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农尚环境:第三届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-01-08

武汉农尚环境股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

《公司章程》第一百三十条规定:董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式;通知时限为会议召开2日前通知全体董事。但是,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知,且召开日期不受前述规定的时间的限制,但召集人应当在会议上做出说明。

根据上述规定,武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年1月7日,在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年1月6日以电话、邮件等形式送达至全体董事,各董事均确认已收悉。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,委托出席1人。其中,董事长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生和独立董事刘杰成先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持,董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司增资并新增经营范围的议案》

为增强公司全资子公司武汉市苗木交易有限公司(以下简称“苗木公司”)的资本实力,支持其业务发展,公司以自有资金向苗木公司增资850万元人民币。上述增资完成后,苗木公司注册资本将由人民币150万元变更为人民币1,000万元,公司仍持有其100%股权。

具体内容详见2020年1月8日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资并新增经营范围的公告》。(公告编号:2020-003)。表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为巩固农尚环境的行业地位,提升公司核心竞争力,培育公司新的利润增长点,公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司,从事与主业相关项目投资等事项,具体如下:

名称:武汉农尚环境园林工程有限公司(尚未工商预核准);注册资本:1000万元;注册地址:湖北省武汉市江岸区江汉北路34号九运大厦C座23层2301房;企业类型:法人独资;经营范围:园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工;环境工程设计;建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工;水电、暖通、电器制造及安装;计算机软件的开发与销售;苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售;水土保持;生态修复;园林养护;环境科学技术研究服务;水处理的技术研究、开发;水资源管理的技术研究、开发;生态修复的技术研究、开发;土壤修复的技术研究、开发;废气处理的技术研究、开发;河道整治的技术研究、开发;垃圾处理的技术研究、开发;土木建筑工程研究服务;河涌治理净化工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;城乡规划编制;城市规划设计;水污染治理;路牌、路标、广告牌安装施工;城市水域垃圾清理;网络技术的研究、开发;投资和运营PPP项目;对外股权和债权投资;互联网区块链技术研究开发服务;工程咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);旅游资源的开发及利用。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。出资方式:货币或其他合法方式出资;资金来源:公司自有资金或公司名下可用于出资的资产;出资期限:于公司设立后五年内足额缴纳(具体依据当地工商部门要求确定)。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于注销江夏分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司于2018年1月设立江夏分公司,统一社会信用

代码为91420115MA4KXKKUXU。根据公司当前战略规划及经营实际需要,为优化组织结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销江夏分公司,并授权公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过本议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年1月7日


  附件:公告原文
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