深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。
经核查：原激励对象因离职已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票5,000股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《公司章程》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》的相关规定，公司对治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》。经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇二〇年十二月三十日