江苏广信感光新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省长沙市出资设立湖南广裕感光新材料有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“湖南广裕”），进行涂料制造、油墨及类似产品、电子专用材料、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务。
2. 本次投资已于2020年6月18日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
公司以货币形式出资，出资比例为100%；资金来源为自有资金。
2. 标的公司基本情况
公司名称：湖南广裕感光新材料有限公司（暂定名称）；
公司类型：有限责任公司；
注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路218号；
经营范围：涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售；
注册资本：人民币1000万元。
上述基本信息均为暂定，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.本次投资的目的
此次新设立湖南广裕，一方面进一步优化公司在华中地区的战略布局，增强公
司在中部地区的研发、生产和销售能力，缩短为华南、华中地区客户服务的响应时间；另一方面可以借助上述已有布局产生一定的协同效应，为公司进入新的领域夯实基础，实现公司战略发展规划。
2.本次投资对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，且金额较小，占公司净资产的比例较低，不会对公司今年财务及经营状况产生重大影响。从长远的市场前景来看，将对公司未来财务状况具有一定的积极影响，增强公司持续经营能力，增强公司整体抗风险能力，有利于公司长远发展。
3.存在的风险
本次投资设立的全资子公司未来可能在经营过程中面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2020年6月18日