证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2020-027
武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年5月20日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2020年5月29日上午9:30在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次会议由董事何书平先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意选举何书平先生担任公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，选举产生董事会各专门委员会名单如下：
（一）战略委员会由七名董事组成，包括四名独立董事，其中：
①何书平委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②何对燕委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③危怀安委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④唐建新委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑥姚明远委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑦杨艳军委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。何书平先生当选为主任委员。
（二）审计委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①唐建新委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②何对燕委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③危怀安委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④江山委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤杨艳军委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。唐建新先生当选为主任委员。
（三）提名委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①何对燕委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②危怀安委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④陈建华委员
⑤朱军委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。何对燕先生当选为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①危怀安委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②何对燕委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③唐建新委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④陈建华委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤刘泉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。危怀安先生当选为主任委员。以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意聘任姚明远先生担任公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任期届满之日为止：
江山先生担任公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
林海先生担任公司财务总监。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
张浩霖先生担任公司副总经理。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意聘任林海先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意聘任范洪汝女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
经公司第七届董事会全体成员投票，同意聘任夏珂女士担任公司审计部负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任期届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上所议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2020年5月29日