贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于2019年5月21日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年5月28日在公司杭州总部15楼会议室召开，采取现场会议的方式进行投票表决。
3、本次监事会应出席3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司人力资源、财务等人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司2018年（第一期）股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于2018年（第一期）股票期权激励计划公告当日至今，公司实施了两次权益分派，同意本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由65.53元/份调整为65.27元/份。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于注销公司2018年（第一期）股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》
1）首次授予股票期权的激励对象中，有28人因个人原因离开公司工作岗位，根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定，相关人员已不具备激励对象资格，经审议，同意取消前述28名人员激励对象资格并注销授予其的未行权股票期权64.2万份。
2）另外，鉴于16名激励对象2018年度的绩效考核结果对应的行权比例未达100%（其中1名绩效考核不合格，行权比例为0），根据公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，相关人员不能按第一个行权期可行权数量的100%行权，经审议，同意注销所涉的0.6953万份期权。
本次注销未获准行权的股票期权合计64.8953万份，注销后，2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象人数减少至167人，实际可行权股票期权数量为182.5647万份。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司2018年（第一期）股票期权激励计划部分已授期权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
公司监事会对2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为公司《2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权激励对象名单》中的167名激励对象行权资格合法、有效，公司2018年（第一期）股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经达成，同意前述激励对象在规定的行权期内以自主行权方式行权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司
监事会2019年5月29日