杭州集智机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8 月14日在公司会议室召开，会议于2019年8 月4 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
公司《2019年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本次财务报表格式变更是公司根据财政部修订的相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。杭州集智机电股份有限公司董事会2019 年 8 月 16 日