中富通集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年8月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知，并于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司非公开发行36,945,812股股票，公司总股本由189,324,000股增加至226,269,812股。注册资本由189,324,000元变更为226,269,812元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于公司变更注册资本的议案》、《公司章程修订案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会相关的议案。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会2020年8月28日