福建博思软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月16日以电子邮件的方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2020年8月26日下午2:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中：刘少华先生、肖勇先生、王景田先生、罗妙成女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2020年半年度报告>及摘要的议案》。
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金2020年半年度存放与使用情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-108公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。经审议，同意公司基于与腾讯云计算（北京）有限责任公司业务正常开展的需要，并根据本年度双方实际合作情况，预计2020年度将与腾讯云计算发生日常关联交易总额增加至不超过5,280.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王景田先生回避表决。
五、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议>的议案》。
针对发行股份购买资产事项，公司已回复了深交所出具的重组问询函，并对问询函中提及的超额业绩奖励确定依据及具体方式、审计意见类型进行补充说明。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-108基于前述补充说明，同意公司与博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、刘少华、白瑞、李先锋、查道鹏、侯祥钦、柯丙军、李志国签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》，补充协议对超额业绩奖励、审计意见做了明确约定。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十七日