证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-098
珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于2020年12月4日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年12月9日，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求、募集资金项目建设及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过3,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
综上，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会2020年12月10日