南京三超新材料股份有限公司关于向全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）的全资子公司，其主营业务为电镀金刚线的研发、生产和销售。根据公司战略规划和经营需要，公司拟以自有资金向江苏三超进行增资，增资金额为人民币10,000万元。本次增资完成后，江苏三超的注册资本金由人民币14,000万元增加至人民币24,000万元，公司持有江苏三超100%股权。
2、2019年8月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司增资的议案》。
3、公司本次向子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
（一）基本情况
1、名称：江苏三超金刚石工具有限公司
2、住所：句容经济开发区致远路以东兆鋆科技以北
3、法人：邹余耀
4、出资方式：公司自有资金出资
5、统一社会信用代码：91321183088654526Y
6、注册资本：14,000万人民币
7、会社成立的年月日：2014年3月6日
8、主营业务：超硬材料工具、光学辅料生产；光学材料加工；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
9、持股比例：三超新材持股比例100%。
（二）财务指标
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年6月30日（未经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 43538.20 | 40494.32 |
| 负债总额 | 26239.41 | 23305.52 |
| 净资产 | 17298.79 | 17188.80 |
| 项目 | 2019年1-6月（未经审计） | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 8188.85 | 18304.30 |
| 净利润 | 109.99 | -881.13 |
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及影响
本次对江苏三超进行增资，有利于提高其综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营的能力，有利于公司优化资源配置、进一步完善战略布局，更好地适应外部竞争环境，符合公司的长期战略发展规划。本次增资对象为公司全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围变更。本次增资不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
2、对外投资的风险
本次增资完成后，江苏三超在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2019年8月31日