福建博思软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日以电子邮件的方式发出第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年8月17日上午10:30在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》。
公司第二期员工持股计划自完成相关审议程序后，由于公司长期处于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项、定期报告敏感期等原因，至今尚未购入公司股票。鉴于目前公司股价与本次员工持股计划股东大会审议通过时相比涨幅近一倍，且员工持股计划股东大会通过后六个月期限临近，公司如继续推进可能存在较大风险。为更好地维护公司、股东和员工的利益，同意终止实施第二期员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案及独立董事发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生回避表决。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-101福建博思软件股份有限公司董事会二〇二〇年八月十七日