广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的会议通知于2021年10月12日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2021年10月13日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》
因受定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期等因素影响，公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）实施增持计划的有效时间缩短，公司董事会同意湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）将增持计划的实施期限延迟6个月，即增持计划实施截止时间由2021年10月31日延期至2022年4月30日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
关联董事叶善锦、SHEN HUI、邓勇华、申毓敏回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2021年10月29日15:00召开公司2021年第五次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年10月14日