中富通集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年11月22日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2022年12月2日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2022年8月24日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本226,269,812股为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金，并于2022年8月31日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由11.993元/股调整为11.905元/股。
具体内容详见同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2022-088）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
2、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2021年第二次临时股东大会的授权，由于61名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，17名激励对象因本期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计18.376万股由公司作废。
具体内容详见同日披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2022-089）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为182.004万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的200名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2022-090）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
三、备查文件
《第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会2022年12月3日