深圳市名家汇科技股份有限公司关于变更董事兼高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
董事会于近日收到臧显峰先生的辞职报告，臧显峰先生因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务后不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，自送达公司董事会之日起生效。
臧显峰先生原定任期为聘任之日起至公司第四届董事会任期届满，因参与公司2021年限制性股票激励计划而被授予30万股第二类限制性股票，该等股份尚未归属，公司将按第二类限制性股票的相关法律、法规办理。
为完善公司治理结构及符合监管规则要求，经董事长、总裁程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意改选朱业朋先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；并同意聘任其为董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
在本次董事会会议召开前，朱业朋先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所事前审核无异议。公司独立董事对此次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
朱业朋先生的简历附后，其联系方式如下：
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座 20层。特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2022年1月24日
附：朱业朋先生简历
男，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，朝鲜语专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，具备银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格，国际信用证审单专家（CDCS）。历任三星财产保险（中国）有限公司苏州分公司营业部主管、新韩银行（中国）有限公司青岛分行授信审批部主管、广东新会美达锦纶股份有限公司战略发展与投资并购事业部业务总监、东海证券股份有限公司债券发行部业务董事，于2021年12月入职公司，主持投融资相关工作。
朱业朋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。