武汉农尚环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月23日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年8月20日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席1人。其中，董事长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、董事/副总经理徐宁宁先生和董事曾智先生以电话表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、部分监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资等事项，具体如下：
名称：武汉农尚城市改造环境工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：
1000万元；注册地址：湖北省武汉市江汉北路34号九运大厦C座23层2302房；企业类型：法人独资；经营范围：城市适老化改造及投资；城市更新；投资和运营PPP项目；对外股权和债权投资；园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；
生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售。出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2019年8月23日