证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-035
宁波激智科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月17日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张彦先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份85,682,197股，占上市公司有表决权股份总数的32.6901%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份79,828,960股，占上市公司有
表决权股份总数的30.4569%；通过网络投票的股东共7名，代表股份5,853,237股，占上市公司有表决权股份总数的2.2332%；
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）10人，代表股份12,637,079股，占上市公司有表决权股份总数的4.8214%。（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为263,741,550股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,636,927股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为262,104,623股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度独立董事述职报告。
2、审议《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
3、审议《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
4、审议《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
5、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
7、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
8、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
9、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意27,893,721股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9434％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，关联股东张彦对此议案回避表决，回避表决股份数46,827,256股；宁波激扬投资咨询有限公司对此议案回避表决，回避表决股份数10,945,420股。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
10、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意27,893,721股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9434％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，关联股东张彦对此议案回避表决，回避表决股份数46,827,256股；宁波激扬投资咨询有限公司对此议案回避表决，回避表决股份数10,945,420股。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
12、审议《关于制定<股东未来分红回报规划（2023-2025年度）>的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
16、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
16.01《独立董事工作细则》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
16.02《对外投资管理制度》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
16.03《对外担保管理制度》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，
表决结果为通过。
16.04《关联交易管理制度》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
16.05《募集资金管理制度》
总表决情况：同意85,666,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9816％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,621,279股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8750％；反对15,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意85,657,097股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9707％；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意12,611,979股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8014％；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1986％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波激智科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日