041.23 83,102,177.60子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司名

称

期末余额 期初余额流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计

流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计浙江永麒照明工程有限公司

333,498,423.

82,312,264.2

415,810,688.

230,005,559.

5,406,216.78

235,411,776.

171,584,476.

5,717,458.33

177,301,935.

113,342,687.

113,342,687.

单位： 元子公司名

称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量

营业收入 净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量浙江永麒照明工程有限公司

397,760,74

2.64

115,468,98

3.75

115,468,98

3.75

29,306,414

.74

177,412,60

7.30

43,400,243

.41

43,400,243

.41

-5,945,313.

其他说明：

（

）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（

）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（

）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（

）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

、在合营安排或联营企业中的权益

（

）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联

营企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或

联营企业投资的会计处理方

法直接 间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（

）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（

）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（

）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --投资账面价值合计 12,261,363.71下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 1,161,363.71--综合收益总额 1,161,363.71其他说明不重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企

业名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例(%) 对合营企业或联营企

业投资的会计处理方

法直接 间接深圳市光彩明州照明技术发展有限公

司

深圳

深圳市南山区南山街道荔林社区东滨路4351

荔源商务大厦A1501

照明材料安装、销售、灯

光设计

30.00 - 权益法

号

（

）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（

）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期

分享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（

）与合营企业投资相关的未确认承诺

（

）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。―信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。―利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。―流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计

量

第三层次公允价值计

量

合计

一、持续的公允价值计

量

-- -- -- --

二、非持续的公允价值

计量

-- -- -- --

、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

、本期内发生的估值技术变更及变更原因

、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

、其他

十二、关联方及关联交易

、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是程宗玉。其他说明：

――公司的控股股东情况：公司的控股股东及实质控制人为程宗玉，持有公司45.53%的股份。

、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系深圳市光彩明州照明技术发展有限公司 直接持股30%其他说明

、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

刘衡 实际控制人之配偶徐建平 董事、高管鲍珊 董事、高管徐建平之配偶姚勇 子公司浙江永麒照明工程有限公司法定代表人第一期员工持股集合资金信托计划 公司员工持股平台宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）

本期新增控股子公司浙江永麒照明工程有限公司原员工持股平台，现董事、高管徐建平控制的合伙企业其他说明

、关联交易情况

（

）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（

）关联受托管理/

承包及委托管理/

出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

受托/承包资产

类型

受托/承包起始

日

受托/承包终止

日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收

益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

委托/出包资产

类型

委托/出包起始

日

委托/出包终止

日

托管费/出包费

定价依据

本期确认的托

管费/出包费关联管理/出包情况说明

（

）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

程宗玉 房屋租赁 66,000.00程宗玉 房屋租赁 54,000.00

刘衡 房屋租赁 93,600.00 93,600.00关联租赁情况说明注1：深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司、安徽省天恒环境艺术工程有限公司分别于2015年7月1日与公司实际控制人程宗玉签订《房屋租赁合同》，约定将分别将其名下合肥市西环商贸中心12幢1018室、1001室作为其办公使用，租赁期自2015年7月1日至2018年8月31日，年租赁价格为66,000.00元和54,000.00元，上述租赁合同经双方友好协商已于2017年12月31日解除。

（

）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕浙江永麒照明工程有限公司

70,000,000.00 2018年06月12日 2019年06月11日 否浙江永麒照明工程有限公司

80,000,000.00 2018年09月14日 2019年06月11日 否本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕程宗玉 140,000,000.00 2018年11月07日 2019年11月30日 否程宗玉、刘衡 75,000,000.00 2018年03月27日 2019年03月26日 否程宗玉、刘衡 50,000,000.00 2018年07月23日 2019年07月23日 否程宗玉、刘衡 50,000,000.00 2017年10月20日 2020年10月20日 否程宗玉、刘衡 60,000,000.00 2017年07月10日 2018年07月09日 否程宗玉、刘衡 90,000,000.00 2018年11月08日 2019年11月07日 否程宗玉、刘衡 50,000,000.00 2018年05月28日 2019年05月27日 否程宗玉、刘衡 40,228,468.87 2018年10月10日 2019年10月9日 否程宗玉、刘衡 33,153,572.56 2018年06月12日 2019年06月11日 否

