证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2020-055
北京万集科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年7月8日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长 翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份117,102,697股，占公司股份总数的59.1763%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共15人，代表股份5,555,544股，占公司股份总数的
2.8074%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共24人，代表股份122,658,241股，占公司股份总数的61.9838%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共16人，代表股份5,756,704股，占公司股份总数的2.9091%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案2.00 逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.05 发行数量
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.06 本次发行股票的限售期
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.08 上市地点
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.09 募集资金数额及用途
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.10 决议有效期
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。议案3.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票预案>的议案》；表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案4.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告>的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。议案5.00 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案6.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案8.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案9.00 《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。议案10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》。表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2020年7月9日