读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三超新材:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议,会议通知于2021年8月13日以邮件、微信通知方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审核南京三超新材料股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核,监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放和使用的实际情况,不存在违规使用募集资金的情形。议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2021年8月27日


  附件:公告原文
返回页顶