合计 588,382,041.43

关联担保情况说明2017年10月9日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行重新签订了《总授信融资合同》，授信期自2017年8月31日至2018年8月31日，授信额度为20,000.00万元，实际控制人程宗玉为上述授信合同提供连带责任担保，且以程宗玉及其配偶刘衡名下房产进行抵押，房产号为深房地字第4000068230号；2018年11月8日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行重新签订了《总授信融资合同》，授信期自2018年11月7日至2019年11月30日，授信额度为15,000.00万元，实际控制人程宗玉为上述授信合同提供连带责任担保。——2016年12月30日，公司与中国建设银行深圳市分行签订《授信额度合同》，授信期自2016年12月30日至2017年12月29日，授信额度为16,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。上述授信合同于2018年3月26号续签，授信期自2018年3月27日至2019年3月26日，截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为9,944,982.22元。——2018年7月23日，公司与上海浦发银行深圳分行签订《融资额度协议》，授信使用期自2018年7月23日至2019年7月23日，授信额度为5,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。——2017年10月18日，公司与兴业银行深圳分行签订《基本额度授信合同》，授信期自2017年10月20日至2018年10月20日，授信额度为10,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，该授信合同到期后尚未签订新的授信合同，该项下长期借款5,000.00万元于2020年10月20日到期。——2017年9月1日，公司与浙商银行深圳分行签订《综合授信协议》，授信期自2017年7月10日至2018年7月9日，授信额度为20,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，该授信合同到期后尚未签订新的授信合同，截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为13,716,318.00元。——2017年9月14日，公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》，授信期自2017年9月14日至2018年9月13日，授信额度为10,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，上述授信合同于2018年11月8号续签，授信期自2018年11月8号至2019年11月7号。——2018年5月28日，公司与北京银行深圳分行签订《综合授信合同》，授信期自2018年5月28日至2019年5月27日，授信额度为10,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为3,899,848.00元。——2017年9月15日，程宗玉、刘衡与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》为公司5000万授信业务提供连带责任担保，担保期自2017年9月8日至2019年12月31日。——2017年11月13日，公司与华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签订《最高额融资合同》，授信额度为5,000.00万元，授信期间自2017年8月17日至2018年8月17日，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，该授信合同到期后尚未签订新的授信合同，截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为4,418,821.35元。——2018年10月，公司与深圳市中小担商业保理有限公司签订《保证担保合同》，授信额度为4,000.00万元，为公司在平安银行供应链应收账款服务平台的账单提供融资服务，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为40,228,468.87元，深圳市中小担商业保理有限公司提供的贴现融资金额为10,588,755.19元。——2018年6月12日，浙江永麒照明工程有限公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《授信额度合同》，授信额度为7,000.00万元，授信期自2018年6月12日至2019年6月11日，母公司深圳市名家汇股份有限公司、徐建平及其配偶鲍珊、法定代表人姚勇提供连带责任担保。——2018年9月14日，浙江永麒照明工程有限公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《授信额度合同》，授信额度为8,000.00万元，授信期自2018年9月14日至2019年6月11日，由母公司深圳市名家汇股份有限公司、徐建平及其配偶鲍珊、法定代表人姚勇提供连带责任担保，截至2018年12月31日该项下尚未结清的应付票据余额为7,087,437.57元。保函担保情况：

担保人 担保金额 担保期间 关联方反担保情况

反担保是否已经

履行完毕深圳市高新投保证17,996,000.00

2018.04.27-2018.10.24 由程宗玉提供反担保 是

担保有限公司深圳市高新投保证担保有限公司

8,547,506.00

2018.05.09-2018.11.05 是深圳市高新投保证担保有限公司

7,141,700.00

2018.08.31-2019.02.28 否深圳市高新投保证担保有限公司

17,854,250.00

2018.08.31-2019.02.28 否深圳市高新投保证担保有限公司

4,794,801.45

2018.12.17-2020.12.14

由程宗玉、刘衡提供

反担保

否深圳市高新投保证担保有限公司

28,768,808.70

2018.12.17-2020.06.14 否

—报告期内向关联方借款情况如下：

项目 期初余额 本期借款 本期归还 期末余额徐建平 1,322,558.27

-

1,222,399.00

100,159.27

宁波永奥投资合伙企业（有限合伙） - 16,300,000.00

16,300,000.00

-—上述借款系控股子公司浙江永麒照明工程有限公司资金临时周转所需，未支付资金占用费。

（

）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（

）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（

）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬 5,515,371.79 4,853,044.67

