中潜股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年10月11日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2019年10月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以2019年10月11日为首次授予日，授予6名激励对象9,217,800份股票期权。
具体内容详见2019年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。董事兼副总经理明小燕女士回避了对该议案的表决。
2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，同意并确定以2019年10月11日为预留部分股票期权授予日，授予2名激励对象1,000,000份股票期权，剩余的1,304,450份预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。
具体内容详见2019年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见 ；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会2019年10月12日