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雄帝科技:第四届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-31

深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知于2019年10月21日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2019 年第三季度报告》全文,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 关于回购注销部分限制性股票的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会二〇一九年十月三十一日


  附件:公告原文
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