（

）其他关联交易

、关联方应收应付款项

（

）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款

第一期员工持股集合资金信托计划

4,900,000.00 245,000.00

（

）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款 徐建平 143,736.76 2.82

、关联方承诺

、其他

十三、股份支付

、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、股份支付的修改、终止情况

、其他

十四、承诺及或有事项

、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺—2018年3月27日，公司与徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）签订《现金购买资产协议》，以现金24,750.00 万元收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权，浙江永麒照明工程有限公司承诺2018年、2019年和2020年实现的净利润分别为5,000.00万元、6,500.00万元和8,500.00万元，累计20,000.00万元，若未完成业绩承诺则按照承诺的利润总额扣除实现的利润总额的差额进行补偿，若最终实现的利润总额超过承诺的利润总额且承诺期累计的经营性现金流量净额为正，则按照超过承诺利润总额的30%但不超过交易作价的20%对浙江永麒照明工程有限公司的核心团队成员进行奖励。—截至2018年12月31日，公司开具或是第三方担保的尚未到期的保函余额共计74,685,501.24元。—截至2018年12月31日，公司已签订的主要不可撤销经营租赁合同，在资产负债表日后需支付的最低租赁付款额如下：

项目 2018.12.311年以内（含1年）

1-2年（含2年）

15,120,453.24

14,789,679.59

2-3年（含3年）

3年以上

1,311,272.40

1,350,610.57

合计

—已认缴但尚未完成出资义务的出资金额

公司名称 认缴出资额 实缴出资额 待缴出资额慈溪市光艺照明工程有限公司

32,572,015.8012,454,000.00

12,454,000.00

3,500,000.00

8,954,000.00

、或有事项

（

）资产负债表日存在的重要或有事项

—2017年1月16日，珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起诉讼，要求解除其与公司签订的工程合同，退还已支付的工程款116万同时支付违约金290万及本案的诉讼费用，公司对此提出反诉，要求解除工程合同及补充协议，同时赔偿公司经济损失2,476,313.20元，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。

（

）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

、其他

十五、资产负债表日后事项

、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

、利润分配情况

单位： 元

、销售退回

、其他资产负债表日后事项说明

—2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度利润分配预案为：以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股。—2018年1月2日，公司收到宝生银行出具的二份《保函偿付通知》，该函称，南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司依据保函协字第0421002号及0421003号保函向宝生银行发出保函索赔通知，要求宝生银行向其赔付金额分别为人民币2,552,972.16元、2,552,972.16元。宝生银行在收到保函索赔通知后，承诺于2018年1月10日前将赔付款汇入被告指定账户。并请公司在收到本通知后，向宝生银行赔付上述款项，公司于2018年1月8日通过招商银行将款项人民币2,552,972.16元、2,552,972.16元分别汇付至宝生银行的账户中，支付上述担保金额，上述保函赔付事项主要是由于公司与南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司施工纠纷引起，公司于2018年3月14日向深圳市福田区人民法院起诉南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司，要求南方基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元、博时基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元，同时支付工程款人民币324,431.00元。2018年4月11日收到深圳市福田区人民法院《受理案件通知书》（案号为（2018）粤0304 民初17357号），2018年8月10日南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司反诉公司，要求公司赔偿其各项经济损失共计人民币79,803,000.00 元，公司于2019年4月3日收到深圳市福田区人民法院的《民事判决书》（案号为（2018）粤0304 民初17357号），判决结果如下：确认涉案《协议书》于 2017 年 6 月 13 日解除；被告南方基金管理股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司退还款项2,552,972.16元及资金占用期间的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年1月8日起计至款项实际还清之日止）；被告博时基金管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司退还款项2,552,972.16元及资金占用期间的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年1月8日起计至款项实际还清之日止）；被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司支付工程款280,830.01元；驳回被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司的反诉请求。

