吉林省金冠电气股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-055）。现将具体内容公告如下：
一、选举公司董事长
公司于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选谢灵江先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举谢灵江先生任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为谢灵江先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。
同时，在新的总经理到任之前，由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职责, 公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任总经理。
二、补选公司第五届董事会专门委员会委员
公司董事会对公司第五届董事会专门委员会成员进行增补，选举谢灵江先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。
补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：
1、董事长：谢灵江先生
2、董事会成员：谢灵江先生、赵红云先生、刘宇波先生、张又文女士、冯现伟先生、何国辉先生、洪瑛女士（独立董事）、徐卫东先生（独立董事）、涂成
洲先生（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成
| 董事会专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 谢灵江先生 | 谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生 |
| 审计委员会 | 洪瑛女士 | 洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生 |
| 提名委员会 | 徐卫东先生 | 徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士 |
| 薪酬与考核委员会 | 涂成洲先生 | 涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生 |
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年9月6日