证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2022-031
江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2022年4月28日下午14:30
2.网络投票时间：网络投票时间为：2022年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份202,294,133股，占上市公司总股份的40.8918％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份202,154,833股，占上市公司总股份的40.8637％。通过网络投票的股东11人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.0282％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.0282％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.0282％。 公司董事、监事及高级管理人员、律师等列席了会议，其中，部分董事和律师通过视频方式列席会议。出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计6人，代表股份202,154,833股，占上市公司总股份的40.8637％。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 议案1.00 《2021年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意202,275,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。 中小股东总表决情况： 同意120,500股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5039％；反对6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5944％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的8.9017％。 议案2.00 《2021年度监事会工作报告》 |
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所张晏维律师、方冰清律师对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2021年度股东大会决议》
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2022年4月28日