证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-056
深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年9月3日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2019年9月6日在公司10F会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事2名，非独立董事张小麒先生、刘成凯先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议公司2016年至2018年三年期财务报告的议案》
经审议，全体董事认为公司2016年至2018年三年期财务报告符合公司实际经营情况，客观合理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
2、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
提请于2019年9月23日（星期一）下午14:00在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座10D会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，对第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议的有关议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会2019年9月6日