健帆生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东大会未出现否决议案的情形；
、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况
、召开时间：
（
）现场会议日期和时间：
2019年
月
日下午14:30。（
）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年
月
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年
月
日15:00至2019年
月
日15:00的任意时间。
、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路
号公司会议室。
、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
、主持人：董凡董事长
、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份237,213,240股，占上市公司总股份的56.6428％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份228,292,692股，占上市公司总股份的54.5127％。
通过网络投票的股东13人，代表股份8,920,548股，占上市公司总股份的2.1301％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份18,069,335股，占上市公司总股份的4.3147％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,148,787股，占上市公司总股份的2.1846％。
通过网络投票的股东13人，代表股份8,920,548股，占上市公司总股份的2.1301％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、管志鹏
3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日