证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2020 – 015
深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月12日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书戈文龙列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2019年度审计报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》（所有关联监事对相应的薪酬议案回避表决）。
在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。会议审议通过2020年度监事薪酬方案，本议案含3个子议案，具体如下：
11.01 《关于2020年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事彭德芳回避表决。
11.02 《关于2020年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事唐孝宏回避表决。
11.03 《关于2020年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事刘向荣回避表决。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。
经审核，公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币60,000万元或等值外币，及为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币10,000万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2019年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2020 年第一季度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇二〇年四月二十四日