湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年8月10日通过专人送达的形式送达至各位监事。
2、会议于2020年8月21日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《2020年半年度报告》及公司《2020年半年度报告摘要》。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审议，监事会一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经过对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
监事会2020年8月24日