广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年10月18日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
公司董事会经核查认为，公司2021年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2021年第三季度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
乐心医疗2021年公告
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日