上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议采用直接书面签署方式，会议决议由全体董事签字后通过。会议通知于2019年10月11日以即时通讯形式发出，会议议案表决单及决议最后签署日为2019年10月22日。
2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》
公司2019年第三季度报告的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
三、备查文件
1．《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月23日