江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年6月16日以电话或电子邮件等方式通知全体监事，并于2020年6月18日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司出资设立湖南广裕感光新材料有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准），进行涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。符合公司发展需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。参会监事一致同意公司进行本次对外投资。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-045）。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
2020年6月18日