—2018年8月30日，公司向贵州聚银投资置业有限公司提起诉讼，要求其支付工程款等各项合计3,365,699.00元，并解除双方建设施工合同，同时退还履约保函，贵州聚银投资置业有限公司于2018年10月12日提起反诉，要求公司返还已支付的工程款112.00万元，并支付违约金1,243,691.00元，公司于2018年12月19日收到遵义市汇川区人民法院的一审判决书，判决结果如下：解除公司与贵州聚银投资置业有限公司签订的《建设工程施工合同》；贵州聚银投资置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付工程款277.50万元；驳回贵州聚银投资置业有限公司的诉讼请求。贵州聚银投资置业有限公司于2018年12月27日向公司提起上诉，请求撤销一审判决并依法改判请求公司承担逾期竣工违约金49.20万元和违约分包违约金82.00万元，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。

十六、其他重要事项

、前期会计差错更正

（

）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（

）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

、债务重组

、资产置换

（

）非货币性资产交换

（

）其他资产置换

、年金计划

、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止

经营利润其他说明

、分部信息

（

）报告分部的确定依据与会计政策

（

）报告分部的财务信息

单位： 元项目 分部间抵销 合计

（

）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（

）其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 5,171,863.31应收账款 706,774,371.89 369,438,777.36合计 711,946,235.20 369,438,777.36

（

）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据 5,171,863.31合计 5,171,863.312)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

商业承兑票据 3,271,257.70合计 3,271,257.70

4)

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（

）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2,296,9

64.95

0.28%

2,296,9

64.95

100.00

%

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

827,624,576.6

99.63

%

120,850,204.7

14.60

%

706,774,371.8

438,960,24

5.84

100.00

%

69,521,468.48

15.84%

369,438,

777.36单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

815,72

3.95

0.09%

815,72

3.95

100.00

%

合计

830,737,265.5

100.00

%

123,962,893.6

14.92

%

706,774,371.8

438,960,24

5.84

100.00

%

69,521,468.48

15.84%

369,438,

777.36期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由重庆美每家置业开发有限公司

2,296,964.95 2,296,964.95 100.00%

户申请破产重组，预计工程款收回可能性较小，根据谨慎性原则全额计提坏账准备合计 2,296,964.95 2,296,964.95 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 514,035,562.28 25,701,778.12 5.00%1至2年 102,321,487.83 10,232,148.78 10.00%2至3年 121,049,175.23 24,209,835.05 20.00%3至4年 53,894,806.45 26,947,403.22 50.00%4至5年 12,822,526.37 10,258,021.10 80.00%5年以上 23,501,018.45 23,501,018.46 100.00%合计 827,624,576.62 120,850,204.73 14.60%确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额54,441,425.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况—截至2018年12月31日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位/项目名称 与公司关系 2018.12.31 账龄比例（%

坏账准备第一名 非关联关系

		）
123,878,803.03

1年以内

12.32

6,193,940.15

第二名 非关联关系

3年以内 4.81

48,350,068.75

7,314,260.66

第三名 非关联关系

1年以内 4.62

46,476,680.76

2,323,834.04

第四名 非关联关系

0-5年及以上 4.44

44,581,333.98

13,939,052.74

第五名 非关联关系

1年以内 4.32

43,424,836.23

2,171,241.81

合计

306,711,722.75

30.51

31,942,329.39

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

—截至2018年12月31日，应收账款余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 1,462,746.94 45,000.00其他应收款 26,067,660.48 25,921,668.15合计 27,530,407.42 25,966,668.15

（

）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 1,462,746.94 45,000.00合计 1,462,746.94 45,000.002)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

