证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-074
珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及会议资料已于2020年8月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年8月25日15:30时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中：于风政先生、杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>的议案》；
董事会认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《珠海汇金科技股份有限公司2020年半年度报告》及《珠海汇金科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
董事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用的情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形，报告内容真实、准确、完整。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《珠海汇金科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2020年8月27日