公告编号：2024-007
江苏新美星包装机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2023年度公司利润分配预案如下：以公司总股本29,640万股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配的合法、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，不影响公司偿债能力，过去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形，该利润分配预案合法、合规。
三、相关审核及审批程序
该预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告编号：2024-007
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
4、《审计委员会决议》
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十四日