深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年8月11日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年8月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯表决方式出席的董事为牛来保、张经时、徐建平、
端木梓榕）。本次会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年半年度报告》全文及摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反
映了公司2020年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司独立董事对《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了独立意见。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。
董事会同意公司投资510万元与青岛交通科技信息有限公司共同设立合资公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。
董事会同意将“补充照明工程配套资金项目”剩余未投入的21,087.33万元募集资金的使用范围扩大，适用范围增加公司于2019年3月12日之后签署的所有照明工程项目。
公司独立董事、持续督导保荐机构对此事项分别发表了相关意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金使用计划的公告》和独立董事的独立意见、持续督导保荐机构的相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年9月10日（周四）下午14:30在公司会议室（地址：
深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层）以现场会议结合网络投票形式召开公司2020年第三次临时股东大会。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
3、《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金使用计划的核查意见》特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会2020年8月25日