健帆生物科技集团股份有限公司关于董事辞职及提名非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日接到公司董事郭学锐先生提交的辞职申请，郭学锐先生因个人原因辞去公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，郭学锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，郭学锐先生不在公司担任任何职务。郭学锐先生原定任期至2020年3月14日第三届董事会届满之日止。郭学锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
截至公告披露日，郭学锐先生持有16,722,926股公司股份，其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
郭学锐先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对郭学锐先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年1月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名曾凯先生（简历见附件）担任公司董事，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
附件：
曾凯，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入健帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司副总经理，负责公司研发、生产、质量、工程等管理工作。
至本公告日，曾凯持有公司股份500,100股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不在海关失信企业担任法定代表人或董监高，未被列入涉金融严重失信人名单。