证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2020-085
深圳市优博讯科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在增加临时提案的情况：公司董事会于2020年4月15日收到公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司发出的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。公司已于2020年4月16日在巨潮资讯网上披露了《深圳市优博讯科技股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2020-074）；
2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
4、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会第8项议案至第18项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长GUO SONG先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份154,907,134股，占上市公司总股份的47.9510％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份154,904,134股，占上市公司总股份的47.9500％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0009％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份14,858,134股，占上市公司总股份的4.5993％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,855,134股，占上市公司总股份的4.5984％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0009％。
2、因本次会议的议案5、8-11、14-17涉及关联交易，持有公司股票140,049,000股的关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对上述议案回避表决；持有公司股票8,263,434股的关联股东云南博讯企业管理有限公司对议案5回避表决。
3、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于确认2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意6,594,700股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,594,700股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司、云南博讯企业管理有限公司对
该议案进行了回避表决。
6、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、逐项审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.03 发行对象和认购方式
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.04 发行价格及定价原则
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.05 发行数量
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.06 限售期
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.07 上市地点
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.09 募集资金数量和用途
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
8.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
9、审议通过《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
10、审议通过《关于公司<2020年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
11、审议通过《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
12、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
15、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
16、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
17、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意154,907,134股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,858,134股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所张婷婷律师、周晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会2020年5月14日