（

）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据

其他说明：

（

）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

30,569,724.12

100.00

%

4,502,0

63.64

14.73

%

26,067,660.48

29,486,370

.83

100.00

%

3,564,7

02.68

12.09%

25,921,6

68.15合计

30,569,724.12

100.00

%

4,502,0

63.64

14.73

%

26,067,660.48

29,486,370

.83

100.00

%

3,564,7

02.68

12.09%

25,921,6

68.15期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 19,087,030.77 954,351.54 5.00%1至2年 4,654,000.69 465,400.07 10.00%2至3年 1,510,258.61 302,051.72 20.00%3至4年 1,681,691.74 840,845.87 50.00%4至5年 996,974.43 797,579.54 80.00%5年以上 1,141,834.90 1,141,834.90 100.00%合计 29,071,791.14 4,502,063.64 15.49%确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额937,360.96元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金 17,689,385.55 27,640,365.73子公司往来款 1,497,932.98 3,000.00诉讼被划转的履约保函 5,105,944.32其他 6,276,461.27 1,843,005.10合计 30,569,724.12 29,486,370.835)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额第一期员工持股集合资金信托计划

代垫利息 4,900,000.00 1年以内 16.03% 245,000.00博时基金管理有限公司

诉讼被划转的履

约保函

2,552,972.16 1年以内 8.35% 127,648.61南方基金管理有限公司

诉讼被划转的履约保函

2,552,972.16 1年以内 8.35% 127,648.61深圳市投资控股有限公司

租房押金 2,403,268.72 1-2年 7.86% 240,326.87陕西名家汇照明科技有限公司

合并范围内往来

款

1,470,021.98 1年以内 4.81%合计 -- 13,879,235.02 45.40% 740,624.096)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

截至2018年12月31日，其他应收款余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。—截至2018年12月31日，其他应收款余额中应收其他关联方的款项明细如下：

名称 与本公司关系

账龄 比例%第一期员工持股集合资金信托计划

	2018.12.31
公司董监高等员工信托计划持股平台

1年以内

4,900,000.00

16.03

陕西名家汇照明科技有限公司

控股子公司

1,470,021.98

1年以内 4.81

浙江永麒照明工程有限公司

控股子公司

1年以内 0.09

27,531.00

深圳市名家汇新能源投资发展有限公司

全资子公司

380.00

1年以内

合计

6,397,932.98

20.93

、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 556,111,300.00 556,111,300.00 102,611,300.00 102,611,300.00对联营、合营企业投资

12,261,363.71 12,261,363.71合计 568,372,663.71 568,372,663.71 102,611,300.00 102,611,300.00

（

）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值

准备

减值准备期末

余额安徽省天恒环境艺术工程有限公司

5,500,000.00 5,500,000.00六安名家汇光电科技有限公司

44,581,300.00

200,000,000.0

244,581,300.0

深圳市名家汇新能源投资发展有限公司

31,000,000.00 31,000,000.00云和名家汇光电科技有限公司

20,000,000.00 20,000,000.00陕西名家汇照明科技有限公司

1,530,000.00 1,530,000.00庆元名家汇光电科技有限公司

6,000,000.00 6,000,000.00浙江永麒照明工程有限公司

247,500,000.0

247,500,000.0

合计 102,611,300.00

453,500,000.0

556,111,300.00

（

）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业二、联营企业深圳市光彩明州照明技术发展有限公司

11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71

小计 11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71合计 11,100,000.00 1,161,363.71 12,261,363.71

（

）其他说明

—截至2018年12月31日，公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,060,180,511.62 491,747,669.52 662,335,165.36 314,801,836.20其他业务 997,233.48 278,294.90 905,085.26 250,850.00合计 1,061,177,745.10 492,025,964.42 663,240,250.62 315,052,686.20其他说明：

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,161,363.71银行产品投资收益 723,309.44合计 1,884,673.15

、其他

十八、补充资料

、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 183,979.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

4,838,213.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-3,130,564.79其他符合非经常性损益定义的损益项目 978,103.96减：所得税影响额 430,553.78少数股东权益影响额 1,560,764.57合计 878,413.85 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。□ 适用 √ 不适用

、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/

归属于公司普通股股东的净利润

21.63% 0.96 0.96扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

21.57% 0.95 0.95

股）

、境内外会计准则下会计数据差异

（

）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

、其他

第十二节

备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、其他有关资料。

5、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019

年

月

日