健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告
一、会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2019年12月16日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2019年12月10日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》；
为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加公司投资收益，公司拟继续使用12亿闲置自有资金进行现金管理，延长期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
知》。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2019年12月16日