证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-055
上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司第三届董事会
3.会议召开的合法、合规性。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司定于2019年08月30日召开2019年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年08月30日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续。
（2） 网络投票时间：2019年08月29日下午15:00至2019年08月30日下午15：
00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年08月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年08月29日下午15:00-2019年08月30日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
2019年08月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号二楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项提案1：《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》；提案2：《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》；2．上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2．登记时间：2019年08月28日上午 9:00—下午 17:00。
3．登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号）
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式：
联系人：何闫闫电话：021－33587515 传真：021－33587519本次临时股东大会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
3. 附件一、附件二、附件三
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会2019年08月13日
附件一
上海维宏电子科技股份有限公司
参会股东登记表
| 股东名称 | 证件号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 是否委托参会 | 受 托 人 | ||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附件二
上海维宏电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》 | √ | |||
1． 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。2．如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。3．非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
签 发 日 期:
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365508”，投票简称为“维宏投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．2019年08月30日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年08月29日下午15:00，结束时间为2019年08月30日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。