证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2020-028
武汉理工光科股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了第七届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任姚明远先生为公司总经理；聘任江山先生、张浩霖先生为公司副总经理；聘任林海先生为公司财务总监、董事会秘书；聘任范洪汝女士为公司证券事务代表；聘任夏珂女士为公司审计部门负责人。任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。林海先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林海 | 范洪汝 |
| 联系地址 | 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园 | 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园 |
| 电话 | 027-87960139 | 027-87960139 |
| 传真 | 027-87960139 | 027-87960139 |
| 电子信箱 | info@wutos.com | info@wutos.com |
上述人员简历详见附件。特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件：高级管理人员简历姚明远，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先后担任烽火通信科技股份有限公司人力资源部总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、武汉烽火信息集成技术有限公司董事长、总经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司董事、总经理。姚明远先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司董事、副总经理。江山先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.54%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
林海，男，1977年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。先后担任TCL移动通信有限公司财务主管、武汉瑞得信息工程有限责任公司财务经理、武汉邮电科学研究院财务管理部高级主管、武汉理工光科股份有限公司财务总监、董事会秘书等职。现任武汉理工光科股份有限公司财务总监、董事会秘书。林海先生持有公司股份82,500股，占公司总股本的0.15%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。张浩霖，男，1978年出生，大学本科学历，工程师，中共党员。先后任武汉烽火信息集成技术有限公司交通事业部工程总监、事业部总监、副总经理，武汉
理工光科股份有限公司总经理助理兼消防事业部总经理。现任武汉理工光科股份有限公司副总经理。张浩霖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。范洪汝，女，1985年出生，本科学历，中共党员。先后担任中国水电柬埔寨甘再公司财务经理，武汉理工光科股份有限公司证券投资部经理、企业发展部经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。
范洪汝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。夏珂，女，1980 年出生，工程硕士学位，高级工程师。2003年至今任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师、审计部副经理、审计部经理，现任武汉理工光科股份有限公司审计部经理。
夏珂女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。