证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2020- 014
深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月12日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事林慧、安鹤男、胡皓华分别提交了2019年度述职报告，并将在 2019年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度
财务决算报告》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<2019年度审计报告>议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》（所有关联董事对相应的薪酬议案回避表决）。
在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；外部非独立董事和独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定，2020年独立董事津贴定为10 万元人民币/年（税前）。会议审议通过2020年度董事薪酬方案，本议案含9个子议案，具体如下：
12.01 《关于2020年度董事长高晶女士薪酬的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事高晶、郑嵩回避表决。
12.02 《关于2020年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事郑嵩、高晶避表决。
12.03 《关于2020年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事谢向宇回避表决。
12.04 《关于2020年度董事贾力强先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事贾力强回避表决。
12.05 《关于2020年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事陈先彪回避表决。
12.06 《关于2020年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事杨大炜回避表决。
12.07 《关于2020年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，回避：1票。关联董事林慧回避表决。
12.08 《关于2020年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事胡皓华回避表决。
12.09 《关于2020年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事安
鹤男回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司薪酬相关制度，公司高级管理人员薪酬由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，其中80%是固定部分，按月发放；20%为绩效考核工资，年底发放。年度奖金为浮动薪酬，公司达成年度利润目标的，额外给予年终效益奖金，根据每个人的年度贡献结合个人年终绩效考核由总经理进行分配。会议审议通过2020年度高级管理人员薪酬方案，本议案含3个子议案，具体如下：
13.01 《关于2020年度高级管理人员薛峰先生薪酬的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
13.02 《关于2020年度高级管理人员闾芬奇先生薪酬的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
13.03 《关于2020年度高级管理人员戈文龙先生薪酬的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。
14、审议通过《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019
年度计提资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
18、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2020年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
19、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会二〇二〇年四月二十四日