深圳市同益实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2019年11月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年11月20日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立天使投资基金的议案》；
同意公司以自有资金出资人民币6000万元，与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司、东莞市奕东控股有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司共同发起设立围绕新材料产业领域中的优秀初创企业或项目为投资标的的天使投资基金——深圳中航宝安新材料天使创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准注册为准，以下简称“天使基金”），天使基金的出资规模为2亿元人民币，天使基金将以新材料行业内初创企业或项目为主要投资方向。
《关于对外投资设立天使投资基金的公告》具体内容于2019年11月21日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容于2019年11月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2019年12月6日（星期五）下午15：00召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容于2019年11月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一九年十一月二十日