健帆生物科技集团股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名曾凯先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。
公司于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意曾凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
附件：
曾凯，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入健帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司董事、副总经理，负责公司研发、生产、质量、工程等管理工作。
至本公告日，曾凯持有公司股份500,100股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不在海关失信企业担任法定代表人或董监高，未被列入涉金融严重失信人名单。