证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-086
北京先进数通信息技术股份公司关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员
非独立董事：范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟；
独立董事：苏文力、蔡瑾、肖红英。
公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第三届董事会2021年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4 人，未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会成员离任情况
公司第三届董事会成员中的独立董事、非独立董事不存在离任情况。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2021年10月11日