浙江和仁科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一） 2021年，公司共召开5次董事会会议，会议召开情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2021年04月25日 | 2021年04月27日 | 详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年4月27日披露的《董事会决议公告》（编号：2021-007） |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2021年05月17日 | 2021年05月18日 | 详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年5月18日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2021-033） |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月30日 | 详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年8月30日披露的《董事会决议公告》（编号：2021-042） |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2021年10月28日 | 2021年10月29日 | 详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年10月29日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（编号：2021-052） |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2021年12月30日 | 2021年12月31日 | 详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年12月31日披露的《第三届董事会第十七次会 |
（二）2021年，公司共召开5次股东大会，会议情况如下：
议决议公告》（编号：
2021-067）会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时 | 临时股东大会 | 51.35% | 2021年01月05日 | 2021年01月05日 |
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-001）
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.96% | 2021年05月17日 | 2021年05月17日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-030） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.94% | 2021年09月14日 | 2021年09月14日 |
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-051）
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.97% | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 |
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-060）
（三）2021年公司专门委员会履职情况如下：
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司2020年经营情况报告以及未来发展规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、
内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，对公司聘任高级管理人员人选进行了审查，对高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化建议。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励对象考核解锁事项进行了审查。
二、2021年度公司经营情况
2021年度，公司实现营业收入464,199,738.03元，较上年同期增长2.08%；归属于上市公司股东的净利润34,807,299.27元，较上年同期下降19.32%。截止2021年12月31日，资产总额1,520,388,099.55元，较上年同期下降2.68%；归属于上市公司股东的净资产1,131,721,980.14元，较上年同期增幅3.35%。报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑及应用成果，有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践，同时受益于公司自主研发的新一代医院信息系统契合近年来国家针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现良好态势。报告期内公司新一代医院信息系统在其他省份开始陆续落地及交付。随着产品成熟度提升和实施体系完善，项目交付周期有整体明显下降的趋势，且整个过程获得了客户的高度认可。除了公司产品自身架构及技术属性之外，公司在报告期内围绕新一代医院信息化系统的业务各个环节进行了持续提炼及能力提升，具体包括售前方案优化、产品演示优化、强化交付过程细节把控及客户满意度提升、优化后续系统运维服务体系等，确保整个项目在交付前客户高度认可，过程中客户真实感受到产品的先进性、适用性和稳定性，切换上线后保持贴身高效服务持续提升客户满意度。
以江苏省中医院为例：项目初期通过公司积累的三甲医院交付经验及方法工具高效完成了135类15万条基础数据的有效梳理为后续项目实施打下了扎实的基础；在IHE、DICOM、HL7等国际标准的基础上制定覆盖医疗所有业务流程的系统集成规范，完成了超过330个第三方接口确保各细分系统的整体运行效果；通过提供的医嘱闭环、病例闭环、检查用药闭环等流程设计有效解决了医疗场景业务环节缺失的问题，做到了所有节点可回溯，大幅提升了医疗行为及服务的规范性和质量；通过系统提供的患者全息360视图，展示历次所有的就诊、用药、检验检查等主要就诊信息，大幅提升了医生诊断与决策效率；系统切换上线后顺利稳定承载了江苏省中医院超600万的年门（急）诊量，获得院方的高度认可。
针对城市级智慧医疗（数字健康城市）业务，公司聚焦“1+5+N”的产品战略，即通过建设和使用数字健康城市平台，支撑“智慧医疗”和“智慧城市”的建设，为医疗机构和健康城市的精细化管理、智慧决策提供强有力的数据基础。以数字健康城市平台为依托，建设涉及惠民、慧医、慧政等5个基础上层应用，同时秉持开放、兼容、共进的理念，连接N个增值应用服务，构建数字健康生态，进一步推动信息惠民服务，助力健康产业和数字经济发展，其中具有代表性的应用包括“云药房”、“云病历”等。
“云药房”围绕处方全生命周期，建立“云处方”“云审方”“云配送”，在全市范围内打通医疗机构和药店之间、互联网医院和药店之间的处方流，在全市范围内建立医院、医生、处方、药品、药师、药房、药店、药企等“万物互联”格局，建立电子处方以患者主观意愿作为流向的“自由处方”，形成处方流转和药品供应“云药房”体系，为群众提供处方流转自主选择、药品供应多种渠道的创新医疗服务。
“云病历”基于结构化、标准化、统一化的病历数据形成安全的云上病历数据互通，构建城市级的云病历系统，实现全市域病历“无纸化”。为患者提供实时在线的电子病历资料，包含门诊病历、检查、检验、处方等健康信息，电子病历随身带、随时查，看病就医，“脱册就诊”。基于患者云病历构建个人健康画像，为患者提供更精准的医疗健康服务，实现患者医疗数据全生命周期的有效管理。城市级的云病历系统，更为病历质控、区域公共卫生、用药安全创造了更多可能性。
报告期内的疫情反复情况对于公司的当期业务产生了不利影响，具体体现为：
（1）因为疫情原因导致了部分客户预算调整、医院防疫工作要求增加影响商业活动安排和人员流动，进而对新签合同进度产生了不利影响；（2）建设中的项目因为疫情反复导致了公司项目现场人员进场实施受到影响，报告期内公司有超过300人次的项目交付相关人员受不同程度隔离措施要求进行了7-14天不等的隔离，导致部分项目交付周期延长、人员成本及差旅成本增加；（3）医院客户因疫情防控要求派出大量医护人员支援一线疫情防控，部分科室和业务部门常规工作受到较大影响，导致项目实施过程中的需求沟通、事项确认、系统培训等环节延长进而影响交付效率。上述影响导致了公司的主营业务成本增加。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2022年4月26日