独立董事述职报告
江苏新美星包装机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2021年8月4日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）换届选举，本人通过公司2021年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况
2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2023年度共召开4次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会。本人亲自出席董事会4次，授权委托其他独立董事出席会议0次。
2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、行使独立董事职权的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
（1）对2023年4月26日召开的第四届董事会第十次会议议案《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
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（2）在2023年4月26日召开的第四届董事会第十次会议上，对《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》及对外担保事项发表了独立意见；对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
（3）在2023年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（4）在2023年12月8日召开的第四届董事会第十三次会议上，对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；对《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、独立董事专门会议工作情况
报告期内，尚未召开独立董事专门会议。
根据2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，该办法于2023年9月4日起施行，过渡期为一年。公司董事会已修订了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》，制定了《独立董事专门会议工作细则》，2024年度起正式开展独立董事专门会议相关工作。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
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案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
七、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2023年度履行职责的情况汇报，本人认为，2023年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
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江苏新美星包装机械股份有限公司
独立董事：李苒洲二〇二四年四月二十四日