吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议于2020年6月23日上午10时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2020年6月20日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长魏庆辉先生主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司2017年非公开发行募集资金投资项目充电桩产业化制造项目（一期）因受2020年初新冠疫情的影响，企业复工复产延期，并且公司与供应商项目对接进展有所延缓，导致该募投项目施工进展缓慢。为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司将项目预计达到可使用状态的时间由2020年6月30日延期至2020年9月30日。独立董事对此发表了同意的独立意见，持续督导机构对此出具了专项核查意见，本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
二、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会审议同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京分行分别申请授信融资最高额度不超过人民币1,000万元、6,000万元；公司全资二级子公司南京能瑞电力科技有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行、中国建设银行股份有限公
司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行分别申请授信融资最高额度不超过人民币1,000万元、4,000万元、2,000万元；公司的控股子公司浙江开盛电气有限公司拟向南京银行杭州分行申请授信融资最高额度不超过人民币4,000万元。
综上，上述子公司本次申请综合授信额度共计18,000万元，授信额度有效期限均为一年，拟由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准），本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案获得通过。备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2020年6月23日