证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-042
北京先进数通信息技术股份公司第四届监事会2022年第二次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件方式发出召开第四届监事会2022年第二次定期会议的通知，并于2022年8月18日在公司4层大会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2022年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二） 审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》
监事会对公司2020年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三） 审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票2名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》设定的第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为2名激励对象办理第二个解除限售期167,700股限制性股票的解除限售手续。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四） 审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票42名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件，同意公司为42名激励对象归属第二类限制性股票971,100股并办理相关的归属登记手续。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五） 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，依据根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020年限制性股票激励计划》，公司监事会同意将上述激励对象尚未归属的27,300股第二类限制性股票作废。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2022年第二次定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2022年8月18日