湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2023年1月20日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年2月1日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任唐芳东先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2023年2月2日